第六届监事会第十七次会议决议公告 | | | | | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2025年1月23日以现场方式召开，本次会议通知于2025年1月18日以书面、电子邮件、 电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会 监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议 案》 监事会认为：公司董事会根据 2025 年第一次临时股东大会的授权对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、 合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同 意本激励计划首次授予激励对象人数由 2,052 人调整为 1,298 人，首次授予限制性股 票数量 ...

激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由2052人调整为1298人[1] - 首次授予限制性股票数量由1535.15万股调整为1041.93万股[1] 激励计划授予 - 部分激励对象放弃493.22万股限制性股票[3] - 2025年1月23日向1298人授予1041.93万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为15.06元/股[3]

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2025年1 月23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，董事会认为《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予 条件已经满足，同意确定以2025年1月23日为首次授予日，向1,298名激励对象授予 1,041.93万股限制性股票。现将有关事项公告说明如下： 一、限制性股票激励授予情况 （一）股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年12月30日，公司召开第六届董事会 ...

关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | （一）2024年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （二）2024年12月30日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （三）2025年1月3日至2025年1月12日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务 通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。2025年1 月14日，公司披露了《浙江华友 ...

浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 | | | | | 获授的限制性 | 占首次授予限 | 占截止 2025 年 1 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓 名 | | 职 务 | 股票数量 | 制性股票总数 | 22 日可转债转股后 | | | | | | （万股） | 的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 陈红良 | | 董事、总裁 | 15 | 1.44% | 0.009% | | 2 | 方启学 | | 副董事长、董事、副 总裁 | 10 | 0.96% | 0.006% | | 3 | 王 | 军 | 董事、副总裁、财务 总监 | 10 | 0.96% | 0.006% | | 4 | 陈要忠 | | 副总裁 | 10 | 0.96% | 0.006% | | 5 | 钱小平 | | 副总裁 | 5.3 | 0.51% | 0.003% | | 6 | 吴孟涛 | | 副总裁 | 5.3 | 0.51% | 0.003% ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3439人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为524468601股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比31.3207%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》A股同意票比例97.8405%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》A股同意票比例97.8783%[6] - 《提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜》A股同意票比例97.8824%[8] - 5%以下股东对三议案同意票比例分别为0.4314%、0.4338%、0.4313%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[10]

会议时间 - 2024年12月30日召开第六届董事会第二十五次会议[7] - 2024年12月31日刊载召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 2025年1月20日13点30分召开第一次临时股东大会现场会议[10] - 2025年1月20日为第一次临时股东大会网络投票时间[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份370,320,428股，占比22.1151％[12] - 网络投票股东3437名，代表股份154,148,173股，占比9.2056％[12] - 合计出席股东3439名，代表股份524,468,601股，占比31.3207％[14] - 中小投资者股东3437名，拥有及代表股份154,148,173股，占比9.2056％[14] 议案表决 - 《华友钴业2025年第一次临时股东大会相关议案》同意512,760,183股，占比97.8405％[18] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意512,958,321股，占比97.8783％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意512,980,015股，占比97.8824％[20] 中小投资者表决 - 《华友钴业2025年第一次临时股东大会相关议案》中小投资者同意142,439,755股，占比92.6393％[18] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》中小投资者同意142,637,893股，占比92.7682％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中小投资者同意142,659,587股，占比92.7823％[20] 其他 - 本次股东大会审议议案均为特别决议议案，无优先股股东参与表决议案[21][22] - 本次股东大会审议议案获得通过，召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[24][25]

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-010 股票代码：113641 股票简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月30日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及 摘 要 的 议 案 》 等 议 案 ， 并 于 2024 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密 制度的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充 分必要的保密措施， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：经浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友 钴业"）第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，鉴 于 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"2023 年激励计划"） 首次授予部分激励对象中 30 人因不受个人控制的岗位调动或因公司原因提出与员 工协商解除劳动关系而离职、3 人因退休而离职、3 人身故，公司董事会拟对上述激 励对象已获授但尚未解除限售的 267,200 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 24.38 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于本激励计 划首次授予部分激励对象中 3 人因不能胜任岗位工作被辞退、148 人因个人原因主 动离职或合约到期不再续签、2 人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激 励对象已获授但尚未解除限售的 872,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 24.38 元/股。此外，由于激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考 ...

关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 股票代码：113641 | 股票简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东华友 控股集团有限公司（以下简称"华友控股"）通知，华友控股拟自本公告披露之日 起 1 年内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增 持总金额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 4 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （ ...