股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-019 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日下午 15:00 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 1 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东 158人，代表股份4,302,700 股， 占公司有表决权股份总数的 0.7 ...

北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0031 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 1．本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、审议提案、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入99,465,494.21元，较上年同期减少7.44%，主要因公司调整业务结构，医药业务收入减少[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -937,710.62元，较上年同期增长86.83%[4] - 营业总收入从107,455,170.27元降至99,465,494.21元，降幅约7.4%[15] - 营业总成本从113,730,804.24元降至104,606,631.36元，降幅约8.0%[15] - 净利润从-7,838,621.39元增至-1,659,873.79元，亏损收窄约78.8%[16] - 基本每股收益从-0.0132元增至-0.0017元，亏损收窄约87.1%[16] - 稀释每股收益从-0.0132元增至-0.0017元，亏损收窄约87.1%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,874,408.09元，较上年同期增长38.90%，主要系本期合理控制采购规模所致[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额从-42,344,921.02元增至-25,874,408.09元，亏损收窄约38.9%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额从-12,617,198.35元增至6,568,815.35元，由负转正[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从-20,320,989.46元增至16,717,799.99元，由负转正[19] - 现金及现金等价物净增加额从-74,932,243.98元增至-2,295,980.16元，亏损收窄约97.0%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 应收款项融资期末余额907,116.43元，较年初增长97.55%，主要系持有以背书转让为目的的票据增加所致[8] - 预付款项期末余额70,095,031.11元，较年初增长83.25%，主要系预付货款增加所致[8] - 其他应收款期末余额7,518,208.64元，较年初减少45.62%，主要系收回部分对外投资溢价款所致[8] - 合同负债期末余额14,254,310.27元，较年初增长126.81%，主要系预收货款增加所致[8] - 长期借款期末余额63,500,000.00元，较年初增长64.08%，主要系本期新增长期借款所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额215,903,812.89元，期初余额218,199,793.05元[12] - 应收账款期末余额60,743,238.98元，期初余额67,122,286.51元[12] - 预付款项期末余额70,095,031.11元，期初余额38,252,054.70元[12] - 存货期末余额88,698,641.30元，期初余额72,331,034.95元[12] - 资产总计期末余额880,419,018.60元，期初余额851,310,724.86元[13] - 流动负债合计期末余额103,661,438.76元，期初余额83,620,870.44元[13] - 长期借款期末余额63,500,000.00元，期初余额38,700,000.00元[13] - 负债合计从131,438,619.18元增至175,706,786.70元，增幅约33.7%[14] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 销售费用本期金额3,240,055.42元，较上年同期减少45.04%，主要系市场推广费用减少所致[8] - 投资收益本期金额1,953,408.27元，较上年同期增长217.07%，主要系本期收回历史对外投资收益款所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,663[11] - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司持股比例10.24%，持股数量55,144,810股[11] - 海南筑华科工贸有限公司持股比例8.45%，持股数量45,508,591股，质押45,450,000股，冻结15,788,591股[11] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[21] - 公司2025年第一季度报告未经审计[21] - 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会于2025年4月23日发布相关内容[22]

文章核心观点 欣龙控股董事会延期换届缺乏合理理由，存在被监管风险，背后或藏权力博弈，公司业绩不佳，需引入战投打破困局，换届结果影响公司走向 [1][4][6] 董事会延期换届情况 - 2025年3月28日欣龙控股发布延期换届提示性公告，理由为换届工作正在筹备中，现任董事会、监事会任期于当日届满 [2] - 4月11日二股东海南筑华提交增加候选人的临时提案，4月13日被董事会以提案形式和候选人资料不符要求为由否决 [2] 股权结构 - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司持股55,144,810股，占比10.24%；海南筑华科工贸有限公司持股45,508,591股，占比8.45%等 [2] - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司和嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业合计持股88,779,110股，占比16.49%，为控股股东 [2] 法律分析 - 虽无明文禁止董事会延期换届，但基于规范运作和完善治理要求，董事任期届满应及时改选 [3] - 能被接受的延期理由为控制权变更、资产重组等，无合理理由延期换届有被监管风险，如广西广电、中国宝安 [4] - 律所认为欣龙控股延期理由单薄，有被监管可能性，应尽快完成换届 [4] 延期换届背后原因 - 董事会延期可能是为防止新股东重新分配席位或“逼宫”，用程序漏洞冻结股东权利 [5] - 业绩差的公司易延期换届，以避免暴露内部矛盾和引发控制权争夺，欣龙控股业绩不佳，市值缩水 [6] 公司困局与解决办法 - 公司既缺资金又缺战略，董事会存在矛盾，需引入“鲶鱼型”战投带来资金和资源打破利益格局 [7] - 若继续“躺平”，可能面临中小股东集体诉讼、融资渠道收紧等后果 [7]

文章核心观点 公司第八届董事会第二十次会议审议通过两项议案，其中对股东海南筑华提交的临时提案不予提交股东会审议，理由是提案形式及董事候选人相关资料不符合规定 [1][3][11][12] 会议召开情况 - 会议于2025年4月12日发出通知，4月13日在海南省海口市召开，应参加9人，实际参加9人，由董事长鲍钺主持 [1] 审议通过议案 《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 - 全体董事同意豁免临时董事会会议提前3日通知要求，且同意议案有效性不受影响，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》 - 表决结果为8票同意，1票反对，0票弃权，董事莫跃明投反对票未提供理由 [3][4] 股东临时提案情况 股东会通知情况 - 公司于2025年4月1日决定于4月23日召开2024年度股东会，相关通知于4月3日披露 [7][8] 股东增加临时提案基本情况 - 2025年4月11日公司董事会收到海南筑华提交的函件，提请增加2项临时议案至股东会审议，包括提名9位非独立董事候选人和3位独立董事候选人 [8] 董事会审查情况 - 董事会有权审查股东临时提案并决定是否提交股东会审议，于4月13日会议审议通过不予提交的议案 [9][10] 不予提交理由 - 临时提案形式不符合《深交所自律监管1号指引》要求，未包括相关声明 [11] - 董事候选人相关资料不完备，不符合相关规章和规范性文件要求 [12][13] 特别说明事项 - 2025年3月26日公司披露董事会、监事会延期换届提示性公告 [14] - 2025年3月28日证监会发布《上市公司章程指引》，公司正推进贯彻落实工作 [14][15] 律师意见 - 北京植德律师事务所发表法律意见，具体内容详见同日巨潮资讯网披露的法律意见书 [15]

文章核心观点 4月13日欣龙控股公告拒绝股东海南筑华临时提案提交股东大会审议，二者因侵权责任纠纷对簿公堂，且董事莫跃明对拒绝议案投反对票未说明理由 [1] 股东临时提案不予提交股东会审议 - 欣龙控股决定4月23日召开2024年度股东会，4月11日董事会收到海南筑华当面提交增加临时提案函及附件，提案主要为提名董事 [2] - 海南筑华提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [2] - 董事会投票决定对临时提案不予提交股东会审议，因提案中无海南筑华关于提案合规声明及保证持股证明等真实性声明，且董事候选人资料不完备 [2] - 董事会投票表决结果为8票同意，1票反对，0票弃权，董事莫跃明投反对票未提供理由 [3] 与海南筑华之间的矛盾由来已久 - 去年4月董事会拟补选莫跃明为董事议案获通过，2024年5月莫跃明经股东大会补选为董事 [4] - 2007年5月30日至2019年12月21日海南筑华为控股股东，2019年12月21日至今嘉兴天堂硅谷为控股股东 [4] - 2016年欣龙控股出资3000万元参与设立红棉基金，持股30% [4] - 截至2020年底红棉基金投资1800万元，海南筑华对本金及10%收益承担连带担保责任，欣龙控股计提资产减值损失900万元 [5] - 2021年3月红棉基金起诉海南筑华，2021年11月一审判决海南筑华支付投资款及收益款，其上诉后2022年8月二审维持原判 [5] - 2024年12月欣龙控股收到应诉通知书，海南筑华以侵权为由起诉，诉请赔偿约2358万元，案件尚在审理中 [5]

北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司董事会决议 对股东临时提案不予提交股东会审议事项的 法律意见书 植德(证)字[2025]0016 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于欣龙控股（集团）股份有限公司董事会决议 对股东临时提案不予提交股东会审议事项的 法律意见书 植德(证)字[2025]0016 号 致：欣龙控股（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-017 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会 关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东会通知情况 董事候选的议案》 8.1 提名莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 8.2 提名胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 8.3 提名严立虎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 8.4 提名胡兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 4 月 23 日 召开公司 2024 年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。 二、股东增加临时提案基本情况 2025 年 4 月 11 日下午,公司董事会收到海南筑华科工贸有限公 司（以下简称"海南筑 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年4月13日召开[1] - 会议应参加9人，实际参加9人[1] 议案表决 - 《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》8票同意，1票反对，0票弃权[2] - 董事莫跃明对该议案投反对票，未提供理由[3]

基本每股收益与扣非每股收益均为负 基本每股收益为-0.0309元/股，较2023年的-0.0528元/股，增长41.48%；扣非每股收益为-0.0401元/股， 同样显示公司给股东带来的回报为负，且与基本每股收益变动趋势一致，进一步说明公司主营业务的盈 利性不佳。 2025年4月， 欣龙控股 （集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司面临诸多挑战，营业收入出现下滑，净利润虽亏损幅度有所收窄，但经营活动产生的现金流量 净额大幅下降。以下将对各项关键财务指标进行详细解读。 关键财务指标解读 营收下滑，市场环境严峻 2024年，欣龙控股营业收入为522,977,748.84元，相较于2023年的591,117,705.50元，减少了 68,139,956.66元，降幅达11.53%。从行业分类来看， 纺织业 收入为306,526,101.43元，占比58.61%，同 比下降4.67%；医药健康行业收入101,135,580.37元，占比19.34%，同比下降7.58%；其他行业收入 112,540,994.97元，占比21.52%，同比下降28.14%。整体营收下滑，反映出 ...