股份与注册资本变更 - 2024年6月5日和7月17日，注册资本增70.8398万元，股份增70.8398万股[2] - 2025年3月5日，股份总数增至46267.4004万股，注册资本变更为同数[4] 公司章程修订 - 2025年3月19日董事会审议通过修订章程部分条款议案[1] - 变更公司章程尚需提交股东大会审议[5]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计40680万元，收入项4210万元，支出项36470万元[3] - 向关联人销售产品或服务预计金额4210万元，占同类业务比例624.14%，年初至2月累计已发生3246万元，上年实际发生3246万元，占比10%[6] - 接受关联人提供的租赁及服务预计金额5140万元，占同类业务比例1037.10%，年初至2月累计已发生6178万元，上年实际发生6178万元，占比44%[6] - 接受关联人提供的技术及产品推广服务预计金额31330万元，占同类业务比例5163.16%，年初至2月累计已发生28303万元，上年实际发生28303万元，占比108%[7] - 授权与小米集团及其下属公司发生不超5000万元关联交易，与金山软件集团及其下属公司发生不超5000万元关联交易[7] - 前次向关联人销售产品或服务预计金额1350万元，实际发生1132万元[8] - 前次接受关联人提供租赁及服务预计金额5950万元，实际发生6178万元[9] - 前次接受关联人提供技术服务及产品推广服务预计金额28600万元，实际发生28325万元[9] 关联公司业绩 - KINGSOFT株式会社2023年末总资产7390万元，净资产4044万元，营业收入10220万元，净利润1128万元[11] - 北京小米移动软件有限公司2023年末总资产4709847.75万元，净资产2807669.43万元，营业收入4459896.60万元，净利润1656818.86万元[12] - 小米科技有限责任公司2023年末总资产1533268.20万元，净资产734865.19万元，2023年营业收入347165.68万元，净利润59179.81万元[13][16] - 珠海金山软件有限公司2023年末总资产139249万元，净资产21447万元，2023年营业收入100296万元，净亏损2457万元[17] - 武汉金山软件有限公司2023年末总资产188041万元，净资产163538万元，2023年营业收入1716万元，净亏损1464万元[18][19] - 北京金山软件有限公司2023年末总资产26138万元，净资产 - 13870万元，2023年营业收入5242万元，净亏损6476万元[20] - 珠海青竹管理服务有限公司2023年末总资产3168万元，净资产1407万元，2023年营业收入1956万元，净亏损295万元[21][22] - 谧空间武汉信息科技有限公司2023年末总资产84837.54万元，净资产59625.46万元，营收1284.17万元，净利润771.01万元[23] - 北京金山云网络技术有限公司2023年末总资产869148万元，净资产108322万元，营收476833万元，净利润1822万元[25] - 北京艺源酷科技有限公司2024年末总资产5698.35万元，净资产 - 3381.01万元，营收6447.85万元，净利润1.09万元[27] - 北京大麦地信息技术有限公司2024年末总资产6641.20万元，净资产5186.88万元，营收2230.55万元，净亏损670.24万元[29] - 柯莱特科技有限责任公司2023年末总资产136772万元，净资产74031万元，营收80174万元，净利润2303万元[33] - Xiaomi Technologies Singapore Pte. Ltd.2023年末总资产25968万新加坡元，归属于母公司净资产1983万新加坡元，营收71121万新加坡元，归属于母公司净利润1610万新加坡元[34] 关联交易相关说明 - 公司2025年度预计日常关联交易包括销售产品或服务、接受租赁及服务、接受技术及产品推广服务等[37] - 公司经常性关联交易包括向关联方租用房屋、采购商品、提供技术服务或销售产品等[38] - 公司接受关联方云端服务增多，云服务在整体IDC/CDN成本中占比提高[39] - 个人用户上云需求增加，公司对网络服务器、云存储等设备及服务采购量增长较快，与金山云关联交易金额有所增长[39] - 公司代理销售参股公司商品及劳务，具有业务合理性[39] - 公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿原则，依据市场价格确定交易价格[39] - 关联交易属于公司正常业务，有利于经营业务发展，不损害股东利益[39] - 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，公司主要业务不会依赖关联方[39] - 2025年度公司与关联方预计日常关联交易基于经营和业务发展需要[40] - 公司与关联方保持稳定合作关系，关联交易将持续存在[40]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[2] 审计决策 - 2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过续聘信永中和为2024年度财务和内部控制审计机构的议案[4] - 2024年5月28日2023年年度股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度财务和内部控制审计机构[4] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[5] - 信永中和认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计会议 - 2024年3月20日第三届董事会审计委员会2024年第二次会议同意聘任信永中和为2024年度审计机构并提交董事会[7] - 2025年1月2日审计委员会召开审前沟通会议，讨论2024年度审计工作重点事项[7] - 2025年3月6日审计委员会与签字会计师沟通2024年度审计工作执行情况等[7]

业绩数据 - 2024年末WPS Office月活设备达6.32亿，同比增长6.22%，PC版2.91亿，同比增长9.81%，移动版3.41亿，同比增长3.33%[25] - 2024年核心技术软件及服务收入占总营收超99%[25] - 2024年产品兼容性调整与超400家国内办公生态伙伴完成，同比增15.16%，占营收约33%[42] - 2024年研发投资达16.96亿元[42] - 2024年海外产品月活设备超2亿，东盟国家贡献超5000万[48] - 2024年K12教育课件引入370万套，超1153万用户下载，总下载量7721万次[48] - 2024年公司温室气体排放总量为19200.30吨二氧化碳当量[45] 用户数据 - 截至2024年底，公司产品服务于全球超220个国家和地区[16] - 截至目前，WPS国内个人用户通过公共云上传云文档超2600亿份，节省超1.3万亿张纸，相当于约2900万棵树[45] - 2024年通过WPS 365为云溪县超3000名教师开发数字教研平台，生成19万份团队文档和近30万份个人文档[18] - 2024年与高校合作共出版44本计算机科学基础教材，为超5000名高校教师提供培训服务[18] - 2024年全国计算机二级考试中WPS Office科目近200万考生[18][48] - 公司产品在四川省服务超18000个组织用户[178] - 公司产品在浙江省使超13000个组织用户受益[180] 未来展望 - 2022 - 2024年对所有业务线进行商业道德审计，覆盖率达100%，未来将每年开展[79] - 公司将可持续发展理念融入产品和服务、环境保护、人力资本发展和社区投资四大领域[113] 新产品和新技术研发 - 2024年WPS 365为组织客户全面升级，推出WPS AI 2.0[14] - 2024年4月公司举办会议推出WPS 365办公平台[147] - 2024年公司升级WPS 365，增强即时通讯等功能[150] - 2024年7月公司发布WPS AI 2.0[153] - WPS AI 2.0办公助手新增AI写作等四个助手功能[157] - WPS AI企业版集成AI Hub等三个核心模块[160] - WPS AI政务版增强智能写作和校对等功能[161] - 组建精英团队开展WPS HarmonyOS原生应用开发项目，完成超4000万行代码的跨平台迁移[15] 市场扩张和并购 - 报告期内公司将WPS 365标杆客户拓展至华润等知名企业[165] - 公司利用WPS 365提升政府机构办公效率[166] - 公司为央国企等不同类型客户提供WPS 365办公解决方案[167][168][170] - 公司协助近400所大学实施新智能协作办公模式[173] - 2024年6月公司在成都举办WPS 365 AI办公中国行成都站活动[177] - 2024年7月公司与浙江数据管理有限公司达成战略合作协议[179] - 2024年11月公司与大连国讯科技发展有限公司签署战略合作协议[181] 其他新策略 - 2024年公司为每位员工平均提供6.79小时培训[17] - 公司员工总数5505人，女性占33.19%，培训和绩效评估覆盖率达100%[45] - 今年开展7次商业道德培训，覆盖9名董事、594名管理人员和5505名员工[86] - 今年商业道德宣传相关视频获2084次观看，在“金山协作”平台发布4篇反商业贿赂合规文章，3396人阅读学习[87] - 2024年新员工签署《金山办公员工廉洁承诺书》比例达100%[90] - 今年对4个高风险业务单元和1个子公司开展商业贿赂和腐败风险审计[81] - 商业道德工作组对78名服务个人和组织客户市场的销售员工开展9次专项审计[81] - 商业道德工作组对武汉园区建设项目采购活动开展专项审计[81] - 今年对与反垄断实践密切相关岗位的员工开展2次反垄断合规培训，共1099人参加且全部通过考核[96] - 2024年供应商签署《金山办公廉洁协议》的比例达100%[98] - 公司开展两次代理商渠道会议强化反商业贿赂零容忍政策[99] - 公司形成由董事会战略委员会、公司管理层和ESG相关职能部门组成的三层治理结构[106] - 2025年3月19日，第三届董事会战略委员会第二次年会审议批准2024年可持续发展报告提案[107] - 公司定期开展可持续性尽职调查，识别、预防和应对实际和潜在风险[134] - 公司建立供应链管理系统，优先考虑供应链风险管理[135] - 公司对潜在供应商进行尽职调查，审查其环保资质[136] - 今年公司在多平台规范质量基准，涵盖7个维度超40个指标[188] - 公司设立质量委员会严格进行产品质量管理[184] - 公司完善更新内容安全审查系统保障内容安全[192] - 公司设立一键举报入口并公布举报热线400 - 677 - 5005和邮箱wps@wps.cn[195][197]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 · 文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会成员由邹涛先生、刘伟先生、马一 德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成,以上成员均具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员,其中马一德先生、方爱之 女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 3/5，召集人 由会计专业人士王宇骅先生担任,审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章 程》等相关文 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-007 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可[2011]0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 北京金山办公软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 3 ...

1 董事长致辞 关于金山办公 公司治理 可持续发展管理 赋能用户 重塑办公体验 绿色发展 迈向低碳未来 携手员工 共建和谐企业 服务社会 传递数字力量 关于本报告 附录 目录 董事长致辞 公司治理 关于金山办公 02 03 商业道德 可持续发展管理 04 | 可持续发展治理架构 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 议题重要性评估 | 20 | | 可持续发展尽职调查 | 21 | | 供应链安全 | 21 | 绿色发展 迈向低碳未来 应对气候变化 坚持绿色运营 环境领域关键绩效 50 55 62 06 01 08 服务社会 传递数字力量 社会贡献 乡村振兴 84 89 赋能用户 重塑办公体验 产品和服务安全与质量 创新驱动发展 数据安全与用户隐私保护 23 32 38 05 | 07 | 携手员工 共建和谐企业 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 65 | | 支持员工发展 | 67 | | 传递员工关怀 | 78 | | 员工领域关键绩效 | 81 | | 关于本报告 | 90 | | --- | --- | | ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-006 北京金山办公软件股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）向社会公开发行人民币普通 股 101,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 4,631,860,000.00 元，扣除发行费用 172,457,279.23 元后，募集资金净额为 4,459,402,720.77 元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日 出具了大华验字[2019]000458 号《验资报告》。 （二）本年度年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入总额为 4,814,643,924.58 元，其中：募集资金投资项目累计投入 3,503,689,413.78 元，累计补充流动资金 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-005 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真履行 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-004 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海 ...