活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[2] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 投资者互动 - 投资者可提前登录全景网提问[2] - 公司将在业绩说明会上交流投资者关注问题[2]

陕西丰瑞律师事务所 关于西安饮食股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安饮食股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】陕丰律（见）字第 0116 号 二〇二四年五月 陕西丰瑞律师事务所 关于西安饮食股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 TEL:86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59 FAX:86-29-62625555 转 8010 URL:http://www.lawforever.com 西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 F 座 5-6 层 5th&6th floors, Building F,Qujiang Creative Circle, No.3369 Yan Xiang Road,Xi'an. 关于西安饮食股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】陕丰律（见）字第 0116 号 致：西安饮食股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下称"本所"）接受西安饮食股份 有限公司（以下简称"公司"或"西安饮食"）委托，指派 ...

会议信息 - 现场会议于2024年5月7日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份239,571,287股，占比41.7434%[6] - 网络投票股东7人，代表股份1,456,987股，占比0.2539%[6] - 中小股东8人，代表股份4,048,686股，占比0.7055%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议12项议案均获通过[7] - 多项议案同意股数240,994,874股，占比99.9861%[8][9][11][12][15][16] - 多项议案反对股数21,400股，占比0.0089%[8][9][11][12][15][16] - 多项议案弃权股数12,000股，占比0.0050%[8][9][11][12][15][16] 其他事项 - 公司独立董事对2023年度工作进行述职[26]

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—021 西安饮食股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监 事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐 鹏先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第八次会议决议 特此公告 西安饮食股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—017 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董 事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事列席了会议。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告》。 2.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连 带责任保证担保 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—019 西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西安大业 食品有限公司（以下简称"大业公司"）为满足日常生产经营及流动资 金周转的需求拟在中信银行股份有限公司西安分行、成都银行股份有限 公司西安分行办理流动资金贷款各人民币1,000万元，共计2,000万元， 期限为1年期。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。 2024年4月26日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于对控 股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款人民币2,000万元 提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的4.74%。本次担 保事项无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办 公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发，货物进出口，食品进出口;技 术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-020 西安饮食股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2024年4月26日召开第十 届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规 定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西 影大厦7层）。 7.股权登记日：2024年5月8日。 8.出席对象： （1）截止2024 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入182,495,391.46元，较上年同期增长3.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,934,931.46元，较上年同期增长3.83%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为24,196,562.76元，较上年同期增长144.65%[6] - 本报告期末总资产1,523,243,944.90元，较上年度末减少1.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益391,672,496.33元，较上年度末减少7.10%[6] - 2024年第一季度营业总收入182,495,391.46元，上年同期为176,383,545.76元[19] - 2024年第一季度营业总成本212,972,355.31元，上年同期为208,987,704.72元[19] - 2024年第一季度营业利润为 -30,237,849.09元，上年同期为 -31,584,552.70元[19] - 2024年第一季度净利润为 -30,164,236.88元，上年同期为 -31,539,311.80元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0522元，上年同期为 -0.0542元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,196,562.76元，上年同期为9,890,134.03元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -15,881,214.12元，上年同期为 -53,360,144.51元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为763,779.00元，上年同期为75,093,318.05元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,079,127.64元，上年同期为31,623,307.57元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为67,246,907.72元，上年同期为113,612,819.66元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末长期借款56,224,373.97元，较期初增长34.88%[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额71,015,251.28元，期初余额61,936,123.64元[17] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额62,823,980.05元，期初余额58,490,668.35元[17] - 2024年3月31日，公司存货期末余额48,249,564.00元，期初余额51,061,440.86元[17] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额222,376,994.99元，期初余额213,218,089.23元[17] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计期末余额1,300,866,949.91元，期初余额1,336,355,885.58元[17] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额1,523,243,944.90元，期初余额1,549,573,974.81元[17] - 2024年3月31日，公司负债合计期末余额1,126,212,120.35元，期初余额1,122,377,913.38元[18] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计期末余额397,031,824.55元，期初余额427,196,061.43元[18] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 本报告期销售费用14,335,757.59元，较上年同期减少75.61%[8] - 本报告期管理费用15,770,342.58元，较上年同期增长170.62%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数117,770[14] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例30.96%，持股数量177,680,388股[14] - 前10名无限售条件股东中，西安旅游集团有限责任公司持股102,822,000股，占比未提及；香港中央结算有限公司持股1,431,532股，占比0.25%；中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持股1,281,987股，占比0.22%等[15] - 前10名股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司分别质押26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股给西安旅游集团有限责任公司[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为000721，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为780,169,637.88元，同比增长60.94%；归属于上市公司股东的净利润为-117,917,322.22元，同比增长46.55%[8] - 公司2023年末总资产为1,549,573,974.81元，较2022年末下降7.01%；归属于上市公司股东的净资产为421,607,427.79元，较2022年末下降21.86%[9] 公司业务情况 - 公司主营业务为餐饮服务及工业化食品加工及销售[15] - 公司2023年全国餐饮收入达到52890亿元，同比增长20.4%[14] 公司财务细节 - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为176,383,545.76元、202,335,384.96元、206,874,076.29元、194,576,630.87元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为-31,125,948.51元、-14,920,991.50元、-19,287,902.18元、-52,582,480.03元[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为6,726,421.70元[12] 公司发展战略 - 公司2024年度规划包括抓项目发展、优化转型升级、抓经营创新、释放增收创效、抓食品工业、丰富产品体系等措施[47] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，具有独立完整的业务及自主经营的能力[61] 公司社会责任 - 公司积极承担社会责任，通过慰问帮扶困难职工、提升员工工作和生活环境、开展公益活动等方式关爱员工、扶贫帮困[92]

西安饮食股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)0553 号 目 录 一、审计报告 …………………………………（1-4） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（5-6） 2.合并利润表………………………………（7） 3.合并现金流量表…………………………（8） 4.合并股东权益变动表 ………………（9-10） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（11-12） 2.母公司利润表 …………………………（13） 3.母公司现金流量表 ……………………（14） 4.母公司股东权益变动表……………（15-16） 四、证书复印件 三、财务报表附注 …………………………（17-89） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)0553 号 审计 报告 西安饮食股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安饮食股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2023 年12月31日的 ...