证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-009 海光信息技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司对2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日期间 与关联方的交易情况进行了预计，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | 本年年初 | | 占同 类业 | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 至披露日 | | | 金额与上 | | 关联交 | 关联人 | 本次预计 | 与关联人 | 上年实际 | 务比 | 年实际发 | | 易类别 | | 金额 | 累计已发 | 发生金额 | 例 | 生金额差 | | | | | 生的交易 | | （%） | 异较大的 | | | | | 金额 | | | 原因 | | 销售商 | 公司 A 及其控 | | | | | 根据公司 | | 品和提 | | 632,20 ...

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-014 海光信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（未经 ...

本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制 度》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作 用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，努力维 护并有效保障了公司全体股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张瑞萍，女，出生于 1960 年 4 月，清华大学法学博士。中国国籍，无永久 境外居留权。2000 年 5 月至今，任北京交通大学法学院教授。2020 年 9 月至今， 任公司独立董事。 海光信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，我对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制等 事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发 挥专业经验及特长，依法独立、客观、 ...

海光信息技术股份有限公司 海光信息技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄简、胡劲为、张瑞萍、徐艳梅的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断时不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 ...

海光信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名 ...

海光信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制 度》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作 用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，努力维 护并有效保障了公司全体股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 胡劲为，男，出生于 1971 年 8 月，清华大学高级管理人员工商管理硕士， 注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、土地估 价师、造价工程师。中国国籍，无永久境外居留权。曾任任湖南省会计师事务所 项目经理；湖南开元会计师事务所部门副主任、主任、副所长；2007 年 11 月至 今，任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理。2019 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-008 海光信息技术股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 三、 其他事项 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日 尚未实施股份回购。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司将以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超 过 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-007 海光信息技术股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 2 月 29 日 尚未实施股份回购。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易 ...

公司业绩 - 公司2022年营业总收入达到51.25亿元，同比增长106倍[1] - 公司2022年归母净利润为8.04亿元，同比增长935.65%[1] - 公司2024年预计每股净利润将达到1.02元，P/E为67.32[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为12.44/17.49/23.79亿元[3] - 公司2025年预计营业总收入将达到11,136百万元[1] - 预计2025年营业利润将达到3,336百万元[1] - 2025年每股收益预计为1.02元[1] - 预计2025年EBITDA为3,214百万元[1] - 预计2025年毛利率将达到58.14%[1] 产品和技术 - 公司是国内X86 CPU龙头，AI芯片第一梯队，具有国内领先的产品性能[1] - 公司DCU业务以GPGPU架构为基础，性能接近英伟达和AMD的产品水平[2] - 公司有望充分受益于AI芯片国产化加快，公司DCU产品已得到百度、阿里等互联网企业认证[2] - 公司DCU产品预计2024年将推出三代产品，性能将进一步提升[2] - 公司是国产AI芯片第一梯队，有望在AI技术变革中迎来机遇[2] - 公司CPU更新至第四代，DCU更新至第二代，目前在售的主要产品为海光三号CPU[10] - 公司产品主要分为CPU和DCU两大系列，分别适用于云计算、物联网、信息服务、大数据处理、人工智能、商业计算等领域[9] 市场趋势 - 公司2022年中国服务器出货量约为448万台，政府和行业信创出货量分别为52/206万台[2] - 公司2020年中国X86服务器出货量全球占比达29%，同比增速高于全球，2路服务器占比为88.8%[24] - 全球X86芯片市场份额中，Intel占74%，AMD占26%[27] - 台积电预计AI芯片未来几年复合增长率将超过50%，2027年AI芯片营收占比将提高至15%-20%[37] - 2022-2026全球AI服务器出货量预计将逐年增长，2026年达到236.9万台，同比增速为45%[39]

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-006 海光信息技术股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 22 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-003）。 序 号 股东名称 持股数量（股） 占总股本 比例（%） 1 曙光信息产业股份有限公司 649,900,00 ...