证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-007 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 通过网络投票的股东 186 人，代表股份 338,261,145 股，占上市 公司有表决权股份总数的 6.7020%。 中小股东出席的总体情况： 3. ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-005 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限 公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中 信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有 限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、 江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、 锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富 有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限 公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、 商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、 服务。年度预计总金额为2, ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 七次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-006 现场会议召开时间:2024 年 1 月 26 日(星期五)14:45；通过深圳证券 交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 6．会议召开方式：现场投票与网 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-003 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李 国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生因在公司控股股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 为保证公司生产经营的稳定运行，2024 年公司预计与湖北新冶 钢有限公司等关联方发生 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-004 具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于2024年日常关联交易预计的公告》。 1 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-002 中信泰富特钢集团股份有限公司 本次担保已经由兴澄合金于 2024 年 1 月 5 日召开的董事会及股东 审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）江阴兴澄特种钢铁有限公司 1.基本情况 | | 被担保人基本情况 | | --- | --- | | 公司名称 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | | 成立日期 | 1994 年 11 月 23 日 | | 注册地址 | 江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号 | | 法定代表人 | 白云 | | 注册资本 | 1236579.744845 万元人民币 | 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称"兴澄合金"）拟对公司的子 公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）提供 10 亿元 人民币的担保，具体情况如下： 兴澄特钢在广发银行股份有限公司江 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-001 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股截止时间：2028年2月24日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，中信泰富特钢集团 股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"）现将2023年第四季度 可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、 可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中 信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称"本次发行"）， 期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-082 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ...

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |--------|---------------|-------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者 | | | | 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 中信特钢 2023 年半年度业绩交流会 参与单位：中信证券、中信建投、中泰证券、中金公司、中航证券、 参与单 招商证券、长江证券、新华资产、太平基金、世诚投资、施罗德投资、 位名称 润晖投资、睿郡资产、诺德基金、南方基金、民生证券、康泰基金、 及人员 汇安基金、华创证券、泓源合一投资、恒大人寿、国信证券、国泰君 姓名 安证券、国盛证券、国鸣资本、国金证券、广发证券、光大证券、东 方证券、东财基金、创金合信基金、博时基金、安信资管等机构共约 45 人。 时间 2023 年8 月23 日 15:00-16:15 地点 中信泰富特钢科技大楼 21 楼会议室(电话会议) 上市公 董事、副总裁兼销售公司总经理 罗元东 司接待 总 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为583.25亿元，同比增长12.55%[10] - 公司2023年上半年净利润为30.40亿元，同比下降19.52%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为49.86亿元，同比增长58.97%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.60元，同比下降20.00%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.30%，较上年同期增长3.18个百分点[10] - 公司上半年实现销售942.21万吨，其中出口127.4万吨同比增长55%[19] - 公司营业收入583.25亿元，同比增长12.55%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为30.40亿元[19] - 公司基本每股收益为人民币0.60元/股[19] - 公司特种无缝钢管业务营业收入同比增长156.56%，成为公司营业收入的主要增长来源[29] - 国外营业收入同比增长69.03%，主要是由于公司并购泰富钢管[31] - 公司2023年上半年营业利润为361.53亿，同比下降21.0%[146] - 公司2023年上半年净利润为310.54亿，同比下降17.8%[146] - 公司2023年上半年每股收益为0.60元，同比下降20.0%[147] - 母公司营业收入为18.30亿，同比下降28.9%[147] 产能及产品 - 公司拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢等五家专业精品特殊钢材料生产基地[19] - 公司产品畅销全国并远销60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐[19] - 公司可生产3000多个品种、5000多个规格，是全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一[22] - 公司成功竞得上海中特泰富钢管有限公司60%股权，取得天津钢管控股权[21] - 公司成功收购泰富钢管60%股权，取得了天津钢管制造有限公司的控股权，完成并表后公司拥有500万吨无缝钢管产能[59] 环保措施 - 公司坚持绿色双碳发展，持续推进环保超低排放改造工作[21] - 公司在2023年上半年实际缴纳环境保护税1862万元[78] - 公司完成了脱硫脱硝技改、除尘布袋提标改造等重点环保治理工程，努力实现废气超低排放[84] - 公司推进氢氧燃烧技术应用，预计可实现轧制加热工序降碳50%左右[82] 财务管理 - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-1,419,087,988.93元，较去年同期99,536,744.63元下降[150] - 公司2023年半年度所有者权益合计为36,437,343,690.0元，较去年同期36,277,196,546.62元有所增加[152] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为40,247,998.04元，较去年同期639,574,670.86元减少[153] - 公司2023年半年度报告显示，股份总数为5,047,155,718股，其中无限售条件股份占比100%[119] - 公司股东中，持股比例最高的是境内非国有法人中信泰富特钢投资有限公司，持股比例为75.05%[123] - 公司报告期内实际担保余额合计为453,003.86万元，占净资产的比例为15.76%[115] - 公司与中信银行的存款额度调整后最高存款余额为50亿元，贷款余额为36.45亿元[105] - 公司子公司对湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供不超过1.2亿元融资担保，余额为1920万元[105] - 公司及其子公司对外担保情况显示，湖北中航冶钢特种钢材有限公司担保额度为12,000万元，实际发生额为1,920万元[108] 公司治理 - 公司2023年第二次临时股东大会决议公告已刊登，股东大会举行时间为2023年05月08日至2023年05月09日，出席股东大会的股东持有的表决权占比为86.56%[65] - 公司2023年第三次临时股东大会决议公告已刊登，股东大会举行时间为2023年07月12日至2023年07月13日，出席股东大会的股东持有的表决权占比为86.03%[66] - 公司进行了董事、监事、高级管理人员的变动，包括董事长、副董事长、董事、总裁、副总裁、独立董事、监事会主席等职务的新任和离任情况[68] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68]