希会其字(2024)0129 号 西安饮食股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告……………………………………………（1-2） 二 、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告……………………………………………………………（3-6） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0129 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 西安饮食股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安饮食股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定，编制专项报告,并保 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—013 西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西安大业 食品有限公司（以下简称"大业公司"）为满足日常生产经营及流动资 金周转的需求，拟在招商银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款 1,000万元，期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。 2024年4月8日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于对控 股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连 带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的2.37%。本次担保事项 无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1.被担保人基本信息 （6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零 售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居 住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务; 食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-014 西安饮食股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2024年4月8日召开第十届 董事会第七次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规 定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月7日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月7日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日上午 9:15至下午15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司通过深交所交易系统和 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—012 西安饮食股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，结合公司经营情况 及相关薪酬管理办法，制定《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 《2024 年度监事薪酬方案》，并经公司第十届董事会第七次会议、第十 届监事会第六次会议分别审议通过。具体内容如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1.独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。 2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实 际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。 基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公 司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。 在公司任职的非独立董事、监事不另行领取 ...

西安饮食股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 （一）2023 年 4 月 3 日，审计委员会审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，经审查，鉴于希格玛一直为公司提供审计业务，在公司 历年审计工作中表现出良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、 期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力， 与公司股东以及关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性， 满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续 性，审计委员会同意续聘希格玛为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构，并同意将该事项提请公司第十届董事会第三次会议审议。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）经董事会、股东大会 审议，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 本着勤勉 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—004 西安饮食股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司控股股东 西安旅游集团有限责任公司（以下简称"西旅集团"）《关于将持有的西 安饮食股份有限公司部分股份进行质押担保的告知函》，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押。具体情况如下： 西旅集团以其持有的本公司 1,600 万股的无限售股份为西安曲江文 化控股有限公司向西安投资控股有限公司申请的 1.99 亿元委托贷款提供 质押担保。《委托贷款合同》约定的债务履行期限为 2024 年 2 月 9 日起 至 2025 年 2 月 8 日止。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致 行 动人 本 次 质 押 数 量（股） 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是 否 为 限 售 股 （如是， 注 明 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—003 西安饮食股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | | 已质押股份 | | | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 情况 | | | | 情况 | | | | | | | 占 其 | | 占 公 | | | | | | | | | 股 东 | 持股数量 | 持股 | 质押股份 | 所 | 持 | 司 总 | 已质押股 | | 占 已 | | 未质 押股 | 占 | 未 | | 名称 | （股） | 比例 | 数量 （股） | 股 份 | | 股 本 | 份限售和 | | 质 | 押 | 份限 售和 | 质 | 押 | | | | | | 比例 | | 比例 | 冻结、标记 | | 股 | 份 | 冻结 数量 | ...

西安饮食股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月公司第十届董事会第二次临时会议审议通过） 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司独立董事行为，确保独立董事忠实履行职责，勤勉高效地工作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其 ...

西安饮食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2023 年 12 月公司第十届董事会第二次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 公司章程和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事须占 1/2 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

西安饮食股份有限公司 XI'AN CATERING CO.，LTD. （2023 年12 月修订） 二○二三年十二月 1 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东及股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东及其权利和义务 | 7 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人及其关联方 | 9 | | 第三节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党组织及党的工作机构 | 19 | | 第六章 | 董事及董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | ...