担保情况 - 拟为下属公司新增担保总额不超11亿，有效期至2024年年度股东大会召开[2][3] - 现存实际对外担保余额1.341亿，占净资产比例8.03%[15] 下属公司数据 - 宏远地产资产负债率71.39%，新增担保2亿，占比11.97%，2023年净利润 - 537.26万[4][9] - 宏远投资资产负债率93.84%，新增担保5亿，占比29.93%，2023年净利润208.23万[4][9] - 水电公司资产负债率53.69%，新增担保0.5亿，占比2.99%，2023年净利润 - 170.78万[4][11] - 宏途鑫业资产负债率102.63%，新增担保2亿，占比11.97%，2023年净利润 - 836.34万[4][11] - 新裕公司资产负债率262.54%，新增担保1.5亿，占比8.98%，2023年净利润 - 2352.30万[4][12]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度修订审批通过日期为2024年4月11日[2] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[17] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%应披露、提交审议并披露报告[18] - 为关联人提供担保均需董事会审议后提交股东大会审议[20] 关联交易执行与处理 - 未获事前批准已执行应六十日内履行批准程序[27] - 未按程序批准不得执行，已执行未获批准公司有权终止[28] 关联交易公告与计算 - 披露关联交易公告应包括定价政策等[23] - 涉及“提供财务资助”等以发生额累计计算[24] 日常关联交易审议 - 首次日常关联交易按金额提交审议，无金额提交股东大会[26] - 已执行协议条款变化或续签按金额提交审议[26] - 可预计年度总金额，超预计重新提交审议披露[27] - 协议期限超三年每三年重新履行义务[28] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年[30]

人员数据 - 2023年末广东司农合伙人32人、注册会计师133人、签过证券服务审计报告的注会63人[1] 业绩数据 - 广东司农最近一年经审计收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[1] - 广东司农上年度上市公司审计客户28家[1] - 广东司农计提职业风险基金918.84万元，购买职业保险累计赔偿限额3600万元[2] 决策事项 - 2023年3 - 4月公司会议审议通过聘任2023年度财务及内控审计机构议案[4] - 2024年4月11日公司会议审议2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 司农2023年经审计收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[3] 人员数据 - 司农2023年末合伙人32人、注册会计师133人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[3] 客户数据 - 司农上年度上市公司审计客户28家，同行业上市公司审计客户0家[3] 风险相关 - 司农计提职业风险基金918.84万元，购买职业保险累计赔偿限额3600万元[3] - 司农近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员受监管措施和自律监管措施15人次[4] 审计安排 - 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 公司2024年度审计服务总费用不超100万元，较上期无变化[6] - 2024年提议续聘司农为2024年度审计机构，待股东大会审议[7]

会议时间 - 2024年5月8日14:30开始现场会议[3] - 2024年5月8日09:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年5月7日09:00 - 12:00；14:30 - 17:30[8] 会议规则 - 提案中第6项、第7项需特别决议，2/3以上表决权通过[5] - 均为非累积投票提案，表决意见含同意、反对、弃权[19] 投票信息 - 网络投票代码为360573，简称为宏远投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月8日上午09：15[22] - 深交所互联网投票系统结束投票时间为2024年5月8日下午3：00[22] 其他信息 - 现场股东大会登记地点为广东省东莞市南城宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部[8] - 股东网络投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[22] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22] - 股东对总议案投票视为对其他提案相同意见，重复投票以第一次有效为准[20]

制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》《公司章程》等多项制度，新增《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》[2] - 《独立董事制度》修订3条，《公司章程》修订11条等多项制度有条款修订[4] 独立董事任职 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，占董事会成员比例不低于三分之一且含会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事履职 - 独立董事参与决策、监督，行使部分职权需全体过半数同意[18][19] - 重大关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[24] - 审计委员会等相关事项经成员过半数同意提交董事会审议[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日，工作记录等保存10年[30][31] 独立董事管理 - 连续3次未出席董事会会议，董事会提请撤换[15] - 提前解除职务需披露理由，不符规定应停止履职[15] - 辞职致比例不符规定，60日内补选[8] 股东相关 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董监高股东[13] - 单一股东权益超30%选举多名董监应采用累积投票制[14] - 股东买入股份违规，部分股份36个月内无表决权[16] 其他 - 公司为独立董事履职提供条件和费用，可建立责任保险制度[12][13] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[13] - 调整利润分配政策需经独立董事同意并董事会、股东大会批准[15]

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 独立董事 7 | | 第四章 | 董事长 12 | | 第五章 | 工作程序 14 | | 第六章 | 工作规则 15 | | 第七章 | 工作费用 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司及下属全资企业董事会。 第三条 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； - 1 - (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及 股东利益，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，制订本制度。 第二章 议事规则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议 召开应提前两日以上通知全体独立董事，如遇紧急或特殊情况，通知 时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知 方式包括电子通讯、邮件、电话、邮寄、专人送达等方式。 第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的条件下，可以采用视频、电话、 电子通讯或者其它高效便捷的方式召开，可以现场结合通讯方式召开。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

审批通过日期：二 0 二四年四月十一日 东莞宏远工业区股份有限公司 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，待公司 2023 年年度股东大会审议 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称本 公司）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-007 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 2、公司 2023 年年度报告及报告摘要 一、监事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 11 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已 于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会 议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告 （详情请见与年报同期披露的监事会工作报告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、 完整。2023 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况， 内控不存在重大缺陷及重要缺陷。 ...