证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 21 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 江西国光商业连锁股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，并受江西国光商业连锁股份有限公司（以下简 称"公司"或"国光连锁）其他独立董事委托，独立董事王金本先生作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王金本先生，其简历如下： 王金本先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的10%。 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万股） | 占本计划授予股票 | 占本计划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 伍芸玲 | 董事 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 史琳 | 董事 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 王勤 | 副总经理 | 18.00 | 1.1250% | 0.0363% | | 王冬萍 | 副总经理 | 18.00 | 1.1250% | 0.0363% | | 杜群 | 副总经理 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 李院生 | 财务总监 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 廖芳 | 董事会秘书 | ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-016 江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

江西国光商业连锁股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 和《公司章程》等有关规定,认真审阅了公司《2024 年股票期权激励计划 (草案)》 及其摘要等有关内容,现就公司 2024 年股票期权激励计划 (以下简称"本激励 计划")相关事项发表如下审核意见: (一)公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计 划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。 (二)公司本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司 (含分公司及控股子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理/技术骨干。 不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采 ...

股票代码：605188 股票简称：国光连锁 中信证券股份有限公司 关于 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围 5 | | （二）股权激励的来源、数量和分配 6 | | （三）本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 7 | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 9 | | （五）股票期权的授予、行权的条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对本激励计划行权价格确定方式的核查意见 16 | | （六）对上市公司 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司建立、健全激励约束的长效机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员 工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起， 共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。公司拟实施 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、 公司股票期权计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划 的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实 现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评 价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实 ...

2024 年股票期权激励计划(草案)摘要公告 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-017 江西国光商业连锁股份有限公司 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 1,600.00 万份股票期权，涉及 的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 49,558.00 万股的 3.2285%。其中首次授予 1,383.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 2.7907%，占本激励计划授出权益总量的 86.4375%；预留授予股票期权 217.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 0.4379%，占本激励计划授出权益总量的 13.5625%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行的公司人民币 A ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称国光连锁或公司）委托，作为其实施 2024 年股票 期权激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本次激励计划 所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件，包括但 不限于公司提供的有关会议记录、资料、证明。在公司保证提供了金杜为出具本 法律意见书所要求公 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-015 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得 通过。 与会监事认为，公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等的有关规定，审议激励计划的决策程序合法、有效。 实施激励计划能够进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，该激励计划不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权 ...

证券简称：国光连锁 证券代码：605188 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 江西国光商业连锁股份有限公司 二〇二四年五月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江西国光商业 连锁股份有限公司公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励方式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予1,600.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人 民币A股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额49,558.00万股的3.2285%。 其中首次授予1,383.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.7907%，占本激 励计划授出权益总量的86.4375%；预留授予股票期权217.00万份，约占本激 ...