证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-044 科博达技术股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 1、限制性股票回购注销的原因 重要内容提示： ● 回购注销原因：科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制 性股票激励计划中 3 名激励对象发生异动情形，已不再具备激励资格，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚 未解除限售的 9,800 股限制性股票进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9,800 | 9,800 | 2024 年 | 8 | 月 | 23 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披 ...

上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 所涉部分限制性股票回购并注销实施相关事项 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司根据《股票激励计划》实施的股票激励 | | ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-043 科博达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：科博达（安徽）汽车电子有限公司（以下简称"科博达（安 徽）汽车电子"）、科博达（重庆）智控技术有限公司（以下简称"科博达 （重庆）智控"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：科博达技术股份有限公司 （以下简称"公司"）本次为科博达（安徽）汽车电子向中国工商银行股 份有限公司寿县支行（以下简称"工行寿县支行"）申请固定资产借款提 供担保，合计人民币 32,000 万元；公司本次为科博达（重庆）智控向招 商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招行重庆分行"）申请固定资 产借款提供担保，合计人民币 1,600 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 号：2024 年渝沙字第 1070501 号），就控股子公司科博达（重庆）智控向招行 重庆分行申请的 2,000 万元人民币固定资产借款的 80%部 ...

投资者关系活动情况 - 特定对象调研：科博达技术股份有限公司在2024年7月接待了多家证券公司和基金公司的调研，包括国投证券、华福证券、中信证券等，由董事会秘书裴振东和证券事务代表徐萍萍接待 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 电话会议：公司还通过电话会议与国泰基金、泰康资产、嘉实基金等机构进行了交流 [10][11][12][13] - 券商策略会：公司参与了兴业证券、交银保险资管等主办的策略会 [14][15][16][17][18] 经营与财务情况 - 2024年上半年，公司经营稳健，实现营业收入265,000万元到284,000万元，同比增长35%到45%；净利润为35,800万元到38,500万元，同比增长30%到40% [20] - 2024年第二季度，公司客户情况稳定，具体客户收入统计需半年度报告后披露 [22] - 截至2024年第一季度，前五大终端客户合计营收占比67.83%，同比下降10.34个百分点 [23] 研发与产品情况 - 公司近期获得大众悬架控制器项目定点，预计量产时间为2026年4月 [26] - 参股公司科博达智能科技致力于提供汽车智能化技术平台的软件算法与中心域控制器硬件，以及相关高性能传感器等产品 [28] 国际化布局 - 公司计划加快国际化步伐，2023年已完成日本工厂设立，2024年将加快推进欧洲和北美设厂工作 [30][31]

会议主要讨论的核心内容 - 公司作为优秀的汽车电子企业,能够把握汽车电子电池架构不断变化带来的新项目机会 [1][2][3] - 汽车电子从分布式ECU向集中式控制器演进,公司凭借优秀的汽车电子能力能够在这一过程中获得大量新项目 [2][3][4] - 公司在传统灯控、转向控制等领域持续拓展,并切入预控制器、车身控制等新兴领域 [6][7] - 公司还在磁流变检测器等新兴产品上进行研发,有望获得更多软硬件控制器订单 [7][8] - 公司凭借新产品的创新性和高利用率,能够持续支撑业绩增长,预计今明年业绩分别为8.9亿和11.9亿 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师认为公司的主要逻辑在于能够把握汽车电子电池架构变化带来的新项目机会,与市场普遍观点不同 [1][2] - 分析师认为汽车电子向集中式控制器演进是一个复杂的过程,不太可能出现所有车型都使用同一主控的情况,这为公司带来机遇 [3][4][5] - 分析师介绍了公司在灯控、转向控制、预控制器等领域的新项目拓展情况 [6][7] - 分析师认为公司在新兴产品如磁流变检测器上的研发进展,有望获得更多软硬件控制器订单 [7][8] - 分析师预计公司今明年业绩分别为8.9亿和11.9亿,对应25倍和19倍估值,认为公司股价仍有一定性价比 [8][9]

报告公司投资评级 - 公司为国内汽车控制器龙头企业,产品及客户结构向上,有望长期受益于智能电动化,维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 经营业绩稳健,新产品量产加快 - 2024H1预计实现收入26.50~28.40亿元,同比+35%~+45%;实现归母净利润3.58~3.85亿元,同比+30%~+40% [3] - 收入同比高增主要受益于新产品量产节奏加快,业绩环比略有压力预计系公司主要客户国内大众24Q2销量略降所致 [3] 从灯控到域控,转型平台型汽车电子供应商 - 公司是国内稀缺的汽车电子供应商,兼具软、硬件能力,同时精于电控系统产品、ECU等末端执行器,产品横向延伸能力极强 [4] - 电动智能变革将加速整车电子电气架构集中化,催化域控制器业务发展,公司前期战略布局域控已获得车身域、底盘域、智驾域等定点 [4] - 公司稳步推进首个境外设厂的日本工厂落地,积累国际化运作经验,全球化布局加速 [4] 从绑定大众到新能源全面开花,跟随电动化核心客户成长 - 公司坚持大客户战略,从绑定大众到新势力全面开花,已基本完成国内外新能源车头部企业的市场布局 [4] - 后续有望不断与重点客户加强供货品类和合作深度,跟随电动化核心客户成长 [4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年收入为64.31/78.65/98.62亿元,归母净利润为8.43/10.89/14.05亿元,对应EPS为2.09/2.70/3.48元 [5][6] - 预计公司2024-2026年毛利率为30.95%/31.55%/31.61%,净利润率为13.10%/13.85%/14.25% [8] - 预计公司2024-2026年ROA为11.52%/13.07%/14.50%,ROE为16.03%/18.12%/20.12% [8]

报告公司投资评级 - 公司为国内汽车控制器龙头企业,产品及客户结构向上,有望长期受益于智能电动化,维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 经营业绩稳健,新产品量产加快 - 2024H1预计实现收入26.50~28.40亿元,同比+35%~+45%;实现归母净利润3.58~3.85亿元,同比+30%~+40% [3] - 收入同比高增主要受益于新产品量产节奏加快,业绩环比略有压力主要系公司主要客户国内大众24Q2销量略降所致 [3] 从灯控到域控,转型平台型汽车电子供应商 - 公司是国内稀缺的汽车电子供应商,兼具软、硬件能力,同时精于电控系统产品、ECU等末端执行器,产品横向延伸能力极强 [4] - 电动智能变革将加速整车电子电气架构集中化,催化域控制器业务发展,公司前期战略布局域控已获得车身域、底盘域、智驾域等定点 [4] - 公司稳步推进首个境外设厂的日本工厂落地,积累国际化运作经验,全球化布局加速 [4] 从绑定大众到新能源全面开花,跟随电动化核心客户成长 - 公司坚持大客户战略,从绑定大众到新势力全面开花,已基本完成国内外新能源车头部企业的市场布局 [4] - 后续有望不断与重点客户加强供货品类和合作深度,跟随电动化核心客户成长 [4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年收入为64.31/78.65/98.62亿元,归母净利润为8.43/10.89/14.05亿元,对应EPS为2.09/2.70/3.48元 [5][6] - 预计公司2024-2026年毛利率为30.95%/31.55%/31.61%,净利润率为13.10%/13.85%/14.25% [8] - 预计公司2024-2026年ROA为11.52%/13.07%/14.50%,ROE为16.03%/18.12%/20.12% [8]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-041 科博达技术股份有限公司 关于全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一） 对外投资基本情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）基于全资子公司科博达德国两 合公司的实际经营需求，拟使用自有资金对其增资 3,000 万欧元，增资完成后科 博达德国两合公司注册资本 3,007.5 万欧元，仍为公司的全资子公司。 （三）本次增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 科博达德国两合公司 | | --- | --- | | | （KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG） | | 企业类型 | 有限两合公司 | 投资标的名称：科博达德国两合公司（KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG） 增资金额：3,000 万欧元（约 2.36 亿人民币） | 注册地 | 德国乌尔姆 | | -- ...

公司本次增资事项符合公司及子公司的长远发展规划，增资事项的审议及决 策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公 司和全体股东利益的情况。监事会同意本次对全资子公司增资。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 8 日以邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 11 日下午 14:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司增资的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-040 科博达技术股份有限公司 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公 告编号：2024-041）。 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-039 （一）审议通过了《关于全资子公司增资的议案》 为增强全资子公司科博达德国两合公司（KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG）的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，同意公司使用自有资金 3,000 万欧元对科博达德国两合公司增资，增资完成后科博达德国两合公司的注册资本 为 3,007.5 万欧元。 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 8 日以邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 11 日下午 13:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高 级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 ...