南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘家雍） 2023年度，本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，现将 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘家雍，自 2019 年 8 月起任公司公司独立董事，系公司第三届董事会 独立董事。 本人 1958 年出生，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。历任 趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司 总经理、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、欧普照明股份有限公司独 立董事；现任德悠管理顾问公司首席顾问，自 2019 年 8 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本 ...

2024 年 4 月 20 日 关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所事项进行了事前审查，对拟提交 公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》发表如下独立意见： 经认真核查相关资料，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务执业资格，2023 年度为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客 观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计任务，履行的审议程序充分、 恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度会计师事务所并提交公司第三届董事会第 十六次会议审议。 独立董事：黄奕鹏、刘家雍、李春 南京我乐家居股份有限公司 独立董事事前认可意见 南京我乐家居股份有限公司独立董事 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-010 （三）根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股 票激励计划的 12 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，因此由公司 对上述 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并 注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由 323,356,180 股变更为 323,081,180 股，公司注册资本由人民币 323,356,180.00 元变更为人民币 323,081,180.00 元。 二、《公司章程》的修订情况 结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分 条款进行修订，具体修订情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 南京我乐家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京我乐家居股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-006 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告 二、被担保人基本情况 （一）我乐家居基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限 公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司 担保金额：不超过人民币 50,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保， 无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 一、担保情况概述 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"、"我乐家居"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与 子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制 造有限公司（以下简称"我乐制造"）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称 "卓乐销售"）、宁波我乐家居有限公司（以下简称"宁波我乐"）向金融机构 申请综合授信提 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京我乐家 居股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事黄奕鹏先生、刘家 雍先生、李春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄奕鹏先生、刘家雍先生、李春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响 独立性的情形。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 南京我乐家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 我乐家居/公司 | 指 | 南京我乐家居股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | | 《激励计划》/本激励计 | 指 | 《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股 | | | 划 | | 票激励计划》 | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励 对象一定数量的公司股票，并在该等股票上设置 一定期限 ...

南京我乐家居股份有限公司董事会： 我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年 12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。 关于南京我乐家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：南京我乐家居股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-52718000 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27951-1 号 中国·北京 二○二四年四月十八日 中国注册会计师 （项目合伙人）： 王传邦 中国注册会计师： 高慧 中国注册会计师： 杨泓 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023 年期 初占用资 金余额 | 2023 年度 占 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 30,000 万元的 闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型 和中低风险非保本型金融机构理财产品，在上述额度及期限范围内可循环滚动使 用。 一、投资概况 1、投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用 效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进 行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币 30, ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-011 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...