证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-019 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常经营的实际需要，河南神火煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司预计 2025 年度与河南神火集团有限公司（以下 简称"神火集团"）、河南神火集团新利达有限公司（以下简称"新利 达"）、河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称"神火建安"）发 生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易总金额不超过 28.20 亿元，2024 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 17.02 亿元。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议， 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表了意见；同日，公 司董事会第九届十七次会议以 5 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事李 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-022 河南神火煤电股份有限公司 关于确认部分董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监 事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定，董事、监事、高级管理人 员薪酬标准如下： （一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东 大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等； 独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司 章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。 （二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级 管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基 本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度 安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。 长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另 行制定。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2025 ...

生产数据 - 煤炭全年生产673.90万吨，同比减6.01%[2] - 电解铝全年生产162.85万吨，同比增7.28%[2] 销售数据 - 煤炭全年销售670.13万吨，同比减7.54%[3] - 电解铝全年销售162.89万吨，同比增6.65%[5] 价格数据 - 煤炭平均售价957.75元/吨，同比减11.90%[5] - 电解铝平均售价17,291.51元/吨，同比增6.94%[5] 财务数据 - 年末资产总额506.03亿元，比年初减少72.55亿元[6] - 负债总额245.78亿元，比年初减少89.48亿元[6] - 股东权益260.25亿元，比年初增加16.93亿元[6] - 2024年度营收383.73亿元，同比增1.99%[6] - 2024年度利润总额64.13亿元，同比减21.37%[7] - 2024年度每股收益1.93元，同比降27.17%[7]

中信建投证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"神火股份"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神火股份2024年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》（证 监许可2020【996】号）核准，公司于2020年11月22日向16名投资者非公开发行 人民币普通股（A股）330,961,809股，发行价格6.19元/股，募集资金总额为 2,048,653,597.71元，扣除发行费用24,665,527.04元（不含增值税）后，募集资金 净额为2,023,988,070.67元。上述募集资金于2020年12月8日全部汇入公司新设立 的募集资 ...

河南神火煤电股份有限公司 2024 年度社会责任报告 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度社会责任报告 P A G 目录 / CONTENTS 目录 / CONTENTS 公司概况 1 党建工作 2 安全生产和企业管理 3 股权与债权人权益 4 5 新质生产和社会公益 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于报告 本报告是河南神火煤电股份有限公司发布的第 1 5 份社会 责任报告 。报告本着客观 、规范 、透明和全面的原则 ，详细 披露了神火股份 202 4 年在公司治理 、环境保护 、员工权益 、 社会公益等方面的工作 。 报告时间范围 ： 公告编号：2025-014 P A G 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 。 发布周期 ： 社会责任报告为年度报告 ，每年度随年报发布 。 组织范围 ： 本报告涵盖河南神火煤电股份有限公司及其下属分子公 司 。为便于表述和方便阅读 ，本报告中 "河南神火煤电股份 有限公司 "也以 "公司""本公司 " 或 "神火股份 "表示 。 数据来源 ： 报告中使用的数据均来 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-017 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度向子公司及子公司间 提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公 司预计未来十二个月为公司控股子公司提供担保额度总额 50.50 亿元，占公司 最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 23.29%；其中预计未来十二个 月为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保额度总额 28.50 亿元人民币， 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 13.14%。 敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。 一、概述 为满足公司子公司云南神火铝业有限公司（以下简称"云南神 火"）、河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称"新龙公司"）、 河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称"兴隆公司"）、河南神火 国贸有限公司（以下简称"神火国贸"）、神火新材料科技有限公司（以 下简称"神火新材"）、上海神火铝箔有限公司（以下简称"上海铝 箔"） ...

（一）机构信息 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-016 河南神火煤电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计中介机构及年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会第九届十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在公司 2024 年度财务报告的审计过程中，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）勤勉尽责、客观公正， 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工 作，表现出了较高的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永 华明在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的 执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能客观、公正地反映企 业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解 需求。根据财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘安永华 ...

2024 年，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）全 体监事按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 《监事会议事规则》的要求，恪尽职守，认真履行监督职责，依法 独立行使职权，积极出席公司股东大会、列席董事会会议，对公司 规范运作、生产经营及重大事项等进行了持续有效的监督，积极检 查公司财务、内部控制制度的建立、完善与执行情况，在维护公司 利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控、促进公 司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度 监事会的工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-009 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案。 2024 年度，公司监事会依据公司治理和上市公司规范运作要 求，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究 和审议，共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-013 河南神火煤电股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票 的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股， 发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,653,597.71 元，扣除发行 费 用 24,665,527.04 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,023,988,070.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公 司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61348484_R02 号 验资报告。 （二）募集资金实际使用及节余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和节余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 2,02 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[1] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元等[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家等[1] 决策流程 - 2024年3 - 4月公司相关会议同意续聘安永华明[3] 审计安排 - 2024年9 - 11月安永华明进行预审[4] - 2024年12月 - 2025年3月执行相关审计程序[4] 审计计划 - 2024 - 2025年董事会审计委员会同意相关审计计划[6][7]