1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股 份有限公司（以下简称公司或国光连锁）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年5月24日 召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2. 公司 2024 年 5 月 7 日披露于巨潮 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-022 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,046,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.1800 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-023 江西国光商业连锁股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规 定，公司对《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 24 日 1 / 9 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的 | | 议案 8 | 2 / 9 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关 工作人员以及董事会邀请的人员 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-020 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,052,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.1811 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：20 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-021 江西国光商业连锁股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 一、公示情况 1、公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 2、公司于 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 16 日在公司内部公示了《江西 国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》 （以下简称"《激励对象名单》"），公示内容为本次拟激励对象的姓名和职务， 公示期共 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出 意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名单》 进行了核查，并发表核查意见如下： ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股 份有限公司（以下简称公司或国光连锁）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年5月16日 召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 3. 公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网及上 ...

江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 为进一步加强与投资者的互动交流,江西国光商业连锁股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如 下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 至 17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-019 江西国光商业连锁股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年 网上投资者集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 / 22 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会文件目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：关于公司 | | | 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二:关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | | | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 10 | | | | | 议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 13 | | | | | 议案五：关于公司 | 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 14 | | | | 议案六：关于公司2023年度利润分配预案的议案 16 | | | | | 议案七：关于公司2023年度董事薪酬的议案 17 | | | | | 议案八：关于公司2023年度监事薪酬的议案 18 | | ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-014 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 5 月 6 日下午 15:30 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公 司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金 根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，董事伍芸 玲、史琳女士回避表决，议案获得通过。 为 ...