本人武丽波，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，忠实履行职责，在董 事日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 9 月 20 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 公司董事会基本构成 报告期内，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武丽波，女 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖红英，女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月 毕业于对外经济贸易大学，获得工商管理硕士学位。1982 年 8 月至 1986 年 8 月， 任对外经济贸易部财会司科员；1986 年 8 月至 1988 年 10 月，任对外经济贸易 部审计局副处长；1988 年 10 月至 1996 年 7 月，任中国中丝集团公司（现更名 为"中国中丝集团有限公司"）处长；1996 年 7 月至 2013 年 3 月，任中国中丝 集团公司总会计师。北京先进数通信息技术股份公司独立董事，青矩技术股份有 限公司独立董事，2020 年 6 月至 2023 年 9 月，任职深圳华大智造科技股份有限 公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 审计委员会主任委员。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人肖红英，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人 ...

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长汪建先 生因公务不便主持，与会董事一致推举董事余德健先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年度总经理工作报告》符合 2023 年度公 司经营各项工作和公司整体运营情况，对 2023 年公司运营、发展的规划和部署 符合公司生产经营实际需要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-018 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华大智造 2023 年度募集资金存放与使用情况 的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 2022 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638 号）核准， 公司首次公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）41,319,475 股，每股发行价格人民币 87.18 元，募集资金总额人民币 3,602,231,830.50 元， 扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 ...

关于深圳华大智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 中心 | 属企业 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实 | | | | | | | 销售商品 / | 经营性往 | | 澳洲华大 | 际控制人的附 | 应收账款 | 17.86 | - | - | 17.86 | - | | | | | 属企业 | | | | | | | 提供服务 | 来 | | BGI Hong | 控股股东、实 | | | | | | | 销售商品 / | 经营性往 | | Kong Tech | 际控制人的附 | 应收账款 | 53.82 | 293.86 | - | 347.68 | - | 提供服务 | 来 | | Co., Limited | 属企业 | | | | | | | | | | 深圳市禾沐基 | 控股股东、实 | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度 | | --- | --- | --- | | 4 | 武汉华大智造科技有限公司 | 万人民币 200 | | 5 | MGI Americas Inc. | 3,000 万人民币 | | 6 | Complete Genomics, Inc. | 100 万人民币 | | 7 | 其他合并报表范围内的子公司 | 5,500 万人民币 | | | 合计 | 10,000 万人民币 | 上述担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司及下属 子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过担保额度之后 提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。 为提高公司决策效率，公司董事会授权公司管理层在担保额度有效期内确 定担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事项，在上述担保额度范围内 办理抵押担保、质押担保和保证等相关一切事务并签署有关合同、协议等各项 法律文件。 本次拟对外提供担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司， 包括但不限于以下子公司，计划担保额度明细如下表所示： | ...

使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理 的核查意见 关于深圳华大智造科技股份有限公司 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造 使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 中信证券股份有限公司 一、现金管理概述 （一）现金管理的目的 为提高自有资金及募集资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司主营业务的正常发展并确 保公司经营资金需求的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置自有资金及募集 资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高自有资金及募集资金使 用效益、增加股东回报。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 20 亿元（含本数）的暂时闲置自 有资金及最高额不超过 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-023 深圳华大智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资或控股子公司拟向 银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，授信业务包括 但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为 准。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关增信措施，公司将在履行相关审 议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来合理确定，具体融资的种类、金额、利率、融资期限等以签署的具 体 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 年度 深圳华大智造科技股份有限公司 董事长致辞 走进华大智造 可持续发展变革 生命科技引领者 核心工具缔造者 合规治理先行者 成长价值共享者 生命家园守卫者 展望2024年 附录 目录 董事长致辞 | 01 | 走进华大智造 | 02 | 可持续发展变革 | | --- | --- | --- | --- | | 03 | 公司简介 | 11 | 可持续发展管理 | | 05 | 发展历程 | 15 | 主要的ESG风险和机遇 | | 07 | 企业荣誉 | 22 | 衡量可持续发展的工具 | | 可持续发展变革 | c | | --- | --- | | - 1 - | | 可持续发展策略 23 03 生命科技引领者 扩大基因组学可及性 29 31 | 31 | 拓展多元应用场景 | | --- | --- | | 33 | 助力精准医疗提升 | 赋能行业生态建设 35 43 | 05 | 合规治理先行者 | 06 | 成长价值共享者 | 07 | 生命家园守卫者 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 71 | 加强信息安全保 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-022 深圳华大智造科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，当汇率出现较 大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为降低外汇市场风险，公 司及合并报表范围内的子公司在确保公司主营业务发展和资金使用安排的前提 下，拟于 2024 年度开展外汇套期保值业务。公司秉持汇率风险中性原则，以"保 值"而非"增值"为外汇风险核心管理目标，以正常生产经营的进出口业务需求 为基础，增强外汇套期保值能力，以规避和防范汇率风险为目的，减少因汇率波 动造成的损失。不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 （二）交易方式 重要内容提示： ●公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年度开展的外汇套期保值业务预 计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,000 万 ...