文章核心观点 文章主要介绍江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金的使用情况，包括闲置资金购买存款、超募资金使用、节余募集资金处理、募投项目变更等，还提及相关决策程序及各方核查意见 [1][3][9] 闲置募集资金购买存款情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金在招商银行泰州分行、上海浦东发展银行泰州高新区支行购买尚未到期的结构性存款、定期存款 [1] 超募资金使用情况 - 2021年3月24日，公司拟用超募资金4813.12万元投资建设“硕世生物快速检测产品项目”，扩产抗原抗体检测试剂，预计建设期2年 [3] - 2023年4月25日，公司同意将首次公开发行募集资金项目以及超募投资项目结项 [3][6] 节余募集资金使用情况 - 2022年4月13日，公司同意将“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项并注销专户 [5][6] - 截至2022年4月14日，该项目募集资金除利息收入外已投入完毕，公司将结余利息10.86元用于补充流动资金 [6] - 公司拟将“硕世生物泰州总部产业园项目”及“硕世生物快速检测产品项目”结项，后续将合理规划节余募集资金使用 [6][7] 变更募投项目资金使用情况 变更情况 - 2020年，公司变更“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”实施主体、方式和地点，实施主体变为泰州硕世医学检验有限公司，方式由自建变租赁，地点变更，涉及资金由2132万元变为1500万元 [9] 变更原因及影响 - 变更原因是为抢抓第三方检测业务市场机遇，提高市场份额 [10] - 变更有利于把握市场机遇，提高检测能力，未构成实质性变更，已通过相关核查和独立董事同意 [10] - 截至2020年12月31日，公司已完成对硕世检验1500万元的出资 [10] 其他情况 - 公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 [12] 募集资金使用及披露问题 - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形 [13] 各方核查意见 会计师事务所 - 立信会计师事务所认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况 [14] 保荐机构 - 招商证券认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形 [14]

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-003 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 14:00 以现场方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投 票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 监事会认为：2024 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股 东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职 守，加强对公司财务状 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-006 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不派发现金红利，不 送红股。 本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议，审 议通过之后方可实施。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-2,001,695.81 元，母公司年末可供股东分配的利润为 2,447,792,465.65 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11019号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"硕世生 物")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11016 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 硕世生物2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 硕世生物管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所 ...

招商证券股份有限公司 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）核准，公司采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币 普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资金总额为人民币 685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含增值税）后，将剩余募集 资金 632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承销保荐费 外的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元（其中包含前期已从公司自有资金账户中支 付的其他发行费用 4,546,620.00 元）后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 29 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn 25VFDZ3X5T 88 会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 信会师报字[2025]第 ZA11017 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称硕世 生物)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是硕世生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件 和《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与人员 1 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作： 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 ...

2024 年度独立董事述职报告（刘霄仑） 2024年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等要求，始终秉持恪尽职守、勤勉尽责的态度。任职 期间，本人积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，审慎审 议各项议案，充分发挥专业特长，为公司经营发展提供建设性意见，为董事会的 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实保障了公司整 体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 本人担任公司第三届董事会独立董事，董事会审计委员会主任委员，薪酬与 考核委员会主任委员，提名委员会委员。基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏硕世生物科技股份有限公司 刘霄仑，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师（非执业）。1994年9月至1998年1月任普华国际会计公司北京办 事处高级审计员；199 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高光侠） 2024年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度工作中恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席会议，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要决策 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利 益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人担任公司第三届董事会独立董事，董事会提名委员会主任委员，薪酬与 考核委员会委员，战略与ESG委员会委员。基本情况如下： （1）参加董事会、股东大会情况 2024年度公司共召开7次董事会，4次股东大会。本人任职期间出席会议情况 如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高光侠，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研 究员（二级）。2001年8 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨顺海） 2024年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度工作中恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席会议，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要决策 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利 益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人担任公司第三届董事会独立董事，董事会审计委员会委员。基本情况如 下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨顺海，男，1958年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专 职律师。1997年10月，开始专职从事律师工作，2008年11月至今，在上海共识久 久律师事务所执业，现任合伙人律师。2024年9月起，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...