本人姚欣，自2017年8月21日起担任独立董事职务，至2023年8月21日在公司 连续任职独立董事时间已满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定， 本人已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员 会中担任的全部职务，并将不再担任公司任何职务。 南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姚欣） 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，目前已连续任职满六年离任。2023年在任期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极参与公司的重大经营决 策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实 地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1980年出生，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司 （PPTV网络电视）创始人兼总裁 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-004 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激 励对象名单提出的异议。2023 年 7 月 22 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》《2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划中部分限制性股票进行回购注销， 现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划的批准及 ...

经审阅相关内容，报告期内公司除对全资子公司银行授信提供担保外，公司 及其控股子公司未发生其他对外担保情形。公司已按照《公司法》《公司章程》 等相关规定，制定了对外担保管理制度，明确对外担保对象、范围和审批权限， 严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。 二、关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保 经审阅相关内容，2024 年度公司及子公司互相提供融资担保是为了满足其 正常经营需要，公司及子公司资产信用状况良好，承担的风险可控。我们认为， 公司能够有效控制、防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我 们同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计 南京我乐家居股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保情况的专项说明 经审阅相关内容，公司本次为符合条件的工程代理商提供担保，在有效控制 风险的前提下，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共 赢。公司本次为工程代理商提供担保的审 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-009 南京我乐家居股份有限公司 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备概述 根据《中国企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，经与天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年末存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提相应减值准备。 根据减值测试结果，公司 2023 年度对本报告涉及的应收账款和其他应收款 等债权进行信用减值准备单项计提。 二、本次计提信用减值准备的具体说明 1、计提依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定及公司 有关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确 认减值准备。 2、本次信用减值准备计提的原因、所涉资产情况及计提金额 关于计提大额信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。公司 2023 年度财务会计报告按照企业会计准 则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告(天职业字[2024]27951 号)，认为在所有重大方面公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，具 体情况如下： 南京我乐家居股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 | 项 目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | | 营业收入 | 171,131.89 | 2.70% | 166,628.41 | -3.43% | 172,544.26 | 8.92% | | 营业利润 | 17,377.00 | 1.00% | ...

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-012 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 本议案尚需提交公 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-015 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》，对因个人原因离职已不符合激励条件的 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销，具体 内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号 2024-004）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 323,356,180 股减少至 323,081,180 股，注册资本由 323,356,180.00 元减少 至 323,081,180.00 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记 结算有限 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 公司）第三届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体审议事项如下： 1、2023年2月10日，董事会审计委员会召开会议，与管理层沟通了解近期经 营情况，与年审会计师就年审计工作进展及关键审计事项进行了充分讨论，并要 求会计师严格执行审计程序和策略，助力公司严把质量关。 2、2023年4月8日，董事会审计委员会与年审会计师召开会议，听取2022年 审情况汇报，与管理层沟通了解近期经营情况，并对续聘会计师事务所事项进行 初步讨论，与会委员对2022年度审计工作予以肯定，同意启动对天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）续聘工作，并提交董事会审议。 3、2023年5月26日，董事会审计委员会召开会议，听取公司内控内审中心2022 年度工作总结及2 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他 资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2023 年审计工作中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 ...