股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2024-14 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：独立董事熊新华先生 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 二、提案审议和表决情况 6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、 ...

广东正亦法律师事务所 广东正亦法律师事务所 Guangdong Zhengyifa Law firm 广东省深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心 邮政编码：(518000) 电话/Tel:(+86)(755)26904844 传真/Fax:(+86)(755)26904844 2024 年 5 月 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 广东正亦法律师事务所 法律意见书 广东正亦法律师事务所 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 文号：【2024】正亦法意字第 001 号 致：深圳中恒华发股份有限公司 广东正亦法律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中恒华 发股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派 律师出席了贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》 ...

深圳中恒华发股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 5-00060 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京 《 n去數 1 只 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00060 号 深圳中恒华发股份有限公司全体股东; 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为726,541,177.76元，同比增长9.35%[10][19][155] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13,342,311.52元，同比增长31.74%[10][19][156] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,035,285.49元，同比增长39.62%[10][27][160] - 公司2023年基本每股收益为0.0471元，同比增长31.56%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.70%[10] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为175,868,641.87元、201,008,169.32元、224,908,220.88元、124,756,145.69元[13] - 公司2023年视讯业务全年实现营业收入58003.87万元，比去年同期增加40.10%[20] - 公司2023年注塑业务全年实现营业收入10012.02万元，比去年同期减少37.90%[21] - 公司2023年物业租赁业务全年实现营业收入4636.89万元，比去年同期减少13.45%[22] - 公司2023年营业收入构成中，计算机、通信和其他电子设备制造业占比79.84%[24] - 公司2023年显示器业务营业收入占比最高，为79.84%[24] - 公司2023年销售量显示器94.96万台，生产量95.31万台，库存量3.76万台；注塑件销售量8,168.89吨，生产量7,936.63吨，库存量402.00吨[27] - 公司2023年研发投入金额为1,008.89万元，占营业收入的1.39%[34] - 公司2023年主要销售客户中，前五名客户销售额合计为5.67亿元，占年度销售总额的78.08%[33] - 公司2023年经营活动现金流入小计为6.94亿元，较2022年增长34.61%[35] - 公司2023年投资活动现金流量净额为201.98万元，较2022年下降67.40%[35] - 公司2023年筹资活动现金流量净额为-9960.94万元，较2022年增长50.17%[35] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1,747.31万元，较2022年下降23.16%[35] - 公司2023年非主营业务中，投资收益占利润总额比例为3.52%[35] - 公司2023年货币资金占总资产比例为19.28%，较2023年初增加6.97%[36] 业务情况 - 公司2023年视讯业务全年实现营业收入58003.87万元，比去年同期增加40.10%[20] - 公司2023年注塑业务全年实现营业收入10012.02万元，比去年同期减少37.90%[21] - 公司2023年物业租赁业务全年实现营业收入4636.89万元，比去年同期减少13.45%[22] - 公司2023年营业收入构成中，计算机、通信和其他电子设备制造业占比79.84%[24] - 公司2023年显示器业务营业收入占比最高，为79.84%[24] - 公司2023年销售量显示器94.96万台，生产量95.31万台，库存量3.76万台；注塑件销售量8,168.89吨，生产量7,936.63吨，库存量402.00吨[27] 财务风险 - 公司2023年主要销售客户中，前五名客户销售额合计为5.67亿元，占年度销售总额的78.08%[33] - 公司2023年研发投入金额为1,008.89万元，占营业收入的1.39%[34] - 公司2023年经营活动现金流入小计为6.94亿元，较2022年增长34.61%[35] - 公司2023年投资活动现金流量净额为201.98万元，较2022年下降67.40%[35] - 公司2023年筹资活动现金流量净额为-9960.94万元，较2022年增长50.17%[35] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1,747.31万元，较2022年下降23.16%[35]

财务表现 - 2024年第一季度，深圳中恒华发股份有限公司营业收入达到219,312,806.26元，同比增长24.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,385,324.57元，同比下降16.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,532,923.61元，同比下降95.44%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为219,312,806.26元，较上期增长了43,444,164.39元[27] - 公司2024年第一季度净利润为5,385,324.57元，较上期减少了1,047,087.21元[28] 资金流向 - 本年收到政府补贴减少34.96%，支付的各项税费减少59.03%[11][13] - 本年无银行借款，支付利息减少100.00%[17] - 公司财报显示，货币资金期末余额为115,739,975.91元，较期初有所增加[25] - 经营活动现金流入小计为189,124,757.45元，较上期增长了35,532,291.44元[30] - 深圳中恒华发股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为187,591,833.84元，较上一季度增加了57.59%[31] - 投资活动现金流入小计为40,125,454.18元，较上一季度增加了59.64%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-906,861.52元，较上一季度下降了104.49%[31] 股东情况 - 普通股股东总数为32,827，前十名股东中境内非国有法人持股最多[18] - 控股股东武汉中恒集团持有本公司股份119,289,894股，占总股本的42.13%[24] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 武汉中恒集团持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016年12月31日[24]

深圳中恒华发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgox.cn）" 我行业 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.L [ 知春路 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 5-00037 号 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 控股股东及其他关联方占用资金情况审核 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：公司及其所属子公司武汉恒发科技有限公司、深圳中恒华发物业有 限公司、深圳市华发恒泰有限公司、深圳市华发恒天有限公司、武汉中恒华亿科技有限公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 ...

作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇 报如下： 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郑春美，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生。 1986年6月毕业于武汉大学经济管理系，1990年获厦门大学经济学院 《国际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合 主办）结业证书，1997年获武汉大学企 业管理硕士学位（会计学）， 2005年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学、韩国首尔国 立大学 、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986年6月起任教于武汉大 学，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大 管理科学会员 (ASAC)会员，湖华昌达智能装备集团股份有限公司、 湖北宜化化工股份有限公司等独立董事。 一、基本情况 4 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权 益出发，认真履行股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结 构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董 事会2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）整体经营情况 2023年度，我国经济下行压力加大，市场需求严重不足，企业生 产经营困难加剧。在公司生产经营面对这样巨大的挑战下，全体员工 攻坚克难，在公司董事会和管理层的带领下基本完成了期初制定的各 项经济指标任务，呈现出稳定的良性发展趋势。 2023年度，公司实现营业收入72654.12万元，较去年同期增加 9.35%；利润总额1843.02万元，较去年同期增长20.31%；净利润 1334.23万元，较去年同期增长31.74%。 续挤压利润空间，注塑事业部在对内持续优化人员结构，精简管理岗 位，继续对自动化生产设备进行投入，并继续推行精益生产管理，不 断降低人工成本；对外拓展新的业务市场及产品结构，并于2023年初 开始对美的空调提供完整 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-06 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《2023 年度总经理工作报告》 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2、《2023 年度董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件和送达方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的 通知。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 在深圳市福田 区华发北路 411 栋华发大厦东座 6 楼公司会议室召开。 3 ...