募集资金情况 - 2014年9月非公开发行A股131,840,796股，发行价16.08元/股，募集资金总额2,119,999,999.68元，净额2,094,185,505.08元[11] - 2024年使用募集资金投入项目363,184.50元，闲置资金现金管理累计本金支出和转回均为1,952,000,000.00元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2,285,674,921.68元，其中现金管理支出245,000,000.00元，投入项目2,040,674,921.68元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6,199,219.22元，累计利息和收益净额197,688,635.82元，本报告期4,642,621.82元[14] - 2024年8月闲置募集资金现金管理额度从24600万元增至26000万元[24] 项目投资情况 - 建材基地建设项目承诺投资499,121,883.04元，变更后703,213,316.90元，累计投入691,280,380.36元[19] - 天津建材基地项目累计使用153,382,044.49元，已完成建设[19] - 宜良建材基地项目截至2024年12月31日累计使用募集资金140182531.22元[20] - 嘉兴建材基地项目以前年度累计使用募集资金193626348.29元[20] - 陕西石膏板项目以前年度累计使用募集资金101770715.00元[20] - 井冈山石膏板项目以前年度累计使用募集资金102318741.36元[21] - 结构钢骨建设项目承诺投资380061433.86元，2016年变更用途，175970000.00元补充流动资金[21] - 研发中心建设项目（一期）承诺投资430001622.27元，以前年度投入404920659.45元，已转固[22] - 平台建设项目承诺投资150000565.91元，累计投入133503881.87元，品牌中心和信息化建设项目已完成[22][23] - 偿还银行贷款项目承诺投资635000000.00元，以前年度已全部完成[23] 投资进度与效益 - 2024年本报告期投入募集资金20.9418550508亿元，累计投入20.4067492168亿元，累计投入进度97.44%[33] - 承诺投资项目调整后投资总额7.0321331690亿元，截至期末投入6.9128038036亿元，投资进度98.30%[33] - 天津外标地建成项目调整后投资1.5500058477亿元，截至期末投入1.5338204449亿元，投资进度98.96%，本报告期效益5395.873205万元[33] - 官材外材唐曲生议项目调整后投资1.4919056285亿元，截至期末投入1.9362634829亿元，投资进度99.33%，本报告期效益2184.504301万元[33] - 运兴建材卡曲建设项目调整后投资1.9493073542亿元，截至期末投入1.01770715亿元，投资进度100.00%，本报告期效益2522.827317万元[33] - 陕西有序取项目调整后投资1.01770715亿元，截至期末投入1.0231874136亿元，投资进度100.00%，本报告期效益5077.989757万元[33] - 研发项目调整后投资1.5000056591亿元，截至期末投入1.3350388187亿元，投资进度89.00%，项目实施完成[33] - 补充流动资金投入1.7597亿元，投资进度100.00%，项目实施完成[33] 项目变更情况 - 2016年将2014年非公开发行股票未投入结构钢骨建设项目的3.8006143386亿元变更用途，1.0177亿元投入陕西公司项目，1.0232亿元投入井冈山公司项目，1.7597亿元补充流动资金[27] - 2016年将7个结构钢骨建设项目变更为2个建材基地建设项目并补充流动资金，原因是宏观经济低迷，结构钢骨市场发展低于预期[35] 理财产品情况 - 本年度累计购买结构性存款理财产品1952000000.00元，期末本金余额245000000.00元，累计收益4457189.89元，期末应收收益298180.82元[25]

募集资金情况 - 2014年9月公司非公开发行A股131,840,796股，发行价16.08元/股，募集资金总额2,119,999,999.68元，净额2,094,185,505.08元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金投入项目363,184.50元，现金管理累计本金支出和转回均为1,952,000,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2,285,674,921.68元，其中现金管理支出245,000,000.00元，投入项目2,040,674,921.68元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6,199,219.22元，累计利息和收益净额197,688,635.82元，本年度为4,642,621.82元[3] - 2016年公司将38,006万元募集资金变更用途，占比18.15%[16][24] 项目投资情况 - 建材基地建设项目承诺投资499,121,883.04元，变更后703,213,316.90元，累计投入691,280,380.36元，投资进度98.30%[7][24] - 天津建材基地项目年产3000万平米石膏板和5000吨轻钢龙骨，累计使用153,382,044.49元，投资进度98.96%，本报告期效益5395.873205万元[7][24] - 宜良建材基地项目年产3000万平米石膏板和5000吨轻钢龙骨，累计使用140,182,531.22元，投资进度93.96%，本报告期效益4055.554018万元[8][24] - 嘉兴建材基地项目年产3000万平米石膏板、1.5万吨轻钢龙骨和200万平米装饰石膏板，以前年度使用193,626,348.29元，投资进度99.33%，本报告期效益2184.504301万元[8][24] - 结构钢骨建设项目承诺投资380,061,433.86元，2016年2月变更用途，175,970,000.00元补充流动资金[9] - 未来科技城研发中心建设项目（一期）累计投入430,001,622.27元，投资进度94.17%，2017年8月转固[11][24] - 平台建设项目募集资金承诺投资总额150,000,565.91元，累计投入133,503,881.87元[11] - 品牌中心建设项目募集资金承诺投资总额100,000,000.00元，已全部完成[11] - 信息化建设项目截至2024年12月31日累计使用募集资金33,503,881.87元，已全部完成[12] - 偿还银行贷款项目募集资金承诺投资总额635,000,000.00元，已全部完成[12] - 陕西石膏板项目拟投入101,770,715.00元，累计投入101,770,715.00元，投资进度100.00%，本报告期效益25,228,273.17元[1][24] - 井冈山石膏板项目拟投入102,320,718.86元，累计投入102,318,741.36元，投资进度100.00%，本报告期效益50,779,897.57元[1][24] 资金管理与收益情况 - 2024年8月21日公司将闲置募集资金现金管理额度由24,600万元增加至26,000万元[12] - 本年度公司累计购买结构性存款理财产品1,952,000,000.00元，期末本金余额245,000,000.00元，累计确认收益4,457,189.89元，期末应收收益298,180.82元[13] 其他情况 - 2014年公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为6597.489751万元[25] - 公司董事会认为募集资金管理无违规，如实披露投向和进展[17] - 中审众环会计师事务所认为公司募集资金报告如实反映使用情况[18] - 新募投项目将提升公司石膏板业务市场竞争力，扩大产能规模和市场占有率[1]

存贷款数据 - 公司在财务公司存款年初余额95,180,959.7元[10] - 公司在财务公司存款本年增加2,989,861,752.0元[10] - 公司在财务公司存款年末余额448,051,928.52元[10] - 公司向财务公司短期借款年末余额90,000,000.00元[10]

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料集团股份 有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在 执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,北新建材 2024年度的《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料 集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公 司重大资产重组管理办法》的规定编制。 由连 Tal· 027-86701215 关于北新集团建材股份有限公司 对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0201644 号 北新集团建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建材")2024年 度的《关于北新集团建材股 ...

北新集团建材股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201747号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201747 号 北新集团建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、北新建材对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北新建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北新建材于 2024年 12 月 31 日按照《企业 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李馨子） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人李馨子，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进 行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事 ...

会议与决策 - 2024年召开8次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年3月18日审议通过2024年度预计日常关联交易等议案[11] - 2024年12月27日审议通过与财务公司签订金融服务协议等议案[11] 人员变动 - 2024年4月26日马振珠成为第七届董事会成员，陈学安不再担任董事[12] - 2024年6月20日聘任邱洪为公司副总经理[12] - 2024年8月21日聘任李畅为公司副总经理、董事会秘书，史可平不再担任[12] 其他事项 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为年度审计机构[12] - 2024年12月31日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[13][14] - 2024年12月2日审议通过全资子公司联合重组浙江大桥油漆有限公司的议案[14] - 2024年8月21日审议通过追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案[15]

会议安排 - 公司于2025年3月21日召开独立董事专门会议[1] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易按自愿和诚信原则进行[1] - 同意将该关联交易议案提交第七届董事会第七次会议审议[1] 业务评估 - 认为公司在财务公司存贷款业务风险评估报告真实客观[2] - 同意将该报告提交第七届董事会第七次会议审议[2]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事出席6次审计委员会会议、3次提名委员会会议和4次独立董事专门会议[3] - 2024年度独立董事现场工作时间为18天[7] 人事变动 - 2024年3月18日提名马振珠为非独立董事候选人，4月26日当选[10] - 2024年6月20日聘任邱洪为副总经理[10] - 2024年8月21日聘任李畅为副总经理、董事会秘书[11] 议案审议 - 2024年3月18日审议通过2024年度预计日常关联交易等议案[8] - 2024年3月18日和4月26日审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[11] - 2024年12月31日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年12月2日审议通过全资子公司联合重组浙江大桥油漆有限公司的议案[12] - 2024年8月21日审议通过追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案[14] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[15]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业（制造业）上市公司审计客户118家[2] 保险与处罚 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[2] - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[2] - 中审众环43名从业执业人员近3年因执业行为受行政处罚6人次等[3] 审计相关 - 2024年3月审计委员会同意续聘中审众环为公司2024年度财务及内控审计机构[6] - 2025年3月审计委员会审议通过公司2024年相关报告及议案并提交董事会[7] - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]