合肥井松智能科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-065 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.58元(含税)，不送红股、不以资本 公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度 报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 32,943,359.75元。截至2024年9月30日，公司母公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,485.7116 万股，本次发行价格为每股人民币 35.62 元， 募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,372.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金 已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于 2022 年 5 月 31 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109 号）。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-061 合肥井松智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 ...

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 融资业务多样，额度可循环使用[1] 担保情况 - 实际控制人同意为授信额度无偿担保[2] - 本次接受关联方担保可免审议和披露[3] 审议进度 - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[1][4]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-064 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-061）。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度及相应接受担保事项的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯结合现场参会方式在公司二 楼 4 号会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务 代表列席会议。本次会议已于 2024 年 12 月 20 日以短信或邮件方式发出会议通 知，会议由监事会主席许磊先生主持。本次会议的 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-060 合肥井松智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简 称"中小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份 4,914,840 股，占公司当前总股本 5.6592%。上述 股份来源于公司首次公开发行前持有的股份以及 2023 年度实施权益分 派资本公积转增股本增加的股份，首发限售股份已于 2023 年 6 月 6 日 解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 根据证监会公告[2020]17 号《上市公司创业投资基金股东减持股 份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持 股份实施细则（2020 年修订）》（以下统称"创投减持特别规定"）第二 条及第三条规定，中小企业发展基金是符合《创投减持特别规定》的 创业投资基金，并已获协会通过备案。 根 ...

公司基本信息 - 股票简称：井松智能 股票代码：688251 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、媒体采访、现场参观、其他 [2] - 参与单位名称及人员姓名：通过上海证券交易所上证路演中心参会的投资者 [2] - 时间：2024年12月2日 9:00-10:00 [2] - 地点：井松2号会议室 [2] - 公司接待人员姓名：董事长/总经理：姚志坚先生，董事会秘书/财务总监：朱祥芝女士，独立董事：蒋本跃先生 [2] 经营状况 - 三季度营收：5.5亿元 [2] - 三季度净利润：3,294万元 [2] - 三季度未进行分红派息 [3] 战略规划 - 强化整体解决方案，整合技术力量和资源 [3] - 大力发展AGV机器人，优化现有产品性能并推进研发与应用 [3] - 行业聚焦，布局冶金、化工、新能源等重型制造业领域 [3] - 全球化发展，开拓海外市场，提高市场占有率 [3] - 人才培养，注重培训和引进专业人才，提高员工综合素质和工作技能水平 [3]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-059 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东 ...

致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02741 号 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年十一月 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 5 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月2日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 投资者提问 - 2024年11月25日至11月29日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 参加人员 - 董事长/总经理姚志坚、董事会秘书/财务总监朱祥芝、独立董事蒋本跃[5] 联系人信息 - 井松智能证券部，电话0551 - 64266328，邮箱ir@gen - song.net[6] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年三季度报告[2]