关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10019 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10019 号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: 立信会议 殊普通合 +通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·上海 我们审计了盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 2 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10016 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 盛美半导体设备（上海）股份有限公司全体股东： 公司代码：688082 公司简称：盛美上海 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会 切实对立信 2024 年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 公司于2024年2月27日召开第二届董事会第九次会议，于2024年6月18日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。 公司续聘立信为公司2024年度审计机构，本事项已经过审计委员会2024年度 第一次会议审议通过。 二、2024年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2024 年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （三）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 （一）人力及其他资源配备情况 立信在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心 团队成员均具备多年上市公司、科技行业审计经验，并拥有中国注册会计师、香 港注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责 人也由资深审计服务合伙人担任，专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足 项目要求。 （二）审计工作方案及其实施 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博 ...

关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2025]第 ZI10018 号 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10018号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的盛美半导体设备(上海)股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-015 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"盛美上海"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2024 年 2 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年通过切实地履行 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，公司在提升公司经营效率，强化市 场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取得了 较好的成效。公司为能在 2025 年更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结， 以及制定能进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立 良好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力 过去一年中，公司始终坚持"技术差异化、产品平台化、客户全球化"战略。 公司利用技术差异化优势，提升产品的市场竞争力，成功把握市场机遇；凭借深 入推进产品平台化，日益 ...

一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为张苏彤、彭明秀、 ZHANBING REN，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事张苏彤担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《董事会审计委员会工作规则》的有关规定。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会 工作规则》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 二、会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了 12 项议案，审 计委员会会议的召集召开程序符合相关法律法规以及《董事会审计委员会工作规 则》的规定。 | 会议时间 | | | | | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-012 （二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年2月25日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第十六次会议在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行， 本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通 知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》 《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有 效。 会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-011 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 25 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十七次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议 室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 6 名，董事罗千里、 HAIPING DUN 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事彭明秀出席会议并表决； 董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事 ZHANBING REN 出席会议并表决。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导 体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 会 ...