宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 沙亮亮,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年 8 月参加工作,历任盖尔太平洋特种纺织品(宁波)有限公司法务、浙江凡心律 师事务所专职律师:现任浙江亚辉律师事务所专职律师,公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的不具备独立性的其他人员。 作为公司的独立董事,我们具备独立 ...

宁波德业科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《宁波德业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《宁波德业科技股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等相关规定，作为宁波 德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司完成了董事会审计委员会的换届选举工作。公司第二届董事 会审计委员会成员由独立董事朱伟元先生、独立董事胡力明先生和非独立董事张 栋业先生组成，其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独立董事朱伟元先生 担任。换届选举后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事诸成刚先生、独立 董事朱一鸿先生和非独立董事张栋斌先生组成，其中审计委员会主席由具有专业 会计资格的独立董事诸成刚先生担任。 诸成刚，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会 计师。2006 年 12 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-014 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参 加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到 了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、 ...

宁波德业科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 关于宁波德业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10578号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "德业股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 德业股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-021 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》等公司规章 制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况， 制定了公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下： 一、适用范围 公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪 酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况 如下： 1、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效 ...

中国国际金融股份有限公司关于 宁波德业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，于 2023 年 1 月承接了德业股份原保荐机构光大证券股份有 限公司（以下简称"光大证券"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月 4日,现将本 人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 陶宏志,1955年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任天津 市第十六中学物理教研室教师、天津商业大学基础科学系讲师、日本山 证券株 式会社历任投资开发部经理、国际业务部高级经理、驻上海代表处代表、亚太大 中华区投资总监、[]本 ACS(投资顾问)株式会社董事兼总经理、上海科兆商务 ...

中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际 控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波 德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，于 2023 年 1 月承接了德业股份原保荐机构光大证券股 份有限公司（以下简称"光大证券"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对德业股 份向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足 其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。 综合授信主要用于办理发放人民币 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-022 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波德业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...