普华永道中天特审字(2024)第0982号 (第一页,共二页) 云南铝业股份有限公司董事会: 我们审计了云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份")2023年12月 31日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10105 号的无保 留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是云铝股份管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 云南铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2023 年度 普华永道 关于云南铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 本报告仅作为云铝股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得 用作任何其他目的。 角合伙) 中国 2024年3月27日 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第0982号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业 ...

普华永道中天特审字(2024)第 0980 号 普华永道 (第一页,共二页) 云南铝业股份有限公司董事会: 我们接受委托,对云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 云铝股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一 一主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 公告格式(2023年12月修订)-再融资类第2 号 上市公司募集 资金年度存放与使用情况公告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铝业股份有限公司 对募集资金存放与实际使用情况专项 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-017 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）以通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年度董事会工作报告的预案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和云铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就 2023 年工作情况作董事会工作报告。具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会编制了截 止 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1.2016 年非公开发行股票 云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-022 云南铝业股份有限公司董事会关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞1795 号文核准，公司于 2016 年 10 月 19 日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券股份有限公司等 8 家特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 708,227,152 股，发行价格为每股 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-019 云南铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》，该预案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末可供分配的利润为 人民币2,011,273,200.16元。公司制定了2023年度利润分配预案，拟以现有总股本 3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现 金红利人民币797,630,203.15元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按 照 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-015 云铝股份 云南铝业股份有限公司 会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书的议案》， 具体内容如下： 根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查， 公司董事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会 第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披 露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-016）。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 二次会议通知于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）以通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-016 云南铝业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 传真：0871-67455605 邮箱：zhenglh@ylgf.com。 通讯地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司 附件：郑利海先生简历 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书 的议案》，经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董 事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二次 会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 郑利海先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。 郑利海先生联系方式如下： 电话：0871-67455886 云南铝业股份有限公司董事会 2024 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-012 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 一次会议通知于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯方式审议通过了以下议案： （一）《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》 按照《公司法》、云铝股份《公司章程》等相关规定，根据工作需要，公司董事会选 举冀树军先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通 过之日起至第九届董事会届满之日止。冀树军先生简历附后。 ...

云南海合律师事务所 云南海合律师事务所 见证意见书 关于云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 见 证 意 见 书 海合综（2024）第【52】号 云南铝业股份有限公司： 依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》，本所 指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2024 年 2 月 22 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称：本次大会）。本所 律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》，就本次大会的相关事项发表见证意见 如下： 一、本次大会的召集及通知 本次大会系贵公司 2024 年第一次临时股东大会，由贵公司 董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于 2024 年 1 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情况、议 地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8 楼 电话：0871-63636121 ______________________________ ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-011 云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 2.网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 一楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 ...