证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-041 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、备查文件 第九届监事会第一次会议决议。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等法律、规章的规定。 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 批准《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举汪志来先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 7 月 3 日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 召开。本次会议由公司监事汪志来先生主持。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 监 事 会 二〇二四年七月四日 ...

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-039 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电话号码：029-86847885 传真号码：029-86846031 1 电子邮箱：leiyz@avic.com 通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 3 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体情况详见同日在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次会议 决议公告》） 本次聘任的公司董事会秘书雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关规定。 公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下： 邮编：710089 特此公告 ...

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司（中航西飞）成立于1997年6月18日，于1997年6月26日在深圳证券交易所上市，成为中国航空制造业首家上市公司[3] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务，承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[3] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力，在国际国内民机研制领域占有重要地位，是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[3][4] 提质增效措施 - 拓展提质增效空间，平衡资源，精细筹划降成本工作，形成降本增效闭环管理机制，不断完善风险防控体系和机制[4] - 聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向，持续提升市场开拓能力，加速国际转包市场开拓，增加订单储备[4] - 深耕精益工厂建设，推进效能驱动型计划管控模式，开展生产过程数据治理，强化生产过程控制，提升生产制造系统的抗风险、抗波动能力[4] 产业链管控 - 作为航空产业链"链主"单位，公司致力于提升产业链安全性、稳定性的同时，打造开放式能力发展格局，带动区域经济发展[4] - 以重点型号为牵引，按照"小核心、大协作、专业化、开放型"的思路，吸引产业链上下游配套企业聚焦协同发展，构建适合航空创新的产业组织体系[4] 利润增长点 - 公司已形成以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心的发展格局[5] - 以重点型号为牵引、聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向，推动航空产品不断改进，持续提升市场开拓能力[5] - 以人才建设为根本、以体制机制改革为保障，以均衡生产、准时交付为手段，统筹企业经营和股东利益，推动公司高质量发展[5] 核心能力 - 公司构建起完备的大型飞机数字化制造技术体系，形成了大型金属构件高精度加工、复合材料结构自动化成型、大部件高精度装配、整机集成测试为代表的大型飞机研制关键核心技术能力[6] - 在机翼制造方面，公司充分发挥整机产业链"链主"的引领作用，组织国内优势资源集智攻关，全面突破"喷丸成形"及"喷丸强化"技术，相关技术成果荣获国家科技进步二等奖[6] 民机业务 - 公司具备自原材料采购、制造、检测、总装及交付的全流程闭环制造能力，在复材制造方面具备20米及30米产线，能够承接各类大型复杂复材大部件的制造[6][7] - 公司是C919、ARJ21、AG600和新舟700飞机的机翼和中机身等大部件的唯一制造商[7] - 公司民机业务已进入快速成长阶段，未来将以机翼、机身制造为中心，以垂平尾及机翼活动翼面制造为两翼，持续做强核心部件供应商能力[7]

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名杨 秀云为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-029 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

袁立先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对袁立先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年 6 月 13 日收到董事袁立先生的书面辞职报告。袁立先生 因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。袁立先生辞职后，将不 再担任公司及其控股子公司的任何职务。 袁立先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，袁立先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的 正常生产经营情况产生影响。 截至本公告披露日，袁立先生未持有公司股份。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-024 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 二○二四年六月十四日 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-028 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名魏 云锋为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭亚军作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-030 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-033 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨秀云作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-025 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十二次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏 先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 公司第八届董事会任期已届满，公司控股股东中国航空工业集团有限 公司提名吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、 陈伟光先生和楚海涛先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人基本情况详见附件 1）。 本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。董 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-032 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏云锋作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...