监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 股票代码：113641 | 股票简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月30日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，并于2024年12月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"）首次授 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月31日披露关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知，拟于2025年1月20日13:30召开2025年第一次 临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披 露于上海证券交易所的公告《华友钴业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-128）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二五年第一次临时股东大会 会 议 资 料 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二○二五年一月二十日 1 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 6 | | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 8 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 20 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 ...

未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的华友转债金额为 7,598,486,000元，占可转债发行总量的99.98008%。 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计共有1,507,000元华友转债已转换 成公司股票，累计转股股数为19,115股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00120%。 本季度转股情况：华友转债于2022年9月2日起开始转股，自2024年10月1日 起至2024年12月31日期间，共有67,000元华友转债转为公司股票，转股股数为1,876 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司 ...

关于实际控制人及其一致行动人之间 内部协议转让部分股份过户完成的公告 1 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人之间 内部协议转让部分股份过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次协议转让基本情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东华友控股集团有限 公司（以下简称"华友控股"）和公司实际控制人陈雪华先生于 2024 年 12 月 6 日 签署了《股份转让协议书》，陈雪华先生以协议转让的方式，将其持有的 27,501,515 股公司无限售流通股，以 37.50 元/股的价格转让给华友控股，转让总价款为 1,031,306,812.50 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 披露的《华友钴业关于实际控制人及其一致行动人之间内部协议转让部分股份暨权 ...

浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司股权激励计划的顺利进行和有效实施，不断完善法人治理结构， 形成良好均衡的价值分配体系和激励约束机制，激励公司及下属分子公司的骨干 员工诚信勤勉地开展工作，促进公司经营业绩持续稳步提升，确保长期发展战略 和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司内外部实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 不断完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利有效实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发长 期发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核、评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象工 作业绩、工作能力和贡献紧密结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含控股子 公司、分公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理 人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。 四、考核机构 1、公 ...

浙江华友链业股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律、法规及《浙江华友钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,浙江华友钻业股份有限公司(以下简称"公司")监事会对 公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》" 或"本次激励计划")相关事项认真核实后,发表如下意见: 一、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的核查意 風 监事会对《激励计划(草案)》及其摘要认真审核后认为: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格; 2、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,对各激励对 象的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、授予目期、授予条件、授予价格、 限售期、解除限售期、解除 ...

一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 第六届监事会第十六次会议决议公告 | | | 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-126 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2024年12月30日以现场方式召开，本次会议通知于2024年12月25日以书面、电子邮 件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应 参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-128 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 股东大会召开日期：2025年1月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日 至 2025 年 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券简称：华友钴业 证券代码：603799 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江华友钴业股份有限公司 二零二四年十二月 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由浙江华友钴业股份有限公司（以下 简称"华友钴业"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江华友钴业股份有限公司章程》（以下简 ...