证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-019 1、公司 2024 年度监事会工作报告 （详情请见与年报同期披露的监事会工作报告） 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会 议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 3、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 经审核，公司董事会根据公司既定的股东回报规划（2024-2026 年），考虑 了持续经营和长期发展的需要，为保障广大投资者获得稳定持续的回报，提出每 10 股派现 0.50 元（含 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-018 东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在东 莞市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书 面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主 持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了下述议案： 1.公司 2024 年度董事会工作报告 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 2.公司 2024 年年度报告及报告摘要 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 3.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 利润分配预案，以公司 2024 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-022 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 4.公司拟实施年度现金分红的说明 （1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东大会批准，则 2024 年度现金分红总金额预计为 31,914,030.20 元； （2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0.00 元； （3）本年度现金分红总额和股份回购总额为 31,914,030.20 元，该总额占 本年度归属于上市公司股东净利润的比例-66.91%。 （二）在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时的方案调整原则： 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会表决情况：六票同意、零票反 对、零票弃权；监事会表决情况：五票同意、零票反对 ...

关于东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24009480059 号 司农专字[2025]24009480059 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 营业收入扣除情况表………………………………………1 关于东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞宏远工业区股份有 限公司（以下简称"粤宏远 A"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 司农审字[2025]24009480020 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的粤宏远 A 管理层编制的《东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 我们认为,后附的粤宏远 A2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了粤宏远 A 营业 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009480042 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………3 关于东莞宏远工业区股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009480042 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了东莞宏远工业区股份 有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农审字 [2025]24009480020 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管 ...

内部控制审计报告 司农审字[2025]24009480039 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"粤宏远 A"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远 A 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，粤宏远 A 于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高香林） 各位股东及股东代表： 本人高香林，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》等公司制度的要求，秉持客观、公正、 独立的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公 司相关会议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高香林，中国国籍，中共党员，教授，注册会计师，1988 年江西财经大学会计学专 业本科毕业，后获得东北财经大学经济学硕士。1988 年 7 月至 2005 年 8 月在江西经济管理 干部学院任会计系主任等职；2005 年 8 月至 2021 年 8 月在东莞理工学院城市学院任副院长 等职；2021 年 9 月至今任职于东莞理工学院从事会计教学。现兼任东莞宏远工业区股份有 ...

经核查独立董事高香林先生、祝福冬先生的任职经历及其签署的 自查文件，上述人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员会召集 人或者成员外，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与 其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事 保持独立性的规范要求。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规章、规则的要求，东莞宏远工业区股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事高香林先生、祝福冬先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

各位股东及股东代表： 本人祝福冬，作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》等公司制度的要求，秉持客观、公正、 独立的原则，忠实履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公 司相关会议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 本人祝福冬，毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计 师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞 市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经济 与管理学院，现任农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员。现兼任东莞宏远工业区股份 有限公司、三友联众集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）工作履历、专业背景 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为粤宏远A，代码为000573，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为周明轩，注册地址在广东省东莞市宏远工业区，邮编523087 [13] - 董事会秘书为鄢国根，证券事务代表为朱玉龙，联系电话（0769）22412655 [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 [15] - 1994年公司上市，主营业务包括开发经营工业区、房地产开发与销售 [16] - 2001年公司主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售、高科技产品的生产经营 [16] - 2002年公司主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售、生物制药及生物工程 [16] - 2004年公司主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售 [16] - 2009年公司主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售、原煤开采销售 [16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入489,555,332.19元，较2023年增长38.98%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -47,698,354.96元，较2023年下降172.18%[18] - 2024年末总资产2,225,130,021.81元，较2023年末下降5.66%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,583,666,681.02元，较2023年末下降5.20%[18] - 2024年非经常性损益合计5,090,913.85元，2023年为129,512,547.79元[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为109,446,552.37元、148,277,006.14元、159,102,389.46元、72,729,384.22元[23] - 2024年公司营业收入489,555,332.19元，同比增加38.98%，归属母公司股东净利润-47,698,354.96元，同比下降172.18%[43] - 本期营业收入489,555,332.19元，较上期352,249,483.63元增长38.98%[53] - 废旧铅蓄电池回收收入428,540,384.01元，占比87.54%，较上期增长83.68%[53] - 房地产业（售楼）收入14,863,198.10元，占比3.04%，较上期下降76.55%[53] - 公用事业（水电）收入4,221,051.02元，占比0.86%，较上期增长124.92%[53] - 新能源电池收入5,338,077.78元，占比1.09%，较上期下降61.04%[53] - 废旧铅蓄电池回收收入营业成本414,881,050.06元，毛利率3.19%，收入较上年同期增长83.68%，成本增长74.06%，毛利率增长5.35%[54] - 房地产业（出租）营业成本15,529,853.90元，毛利率57.25%，收入较上年同期下降2.58%，成本下降6.51%，毛利率增长1.80%[54] - 华南地区营业收入489,555,332.19元，营业成本446,662,524.41元，毛利率8.76%，收入较上年同期增长39.28%，成本增长47.72%，毛利率下降5.21%[54] - 房地产自营项目销售量801.54平方米，较2023年的3233.26平方米同比减少75.21%[55] - 再生铅生产量19578.427吨，较2023年的11351.443吨同比增加72.48%；销售量为0吨，较2023年的938.11吨同比减少100.00%[56] - 精铅销售量26369.1吨，较2023年的11671.203吨同比增加125.93%；生产量25080.93吨，较2023年的13182.393吨同比增加90.26%[56] - 房地产业出租营业成本15529853.90元，占比3.48%，较2023年同比减少6.51%；售楼营业成本8615082.55元，占比1.93%，较2023年同比减少73.82%[60] - 废旧铅蓄电池回收再生铅营业成本414881050.06元，占比92.88%，较2023年同比增加74.06%[60] - 2024年销售费用为19,468,346.6元，同比增加0.85%；管理费用为59,250,648.48元，同比减少11.92%；财务费用为14,052,111.92元，同比增加4.59%；研发费用为0元，同比减少100%[67] - 2024年研发人员数量为0人，较2023年减少100%；研发投入金额为0元，较2023年减少100%；研发投入占营业收入比例为0%，较2023年减少1.02%[68] - 2024年经营活动现金流入小计为727,779,594.86元，同比减少16.04%；现金流出小计为742,568,351.06元，同比减少36.27%；现金流量净额为 -14,788,756.2元，同比增加95.04%[70] - 2024年投资活动现金流入小计为277,974,844.62元，同比减少61.11%；现金流出小计为6,491,046.88元，同比减少98.64%；现金流量净额为271,483,797.74元，同比增加14.71%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计为330,000,000元，同比增加9.98%；现金流出小计为423,954,860.8元，同比增加33.86%；现金流量净额为 -93,954,860.8元，同比减少464.07%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额为162,740,180.74元，同比增加307.59%[70] - 2024年末货币资金为420,185,229.19元，较期初增加63.37%，主要是收到煤炭沟煤矿股权转让款以及房地产项目公司退回多缴企业所得税所致[72] - 2024年末应收账款为31,942,367.12元，较期初增加39.55%，主要是本期应收货款增加所致[72] - 2024年末应交税费为8,274,479.59元，较期初增加228.16%，主要是本期计提了房产税所致[72] - 营业收入为489,555,332.19元，较上年增长38.98%，主要因再生铅销售收入增加[74] - 营业成本为446,662,524.41元，较上年增长47.71%，因再生铅销售收入增加导致成本结转增加[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金为617,721,765.09元，较上年增长59.60%，因再生铅销售现金增加[75] - 收到的税费返还为57,076,610.99元，较上年增长13240.45%，因房地产项目公司土地增值税汇算清缴后多缴企业所得税返还[75] - 净利润为 -47,125,120.01元，较上年减少176.61%，因与万科合作房地产项目及处置子公司投资收益减少[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,788,756.20元，较上年增长95.04%，因收回多缴企业所得税及支付税费减少[75] - 一年内到期的非流动负债为2,463,868.93元，较上年减少34.14%，因1年内到期租赁负债减少[74] - 租赁负债为2,473,274.46元，较上年减少74.87%，因宏途新能源公司退租厂房[74] - 偿还债务支付的现金为369,950,000.00元，较上年增长48.04%，因归还银行借款增加[75] - 期末现金及现金等价物余额为392,103,867.96元，较上年增长70.95%，因收回多缴企业所得税及收到煤矿股权转让尾款[75] - 投资收益为22,274,653.03元，占利润总额比例为 -47.12%[77] - 货币资金2024年末为420,185,229.19元，占总资产比例18.88%，同比增加63.37%[79] - 应收账款2024年末为31,942,367.12元，占总资产比例1.44%，同比增加39.55%[79] - 使用权资产2024年末为2,745,612.01元，占总资产比例0.12%，同比减少78.51%[79] - 短期借款2024年末为160,186,250.00元，占总资产比例7.20%，同比减少31.92%[79] - 合同负债2024年末为1,680,194.66元，占总资产比例0.08%，同比减少49.20%[79] - 报告期投资额为64,659,151.74元，上年同期投资额为443,792,361.32元，变动幅度 -85.43%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以房地产开发为主营业务，同时经营含铅废旧资源回收与利用等业务[28] - 房地产业务聚焦东莞市场，少量辐射惠州及昆山区域，2024年重点推进东莞南城时代国际雍雅台等项目售前工作[29] - 截至报告期末，公司参股10个地产合作项目，重点布局东莞区域板块[29] - 英德新裕公司核发处理含铅废物和有色金属采选和冶炼废物共13.7万吨/年，其中废铅蓄电池10万吨/年[30] - 截止2020年8月31日，核桃坪煤矿核实焦煤资源储量3242.88万吨，保有资源储量2965万吨[34] - 核桃坪煤矿原为15万吨/年煤矿，2022年初取得年产45万吨新采矿权证，2023年10月正式开工建设45万吨新矿井煤矿项目[34] - 东莞南城时代国际总占地面积0.897482万㎡，总建筑面积3.4574万㎡，剩余可开发建筑面积3.4574万㎡[35] - 惠州惠阳文瀚花园总占地面积4.4854万㎡，总建筑面积16.5188万㎡，剩余可开发建筑面积1.0020万㎡[35] - 东莞南城万科瑧湾汇花园总占地面积7.321568万㎡，总建筑面积34.4908万㎡，剩余可开发建筑面积29.7570万㎡[35] - 公司累计土地储备总占地面积12.70445万㎡，总建筑面积54.4670万㎡，剩余可开发建筑面积34.2164万㎡[35] - 公司终止建设广东宏远新材料科技有限公司新能源汽车废旧动力蓄电池回收、梯次利用及再生业务项目，转让宏途新能源公司股权，报告期末已无新能源锂电池回收与再生相关项目或业务[33] - 英德新裕公司生产模式为收集废铅酸蓄电池经破碎分选后投入富氧侧吹炉熔炼产出粗铅，含铅物料经配料后投入固硫还原熔炼炉产出粗铅[31] - 英德新裕公司销售模式为直销，采用现货销售、点价销售、月度长单等方式，参考LME铅产品价格走势等进行定价[32] - 东莞时代国际项目权益比例100%，土地面积8986.40㎡，规划计容建筑面积22458.00㎡，预计总投资44100.00万元，累计投资42557.05万元[36] - 东莞帝庭山项目权益比例100%，累计竣工面积272570.83㎡，累计预售面积205486.85㎡，本期预售金额789.64万元，本期结算金额997.75万元[36][37] - 昆山宏远商务中心项目权益比例70%，土地面积20797.30㎡，规划计容建筑面积61792.69㎡，预计总投资43554.08万元[36] - 东莞翡丽山花园项目权益比例50%，累计竣工面积389214.39㎡，累计预售面积388190.79㎡[36][38] - 东莞翡翠东望花园项目权益比例17%，本期预售面积112.11㎡，预售金额257.69万元，本期结算面积1486.56㎡，结算金额4933.40万元[38] - 东莞金域东方花园项目权益比例10%，本期预售面积528.82㎡，预售金额414.34万元，本期结算面积4736.14㎡，结算金额4903.28万元[38] - 惠州魅力花园项目权益比例10%，本期预售面积96.72㎡，预售金额24.24万元，本期结算面积317.63㎡，结算金额123.93万元[38] - 东莞江岸花园项目权益比例10%，本期预售面积7324.81㎡，预售金额2738.04万元，本期结算面积7324.81㎡，结算金额2738.04万元[38] - 惠州文瀚花园项目开发进度80%，本期预售面积64091.22㎡，预售金额61362.72万元，本期结算面积40734.56㎡，结算金额39908.91万元[36][38] - 东莞瑧湾汇花园项目权益比例10%，开发进度70%，本期预售面积39863.42㎡，预售金额152934.48万元，本期结算面积45791.54㎡，结算金额241563.82万元[3