股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-019 欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日下午 15:00 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联 网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 1 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东 158人，代表股份4,302,700 股， 占公司有表决权股份总数的 0.7 ...

北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0031 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 1．本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、审议提案、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-018 欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 99,465,494.21 | 107,455,170.27 | -7.44% | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -937,710.62 | -7,121,487.54 | 86 ...

公告一出，公司二股东海南筑华不干了。4 月11 日下午，海南筑华向欣龙控股董事会提交了《关于增加 2024年度股东 会临时提案的函》，一口气要求增加6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。 4月13日，欣龙控股董事会，以提案形式和候选人相关资料不符合相关规章和规范性文件要求为由，否决了二股东海南 筑华要召开股东会的临时提案。 文｜研客 如果把上市公司比作一辆赛车，董事会就是握着方向盘的"车手团"。根据《公司法》的"交通规则"，车手最多开三年就 必须换人，否则可能被罚"红牌"。但欣龙控股最近的操作，却像极了赛车场上赖着不下车的老司机——公告称董事会 要延期换届，但既不说何时换人，也不解释具体原因，活生生把"过渡期"变成了"永久居留证"。二股东提交临时股东大 会提案，要求改选现任董事会，却又被现任董事会否决。大股东二股东因董事会换届风波再起，中小股东担心的是， 要是"超长待机"引出连环危机，最终买单的还是自己。 董事会"无限续杯"缺乏法律依据 2025年3月28日，欣龙控股发布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，其拟对董事会、监事会进行延期换 届，理由为换届工作正在筹备中。 另外，结合已披露的实践案例来 ...

第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-016 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于2025年4月12日分别 以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2025年4月13日在海南省海口市美兰区国兴大 道3号互联网金融大厦B座23层四号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实 际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。全体董事同意豁免召开临时董事会会议应于 会议召开3日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影 响。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》 表决结果：8票同意，1票反 ...

每经记者 赵李南 每经编辑 杨夏 4月13日，欣龙控股（SZ000955，股价3.88元，市值20.89亿元）公告称，其召开董事会并审议通过了 《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》，以提案形式和候选人相关资料不符合相关规章和规 范性文件要求为由，拒绝股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）的临时提案提交股东大会 审议。 值得注意的是，欣龙控股董事莫跃明对上述议案投反对票，但未提供反对理由。《每日经济新闻》记者 查阅资料发现，海南筑华曾为欣龙控股原控股股东，二者之间因侵权责任纠纷正对簿公堂。 股东临时提案不予提交股东会审议 欣龙控股决定于今年4月23日召开公司2024年度股东会。 欣龙控股表示，4月11日下午，公司董事会收到股东海南筑华当面提交的《关于增加2024年度股东会临 时提案的函》及相关附件材料。 据欣龙控股公告，海南筑华上述提案的主要内容为提名董事。 海南筑华提名莫跃明、胡长虹、严立虎、胡兵、张爱军和李佳为欣龙控股第九届董事会非独立董事候选 人；提名崔学刚、李敏和覃荔荔为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人。 然而，欣龙控股董事会投票后，决定对上述临时提案不予提交股东会审议。 经欣龙控股董 ...

北京植德律师事务所 关于欣龙控股（集团）股份有限公司董事会决议 对股东临时提案不予提交股东会审议事项的 法律意见书 植德(证)字[2025]0016 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于欣龙控股（集团）股份有限公司董事会决议 对股东临时提案不予提交股东会审议事项的 法律意见书 植德(证)字[2025]0016 号 致：欣龙控股（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-017 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会 关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东会通知情况 董事候选的议案》 8.1 提名莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 8.2 提名胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 8.3 提名严立虎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 8.4 提名胡兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 4 月 23 日 召开公司 2024 年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。 二、股东增加临时提案基本情况 2025 年 4 月 11 日下午,公司董事会收到海南筑华科工贸有限公 司（以下简称"海南筑 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-016 欣龙控股（集团）股份有限公司 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件、电话通知 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 13 日在海南省海口市美兰区国兴大 道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层四号会议室以现场结合视频的方式召开。 本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。会议由董事长鲍钺先 生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。全体董事 同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求， 并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 董事莫跃明先生对本议案投反对票，未提供反对理由。 ...

基本每股收益与扣非每股收益均为负 基本每股收益为-0.0309元/股，较2023年的-0.0528元/股，增长41.48%；扣非每股收益为-0.0401元/股， 同样显示公司给股东带来的回报为负，且与基本每股收益变动趋势一致，进一步说明公司主营业务的盈 利性不佳。 2025年4月， 欣龙控股 （集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司面临诸多挑战，营业收入出现下滑，净利润虽亏损幅度有所收窄，但经营活动产生的现金流量 净额大幅下降。以下将对各项关键财务指标进行详细解读。 关键财务指标解读 营收下滑，市场环境严峻 2024年，欣龙控股营业收入为522,977,748.84元，相较于2023年的591,117,705.50元，减少了 68,139,956.66元，降幅达11.53%。从行业分类来看， 纺织业 收入为306,526,101.43元，占比58.61%，同 比下降4.67%；医药健康行业收入101,135,580.37元，占比19.34%，同比下降7.58%；其他行业收入 112,540,994.97元，占比21.52%，同比下降28.14%。整体营收下滑，反映出 ...