业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润33.23亿元[4] - 2024年现金分红总额5.04亿元，占净利润15.16%[5] - 2024年度累计回购股份1121.32万股，支付9.99亿元[5] 财务数据 - 截至2024年底，母公司累计可供分配利润2.88亿元，资本公积金203.15亿元[4] - 每10股派发现金红利2.20元，预计分配2.64亿元[3][5] 利润分配 - 2025年中期分红不超当期净利润[8] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3][9] 其他数据 - 最近三年累计现金分红7.71亿元，平均净利润16.23亿元[7]

回购情况 - 2024年回购资金6 - 12亿元，价格不超97元/股[3] - 截至2024.2.29累计回购11,213,200股，占比0.92%[4] - 回购最高92.79元/股、最低84.04元/股，均价89.16元/股[4] - 已支付总金额999,731,817.55元（不含交易费）[4] 股份变更 - 拟将2024年回购股份用途变更为注销减资[3][6] - 拟注销11,213,200股，占比0.92%[3][8] - 注销后总股本减至1,205,735,088股[3][8] - 对应回购金额占2024年归母净利润30.08%[8] 审议情况 - 2025.4.15董事会审议通过变更议案[3][9] - 事项需股东大会审议通过生效[3][7][10]

股票期权激励 - 2022年4 - 5月通过激励计划及授予议案[3] - 2022年7月完成登记，2023 - 2025年注销不符行权条件期权[4][5] 业绩影响 - 因2024业绩未达要求，拟注销6,064,828份期权[6] - 注销对财务和经营无实质影响[7] 合规情况 - 监事会、律师认为注销程序合规[8][10]

业绩相关 - 2024年度公司业绩未达第三个行权期公司层面业绩考核要求[5] 期权注销 - 拟注销第三个行权期6,064,828份股票期权[5] - 2023 - 2025年多次审议通过注销部分未行权或不符条件股票期权议案[6] 合规情况 - 本次注销取得必要批准与授权，程序合法有效[4][7] - 符合相关法律法规及公司章程、激励计划规定[5]

审计相关 - 立信审计韦尔股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信认为韦尔股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 立信信息 - 统一社会信用代码91310101568093764U，证照编号01000000202502140072[11] - 成立日期为2011年01月24日[11] - 执行事务合伙人为米维州、杨志国[11]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额为24.4亿元，扣除费用后实际23.87161亿元[1] - 2024年度募集资金账户期初余额3.9937798843亿元，利息收入612.359568万元，减少2513.722707万元，期末3.8036435704亿元[5] - 2024年实际使用公开发行可转债募集资金2513.59万元[11] - 2024年公开发行可转债募集资金无先期投入及置换情况[12] - 2024年不存在闲置募集资金相关使用情况[13][14][15][16] - 2024年4月1日将“CMOS图像传感器研发升级项目”节余3.745751亿元用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”[17] - 2024年12月31日将“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”结项，节余资金补充流动资金并销户[17] - 已转出3.821406亿元节余资金补充流动资金，可转债专户全部销户[19] - 2024年公开发行可转债无变更募投项目资金使用及违规使用情形[20][21] - 2024年度募集资金总额238,716.10万元[27] - 2024年投入募集资金总额2,513.59万元[27] - 变更用途的募集资金总额111,558.46万元，占比46.73%[27] - 累计投入募集资金总额204,216.01万元[27] 项目投入及效益 - 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）期末投入进度100.36%，2024年效益810.32万元[27] - CMOS图像传感器研发升级期末投入进度54.79%，2024年效益12,699.28万元[27] - 补充流动资金期末投入进度100.00%[27] - 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目期末投入进度100.65%[27] - 高性能图像传感器芯片测试扩产项目期末投入进度100.29%，2024年效益448.01万元[27] - 硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目期末投入进度111.75%，2024年效益1,056.57万元[27]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3][18] 涉诉与处罚情况 - 近三年立信因金亚科技案涉诉金额500万元，因保千里案涉诉金额1096万元[5] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计工作情况 - 2024年立信就重大会计审计事项咨询解决技术问题，达成一致意见[9][10] - 2024年立信制定审计工作方案，围绕重点展开工作，满足报告披露时间要求[15] - 立信为2024年度审计配备专属团队，核心成员经验丰富且具注会资质[16] 信息安全与公司评价 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并执行信息安全控制制度[17] - 公司认为立信具备审计资质和专业能力，审计工作公允客观独立[19][20]

审计委员会 - 公司第六届审计和关联交易控制委员会由3名独立董事组成[2] - 2024年该委员会共召开6次会议[3] 审计机构 - 立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[5] 内控情况 - 报告期内公司内审部未发现内控重大、重要缺陷[6]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合 授信额度，授信总额为不超过等值人民币 90 亿元的人民币授信及外币授信，用 于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信 用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、 以公司自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金 等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度的保证公司资金使用效益。 上述授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，实际授信额度最终以金融 机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况 需求在上述额度范围内具体执 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计和关联交易控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的审计资 质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度审计业务收入：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部 ...