内部控制相关 - 审计盐湖股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 盐湖股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[4]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开1次[3] - 2024年审计委员会召开3次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[3] - 多次对董事会多项议案及三季报发表独立意见[4][5] 其他事项 - 2024年5月8日独立董事参观调研厂房与生产线[6] - 2024年6 - 7月独立董事参加培训获证明[7]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开2次[3] - 2024年薪酬与考核委员会9月11日开会审议薪酬发放[8] 会议参与情况 - 2024年现场参加董事会2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[3] 议案表决情况 - 2024年对董事会会议议案均投同意票[5] 独立意见发表 - 2024年多次对董事会议案及季报发表独立意见[6][7] 培训参与情况 - 2024年参加公司等组织的培训[10]

市值管理原则与战略 - 目的是实现公司市值与内在价值动态均衡[4] - 遵循系统性等五项原则[5][6] - 董事会制定总体战略，董事长是第一负责人[8] 管理措施与指标监控 - 通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[11][12] - 定期监控市值等关键指标并设预警阈值[13] 股价应对与制度规范 - 股价下跌采取分析原因等措施稳定股价[13][14] - 不得有操控信息披露等违规行为[17][18][19] - 制度由董事会制定、修改、解释[21]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事黄速建等五人独立性进行评估[1] - 上述独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[2]

风险处置组织 - 公司成立风险处置领导工作组，董事长任组长，财务总监、董事会秘书任副组长[4] 风险评估与报告 - 首次开展金融业务前需出具《开展金融业务风险评估报告》，业务期间每半年出具《金融业务持续风险评估报告》[8] 财务公司指标限制 - 流动性比例不得低于25%[10] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[10] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[10] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[10] - 投资总额不得高于资本净额的70%[10] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[10] 风险后续处理 - 金融业务风险平息后30个工作日内重新评估财务公司金融业务风险[15] - 必要时调整财务公司存款比例[15] - 针对突发性金融风险需组织分析总结并形成报告[15] - 若影响风险的因素不能消除应撤出全部存款并暂停全部金融业务[15] 预案相关说明 - 本预案未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[17] - 本预案解释权、修订权归盐湖股份公司董事会[17] - 本预案经盐湖股份公司董事会审议通过后生效[17]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开1次[3] - 2023年提名委员会召开6次会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[3] - 2024年对董事会会议议案均投同意票，发表15项独立意见[5][6] 公司运营 - 2024年公司运营良好，会议召集符合法定程序[11]

公司治理 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举[2] - 陈斌当选第九届董事会独立董事，任期3年[2] 关联交易 - 2024年履职无临时关联交易，日常关联交易在预计范围内开展[10] 业绩展望 - 公司持续稳健经营，业绩预计平稳客观[11]

会议召开情况 - 2024年董事会召开7次，股东大会召开2次[3] - 2024年提名委员会、薪酬委员会各召开3次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事通讯参加7次董事会，出席2次股东大会[3] - 2024年多次同意公司人事、薪酬等议案[4][5] 调研活动 - 2024年10月到下属公司参观，11月参加项目观摩会[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利11.3亿元 - 12亿元，比上年同期增长20.97% - 28.47%，上年同期盈利9.341065亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利11.3亿元 - 11.9亿元，比上年同期增长28.83% - 35.68%，上年同期盈利8.747799亿元[3] - 基本每股收益盈利0.2135元/股 - 0.2268元/股，上年同期盈利0.1765元/股[3] 业务线数据关键指标变化 - 公司核心产品氯化钾与碳酸锂生产与销售态势平稳，氯化钾价格上扬推动业绩增长[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告由公司财务部初步估算，未经审计机构审计[5] 财务数据披露安排 - 公司将在2025年第一季度报告中详细披露具体财务数据[5]