股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-054 供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 17 层会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会 5.主持人：董事长 尚多旭 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》的有关规定。 ㈡会议出席情况 一、 会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:50 二、 议案审议表决情况 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-057 供销大集集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求， 董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下： 特此公告 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 ...

北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾云图中心 7 层、15 层 7&Floor15,Ronghe Yuntu Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an, Shaanxi Province, PRC 88360129 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 供销大集集团股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派田慧、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-055 供销大集集团股份有限公司 关于注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 (三)申报方式 1.现场申报请申报人在申报时限内工作日上午 09:00-12:00，下午 14：00-17:00 持上述材料到本公司申报债权。 2.邮寄申报请申报人将上述资料邮寄至本公司，并请在邮件封面上注明"申报债 权"字样。邮寄申报的，申报时间以寄出邮戳为准。对于根据本公告或债权人通知进 行有效申报的债权人，本公司将根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相 应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利； 对于未进行申报的债权人，公司将根据原债权文件的约定继续履约。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2024 年 4 月 11 日第十届董事会第二十九次会议、2024 年 4 月 26 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于重整计划提存股份处置方案的议案》，为尽快解决新合作商贸连锁 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-058 供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件及电话的方式通知 各位监事。会议以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席钟琳主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第十一届监事会第一次会议决议 特此公告 供销大集集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十七日 会议选举钟琳为第十一届监事会主席。 钟琳简历详见公司 2024 年 4 月 9 日《第十届监事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）。 三、备查文件 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会会议2次[2] - 2023年审计、战略、提名、薪酬与考核委员会会议应出席次数分别为6次、1次、1次、1次，均全出席[8][9] 独立董事履职 - 独立董事郭世辉2023年应参加董事会8次，全亲自出席[3] - 2023年独立董事就多项会议审议事项发表独立意见[5] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[14]

会议情况 - 供销大集第十届监事会第十四次会议于2024年4月24日召开，3名监事全出席[2] 报告表决 - 《2023年监事会工作报告》等多报告表决3票同意、0票反对，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8] 业绩情况 - 2023年度公司净利润为负，不派发红利等[6][7] 季度报告 - 《2024年第一季度报告》表决3票同意、0票反对[10]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对供销大集公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 2023年初往来资金余额总计221,750.19[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计26,757.70[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计79,821.93[12] - 2023年末往来资金余额总计168,685.96[12] 部分公司往来资金详情 - 海航基础控股集团有限公司2023年初余额566.80万元，年度发生106.37万元，偿还673.17万元[9] - 海南海岛一卡通支付网络有限公司2023年度发生284.40万元，偿还242.89万元，年末余额41.51万元[10] - 海南望海国际商业广场有限公司2023年初余额37,942.72万元，年度发生0.06万元，偿还2,482.92万元，年末余额35,459.86万元[10] - 上海家得利超市有限公司2023年初余额35,180.53万元，年度发生1.00万元，年末余额35,181.53万元[10] - 海南供销大集供应链网络科技有限公司2023年初余额23,410.24万元，偿还0.65万元，年末余额23,409.59万元[10] - 湖南酷铺商业管理有限公司2023年初与年末余额均为20,215.50万元[10] - 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司2023年初余额15,291.20万元，年度发生2,783.76万元，年末余额18,074.96万元[10] - 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司2023年初余额11,683.21万元，年度发生102.22万元，偿还5.20万元，年末余额11,780.23万元[10] - 延安民生百货有限责任公司2023年初余额4,296.92万元，年度发生388.30万元，年末余额4,685.22万元[10] - 海南大集城乡建设投资发展有限公司发生6,257.73，年末余额3,108.73[11] - 苏州市瑞珀置业有限公司年初余额2,951.54，发生28.45，年末余额2,976.54[11] - 宝鸡商场有限公司年初余额23,451.59，发生325.65，偿还23,777.24[12] - 陕西民生家乐商业运营管理有限公司年初余额15,293.01，偿还15,293.01[12] - 涿鹿新合作商贸有限公司发生950.00，偿还1,000.00[12] - 山东海航商业发展有限公司发生1,800.05，偿还1,800.05[12]

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-049 供销大集集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（简称"供销大集"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-9,867,248,188.66 元， 实收股本 19,163,777,335 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 主要系公司因重整事项形成债务重组收益较上年减少；以及投资性房地产、存货 等资产受内外部市场环境影响资产减值影响利润减少所致。 结合全面贯彻党中央、国务院关于实施乡村振兴战略重大决策部署，落实商务部 等 17 部委联合下发的《关于加强县域商 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为ST大集，股票代码为000564[9] - 公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更[9] - 公司控股股东由海航商业控股变更为中合农信，公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，较上一年下降0.37%[12] - 公司2023年净利润为-929,965,615.00元，较上一年下降170.83%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,849,855.37元，较上一年增长407.28%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.0485元，较上一年下降170.58%[13] - 公司2023年总资产为27,830,795,279.88元，较上一年增长1.33%[13] 营业收入构成 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，主要包括商超百货业务收入、物业租赁收入及房地产销售收入[14] - 公司2023年营业收入扣除金额为67,305,163.87元，主要包括非房地产企业处置投资性房地产收入等[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为1,332,109,818.92元[16] 主要业务情况 - 公司报告期内主要业务包括百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，其中商超连锁业务以顺客隆为主力，2023年营业总收入同比提升3.92%[22] - 公司供应链创新业务在2023年深化业务变革，线上零售收入同比大幅增长，批发业务收入也同比大幅增长[23] 费用情况 - 公司管理费用在地产业务方面出现大幅下降，由35.22%降至19.51%[1] - 公司销售费用整体呈现下降趋势，2023年为7.93%，较2022年的9.38%有所减少[1] 股东及高管变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘昆、尚建飞、杨凯、赵潇飞、崔轶隽等人的离任和聘任情况[68] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括尚多旭、韩玮、王满仓等人[68] 内部控制及合规 - 公司持续推进内部控制工作，整合优化业务流程，加强制度体系建设[59] - 公司始终坚持以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，不断优化内控制度，强化内控体系有效运行[88] 股权及限售股情况 - 公司有限售条件股份数量为3,982,411,182股，占比20.78%[188] - 公司无限售条件股份数量为15,181,366,153股，占比79.22%[188]