证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-013 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | 主营业务分行业情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入比 | | | 毛利率 | | 营业成本比 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 上年增减 | 上年增减 | 毛利率比上年增减 | | | | | | （%） | （%） | | | 零售 | 69,974.62 | 56,766.36 | 18.88 | 14.15 | 16.61 | 下降 1.70 个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | （%） | | | | 上年增减 | 上年增减 | | | | | | | （%） | （%） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江西国光商业连锁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0796-8117072 1、 专项审计报告 2、 附表 0. fr 【第5 D 信会师报字[2024]第 ZA11494 号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 我们审计了江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"国光连 锁")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11491 号的 【无保留意见】审计报告。 江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bags//acc有typ();pv.cn)""进行宜服 "进行宜春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LU ...

第一条 为进一步完善江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独 ...

一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江 西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会 议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-004 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占 出席会议董事 ...

江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等有关规定,我们作为江西国光商业连锁股份有限公 司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责、客观公 正的原则,发挥专业职能,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案(预 案）进行了认真审阅,在全面了解有关情况后,发表审核意见如下: 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 我们认为,经对年度报告的编制过程进行核查,没有发现参与2023年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为,公司 2023年年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 董事会审计委员会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-006 ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属上市公司股 东的净利润为 14,523,895.23 元，母公司 2023 年度实现净利润 14,107,557.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 137,636,719.64 元。 2023 年度利润分配预案如下： 公司以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 495,580,000 股为 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"或"公司"）就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-007 江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | --- | --- | | 减：募投项目支出 | 83,392,822.63 | | 其中：本年度募投项目支出 | 5,662,382.00 | | 减：节余募集资金永久性补充流动资金 | 31,875,457.84 | | 截至2 ...

一、审计委员会成员基本情况 江西国光商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事 会审计委员会工作规则》的有关规定，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责， 现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 江西国光商业连锁股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘萍女士、王金本先生和董事刘群女士，任职期限 为 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，主席委员由独立董事刘萍担任。2023 年 11 月，刘群女士因退休原因，申请辞去第二届董事会非独立董事、财务总监和 审计委员会委员职务，经公司第二届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过，同意补选史琳女士为第二届董事会非独立董事、审计委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。 审计委员会成员的组成及任职条件符合《公司章程》和《董事会审计委员会工 作规则》的要求。 二、审计委员 ...

| 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 提供审计服务 | | | | | | | 时间 | | | | 时间 | | | 项目合伙人 | 王斌 | 2002 | 年 | 2000 | 年 | 2002 | 年 | 2020 | 年 | | 签字注册会计师 | 沈超 | 2019 | 年 | 2014 | 年 | 2014 | 年 | 2020 | 年 | | 质量控制复核人 | 徐立群 | 2008 | 年 | 2006 | 年 | 2008 | 年 | 2021 | 年 | 1、基本信息 （1）项目合伙人近三年从业情况： 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控 制审计机构 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，国光连锁营业收入为756,772,904.66元，同比增长12.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,547,381.84元，同比下降2.75%[4] 公司资产情况 - 公司总资产为2,737,117,032.28元，较上年度末增长1.70%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,132,162,503.96元，较上期增长5.9%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,604,954,528.32元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 股东中，江西国光实业有限公司持股最多，占比50.86%[8] - 公司控股股东为江西国光实业有限公司，实际控制人为胡金根、蒋淑兰等共同实际控制人[9] 负债情况 - 公司2024年第一季度负债总额为1,596,308,336.17元，较上期略有增长[13] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为756,772,904.66元，较去年同期增长12.2%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为722,903,907.90元，较去年同期增长13.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为26,547,381.84元，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为116,415,612.50元[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-137,195,201.97元[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,524,896.39元[18]