GalaxyCore Inc. （格科微有限公司） 股东大会议事规则 二〇二四年【】月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第一节 | | 股东大会的提案 6 | | 第二节 | | 股东大会的通知 6 | | 第五章 | | 股东大会的召开 7 | | 第一节 | | 股东大会召开的地点和方式 7 | | 第二节 | | 股东大会的秩序 8 | | 第三节 | | 股东大会的出席 8 | | 第四节 | | 会议主持人 9 | | 第五节 | | 会议提案的审议 9 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 10 | | 第七章 | | 附则 15 | GalaxyCore Inc. 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范 GalaxyCore Inc.（以下简称"公司"）股东大会的行为，保证股 东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《开曼群岛公司法》（以下简 称"《开曼公司法》"）、《科创板上市公司持续监管 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-007 格科微有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2024年2月 29日以电子邮件方式发出通知，并于2024年3月5日以书面表决方式召开。本次董 事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份的用途为拟在 未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划。如公司未能在披露股份回购实 施结果暨股份变动公告后三年内实施完毕上述用途，尚未使用的已回购股份将予 以注销。回购价格不超过25元/股（含），回购资金总额不低于人民币1 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-009 格科微有限公司 2 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开公司第二届董事会 第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分公司制度的议案》，基于相 关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，对《GalaxyCore Inc.（格 科微有限公司）经第十次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》（以下简 称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制 度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《利润分配 管理制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《董事会审计委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会秘 书 ...

GalaxyCore Inc. （格科微有限公司） 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善 GalaxyCore Inc.（以下简称"公司"）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《开曼群岛公司法》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司章程， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于 1/3，其中至少包括一名 会计专业人士（指本制度第九条规定的会计专业人士）。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...

《开曼群岛公司法》（经修订） GalaxyCore Inc. 格科微有限公司 经第十一次修订及重述的公司章程大纲 （【】年【】月【】日由特别决议通过并生效） 1 （【】年【】月【】日由特别决议通过并生效） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增加、减资和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第四章 | 董事会 | 16 | | | 第一节 董事 | 16 | | | 第二节 董事会 | 19 | | 第五章 | CEO | 及其他高级管理人员 22 | | 第六章 | | 财务会计制度、股利分配和审计 24 | | | 第一节 | 财务会计 ...

GalaxyCore Inc. （格科微有限公司） 董事会议事规则 二〇二四年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 董事会会议通知和提案 5 | | 第四章 | 董事会会议召集 6 | | 第五章 | 董事会会议召开 7 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 8 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 9 | | 第八章 | 附则 11 | GalaxyCore Inc. 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范 GalaxyCore Inc.（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《开曼群岛公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律法规及公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 ...

第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： (三)公司董事、高级管理人员； GalaxyCore Inc. （格科微有限公司） 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范GalaxyCore Inc.（以下简称"公司"）关联交易行为，保护投资者的合法权益， 根据《开曼群岛公司法》等有关法律法规及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司和其他股东的利益。 数以上董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 第四条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当 及时向公司董事会秘书报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应及时更新关联人名单并 将关联人情况及时向上海证券交易所备案。 第五条 本制度所指关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司 关联人之间发生的可能引致转移资源或者义务的交易，主要包括以下交易： (一)购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力以及出售产品或商品等与日常 ...

GalaxyCore Inc. （格科微有限公司） 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范GalaxyCore Inc.（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管 理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和公司章程，结合公 司实际情况，制定本办法｡ 第三条 公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东大会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信募集资金 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第五条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的原则。 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-008 格科微有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人回复其在 回购期间内暂无直接减持计划。 2.公司持股5%以上的股东Keenway International Limited，Hopefield Holding Limited，Pacven Walden Ventures V, L.P.及其一致行动人Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.及Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.回复其 在未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划，若未来拟实施股票减持 计划， ...

GalaxyCore Inc. 利润分配管理制度 (二) 在符合《开曼公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司应原则上每 年度至少进行一次股利分配； (三) 在有条件的情况下，经公司股东大会批准，也可以进行中期利润分配； GalaxyCore Inc. （格科微有限公司） 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范GalaxyCore Inc.（以下简称"公司"）利润分配行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据 《开曼群岛公司法》（以下简称《开曼公司法》）、《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司章程的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司的利润分配按照公司注册地相关法律、法规和公司章程的规定 执行。 第四条 公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性， 公司的利润分配政策为： (一) 公司可采取现金、股份、现金和股份相结合或者法 ...