证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-020 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@gen-song.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、20 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，履行持续督导职责， 并对井松智能 2023 年度持续督导工作，出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | | 督导工作制度，并针对具体的持续督 | | 督导工作制定相应的工作计划。 | 导工作制定相应的工作计划。 | | | 保荐机构已与井松智能签署了保荐协 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市 | 议，协议明确了双方在持续督导期 | | | 间的权利和义务，并已报上海证券交 | | ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-019 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购的股份 将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 40 元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.c ...

审计报告 合肥井松智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1726 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-125 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1726 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋本跃先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师，注册会计师。1985 年 7 月至 1988 年 8 月，任职于霍邱第二中 学；1993 年 6 月至 2008 年 5 月，任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食 品分公司财务科科长、安徽林安木业有限责任公司财 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对井松智能使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号），公司向社会公开 发行人民币普通股 1,485.7116 万股，募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，容诚会计师事务所 ...

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为 受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监 督管理措施 3 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督 管理措施各 1 次。 三、人力及其他资源配备 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙 ）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 ·据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估, 公司认为,近一年容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤斂尽 责、公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988年 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-018 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 上午 10 时在公司二楼 4 号会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次 会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议，本次会议 通知及会议补充通知已分别于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 20 日以邮件、短 信等方式发出。会议由监事会主席许磊主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件赋予的职责,忠实、勤勉地开展工作,对公司生 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-017 合肥井松智能科技股份有限公司 4 。 二、募集资金投资项目情况 根据《合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 截至2023年末，公司募集资金投资项目的基本情况如下： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次拟使用人民币3,000万元 的超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号）同意，公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥井松智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1365 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是井松智能董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对井松智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字 ...