上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 所涉回购并注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司根据《股票激励计划》实施的股票激励 | | | ...

章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-007 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见： 2024 年 度公司日常关联交易执行略超出预计金额，但整体金额可控且履行了合法程序， 体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益 的行为。2025 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关 法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利 于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中 小股东利益的行为和情况。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。 一、2024 年度日常关联交易情况 公司 2024 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下： 1 本次关联交易事项需提交股东大会审议； 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价 政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益， 不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对 公司持续经营能力和独立性产生不利影响。 | 关联交易 | | 2024 年度预计金额 | 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2022 年限制性股票激励计 划授予的 12 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励 对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股进行回购注销处理。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股， 公司注册资本将由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、 总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关 事项。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025- ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-008 科博达技术股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

科博达技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 科博达技术股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件 以及科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《科博达技术股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对第 三届监事会第十二次会议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股，回购价格为 23.00 元/股。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。综上，监事会同 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-003 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已离职，不再具备激励资 格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的 情形。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 2 月 27 日下午 13:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因工作原因缺席本次会议）。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-002 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对 ...

近日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司科博达（重 庆）智控技术有限公司（以下简称"科博达（重庆）智控"）通过了高新技术企 业首次认定，收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局及国家税务总局重庆市税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202451100451，有效期： 三年。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-001 科博达技术股份有限公司 关于控股子公司及全资孙公司 通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同时，公司全资孙公司温州科博达汽车部件有限公司（以下简称"温州科博 达汽车部件"）通过了高新技术企业重新认定，收到由浙江省经济和信息化厅、 浙江省财政厅及国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为：GR202433009958，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》，上述控股子公司及全资孙公司自通 过高新技术企业认定起连续三年（2024~2026 年）可享受国家关于高新技术企业 的税收 ...

投资者调研活动 - 2024年11月，科博达技术股份有限公司接待了多批投资者调研，涉及多家知名证券公司和基金公司 [2] - 调研活动包括特定对象调研和策略会，接待人员为董事会秘书裴振东和证券事务代表徐萍萍 [2][3] 公司经营情况 - 2024年前三季度，公司主营收入41.39亿元，其中国内销售26.99亿元（占比65.21%，同比增长28.67%），国外销售14.40亿元（占比34.79%，同比增长39.76%） [6] - 2024年前三季度研发费用为3.24亿元，占营业收入的7.59%，同比下降2.31个百分点 [7] 产品销售情况 - 灯控产品：2024年前三季度实现销售收入21.35亿元（占比51.58%），其中氛围灯收入2.65亿元（同比增长74.68%）；第三季度灯控产品销售收入7.57亿元（环比增长17.17%） [8] - 域控产品：2024年前三季度实现销售收入占能源管理系统收入的85.94%；第三季度域控产品收入同比增长110.35%，环比增长61.01% [9] 战略布局与合作 - 科博达荣获德国奥迪下一代LED大灯控制器项目定点，项目覆盖大众集团众多平台车型，预计生命周期超过10年 [10] - 智能保险丝盒efuse已获得吉利、理想、大众等主机厂相关车型的项目定点，今年已有相关客户车型配套产品量产 [11][13] - 科博达与理想汽车的合作始于2019年，目前已定点项目涵盖公司现有所有产品大类 [14] 核心竞争优势 - 优质的客户资源和稳定的客户关系，拥有众多国内外一流整车厂客户 [15] - 充足技术储备和领先的研发能力，可与整车厂商车型开发平台直接对接 [15] - 卓越的产品品质和高效的客户响应体系，具备完整的产品工程设计与设备开发能力 [15] - 一流的供应链资源和高效的供应链管理能力，已与全球30多家知名汽车电子器件供应商建立战略合作关系 [15]