业绩相关 - 2025年度日常关联交易预计金额合计1600万元[4] 关联交易数据 - 2025年向武汉凯德维斯购原材料预计1350万元，占比9.28%[5] - 2025年向上海翔琼销售产品预计100万元，占比0.25%[5] - 2025年向武汉凯德维斯销售产品预计150万元，占比0.37%[5] 关联方财务 - 武汉凯德维斯2023年营收15146.26万元，净利润1563.20万元[7] - 上海翔琼2023年营收37.74万元，净利润 - 1538.72万元[8] 关联交易说明 - 关联交易按市场化原则，遵循公平公正原则[9][12] - 关联交易有必要性，不影响公司经营独立性[12]

制度调整 - 拟将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会[1] - 调整《公司董事会战略委员会工作细则》为《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》[1] 制度制定 - 制定《公司 ESG 管理制度》提升工作效能与规范化水平[2] - 制定《公司舆情管理制度》提高应对舆情能力[2] 信息披露 - 修订与制定的部分制度全文同日在上交所网站披露[4]

江苏硕世生物科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ...

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第三届监事会第七次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] - 董事会办公室等负责舆情信息采集[4] - 一般舆情由董事会秘书等处置[7] - 重大舆情工作组可采取应对措施[8]

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 小组设置 - 投资评审和 ESG 工作小组副组长各设 1 - 2 名[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[12] - 提前七天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联委员回避规则 - 过半数无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[14] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[14] 会议记录 - 保存期限不少于十年[14]

上述三人于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行 动协议》，并分别于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 5 日续签了 《一致行动协议》。为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经 充分沟通协商，房永生、梁锡林和王国强于 2024 年 12 月 5 日续 签了《一致行动协议》。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-054 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月5日收到公司实际控制人房永生先生、梁锡林先生、王国强 先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于各方在2023年12月5 日签署续签的《一致行动协议》已到期，为完善公司治理，保证 公司经营的连续性和稳定性，实现对公司实质且有效的控制，各 方续签《一致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 房永生、梁锡林通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有 限 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-053 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长、总经理：王国强 董事、副总经理、技术总监：刘中华 会议召开时间：2024 年 1 ...

公司和行业概述 纪要涉及的行业或者公司 - 该公司是一家上市公司,主要从事体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售。 - 公司主要产品包括HPV病毒检测、流感检测、阴道炎检测等。 纪要提到的核心观点和论据 1. 公司2024年前三季度的主要收入来源: - HPV病毒检测产品占收入30%左右 [1] - 流感类产品占收入20%左右 [1] - 阴道炎检测产品占收入15%左右 [1] 2. 公司产品毛利率下降的主要原因: - HPV产品单价下降20%左右,主要受集采影响 [1][2][14] - 二三季度人力成本有所上升 [2] - 外部补贴减少 [2] 3. 公司采取了一系列措施来提升毛利率: - 优化生产能源、提高人效、退出不必要场地、减值闲置资产等 [3] - 预计这些措施将在今年年底至明年一季度体现在HPV产品毛利率的提升 [14] 4. 公司在呼吸道检测领域的布局: - 全自动化肝室免疫分析仪已有500多台预订单,正在全国30多家医院完成装机 [6][7] - 公司目标是成为呼吸道感染的全方位诊断解决方案提供商 [7] - 已有多种呼吸道相关核酸和抗原检测产品,正加速推进海外注册 [7] 5. 公司在海外市场的布局: - 已在英国、美国、印尼等地设立子公司,获得562项海外产品注册证书 [18][19] - 未来将通过业务合作、投资并购等方式加快海外市场开拓 [15][19] 其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司资产运营效率和资金状况: - 应收账款和存货周转率有明显提升 [5] - 资产负债率、流动比率等指标处于合理水平,资金充足 [5] 2. 公司研发投入情况: - 前三季度研发投入占收入27.1%,保持较高水平 [5] 3. 公司在互联网渠道的布局: - 与美团等平台合作推出家用自检服务 [16][17] - 公司电商平台已有呼吸道检测产品销售 [17] 总结 1. 公司主要产品为HPV、流感和阴道炎检测试剂,占主营业务收入70%以上。 2. 产品毛利率下降主要受HPV产品单价下降和人力成本上升影响,但公司采取了一系列措施来提升毛利率。 3. 公司在呼吸道检测领域有较强布局,推出了全自动化诊断解决方案,并加快海外市场开拓。 4. 公司资产运营效率和资金状况良好,研发投入保持较高水平。 5. 公司正积极布局互联网渠道,与平台合作推出家用自检服务。

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 投资者来访类 型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 参与单位名称 详见附件参会名单。 时间 2024 年 10 月 28 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参加 人员 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内容 介绍 问题一：请问公司呼吸道全自动化干式免疫分析仪推广入院进展如何，公司在 呼吸道检测领域的布局和中长期战略是怎样的？ 回复：2024 年第三季度，公司针对 SIC-1000（全自动化干式免疫分析仪）展开 了全国及区域性招商推广活动，目前，该仪器的市场推广及医院准入工作正按计划 有序进行。 公司目前在呼吸健康领域的中长期战略是成为一家可为临床提供呼吸道感染的 "门急诊全自动化高通量快筛+实验室核酸诊断+疑难病例 mNGS/tNGS 补充诊断" 的全场景、多技术平台、全面的病原学诊断解决方案提供者。 在呼吸道检测领域的布局包括： （1）产品多元化：主要包括甲乙流、肺炎支原体、 ...