中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司根据 2024 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理 预计，具体如下： | | | | 占同类业 | | 占同类业 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 本次预计 | 务比例 | 上年实际 | 务比例 | 与上年实际发 | | 别 | | 金额 | （%） | 发生金额 | （%） | 生金额差异较 | | | 深圳市菲森科 | | | | | 大的原因 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 1 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"），会议 通知已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议 的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技股份 有限公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 35,000.00 万元， ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 1 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"），会议 通知已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用 35,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，内 容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关 法律法规和公司《募集资金管理办法》的 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》的相关规定，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）此 次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露财务报告进行追溯调整， 对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算（未经审计）， 本次会计估计变更后，预计 2024 年度折旧额减少约 303.88 万元，利润总额 增加约 303.88 万元，最终影响金额以经审计的金额为准。 一、会计估计变更概述 为了更加公允、适当地反映公司财务状况和经营成果，资产折旧年限与资产 使用寿命更加接近，经评估固定资产的使用情况和使用年限，公司决定对房屋及 建筑物折旧年限进行会计估计变更，变更情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议并一致通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募 资金人民币 35,000.00 万元永久补充流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份 有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审 议。现就相关事宜公告如下： 发行募集资金投资具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金运用方向 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地建设项目 | 35,00 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价 交易方式回购公司公开发行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划及/或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的 3 年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述 3 年内转让完毕，则将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则 本回购方案按调整后的政策实施。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； 3、拟回购价格：不超过人民币 400.0 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 本季度转股情况：自2023年10月1日起至2023年12月31日，"奕瑞转债" 共有人民币11,976,000元已转换为公司股票，转股数量为52,096股，占"奕瑞转债" 转股前公司已发行股份总额的0.0512%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司 于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 1 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万 元可转换公司债券 ...

| 证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票 期权授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三 次临时股东大会授权，公司于2023年11月24日召开的第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的有关规定，公司完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）之股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奕瑞科技"）股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 红杉"）、北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）（以下简称"北京红杉"）分别持 有公司股份 8,080,740 股、3,802,550 股，分别占本次减持前公司总股本的 7.94%、 3.74%。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 13 日，公司披露了《奕瑞科技关于公司股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2023-045），公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方 式减持其所持有的公司股份合计不超过 5,088,407 股，减持比例合计不超过减持 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动稀释及主动减持致权益变 动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前披露的股份减持计划和被动稀释，不触及要约收 购。 本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持和被动稀释，不会使 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东及实际控制 人发生变化。 截至 2023 年 1 月 31 日公司股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限 合伙）(以下简称"天津红杉")及其一致行动人北京红杉信远股权投资中心（有 限合伙）（以下简称"北京红杉"，天津红杉、北京红杉合称为"信息披露义务 人"）权益变动前持有公司股份比例为 11.68%。本次权益变动后，信息披露义务 人持有公司股份比例为 10.68% ...