内 部 控 制 审 计 报 告 1 南 京我 乐 家居 股 份有 限 公司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]27951-2 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2024]27951-2 号 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-007 南京我乐家居股份有限公司 关于为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度为公司工程代理商提 供担保预计的议案》，具体情况如下： 公司将根据与工程代理商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取 具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意 保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商。 被担保人与公司之间不存在关联关系。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制 风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、 质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额 不超过 2,000 万元，占公司 2023 年末净资 ...

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...

南京我乐家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。 一、2023 年度工作情况回顾 2023 年，公司坚持聚焦中高端品牌差异化定位，紧紧围绕产品领先、品牌 升级、渠道扩张的三大战略焦点，秉持"设计让家更美，我乐让美不同，科技让 美实现"的企业使命，以市场需求为导向，以创新驱动为核心，以打造零售端业 务能力为重点，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续精耕细作，不断发掘 和实现空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续为股东创造长期价值。2023 年实现营业收入 171,131.89 万元，较上年同期增长 2.70%；公司在新增计提信 用减值准备和 2023 年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额 -6,799.95 万元和-1,117.19 万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润 15,673.55 万元， ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-014 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年 第一季度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 8,009.88 | 5,914.94 | 26.15 | -5.16 | -1.38 | 减少 2.84 个百分点 | | 全屋定制 | 20,151.81 | 9,838.44 | 51.18 | 11 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-013 南京我乐家居股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2023 年 度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 52,462.68 | 35,053.01 | 33.18 | -3.27 | 1.27 | 减少 3.00 个百分点 | | 全屋定制 | 118,669.21 | 56,908.40 | 52.04 | 5.58 | -1.3 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-001 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南京我乐家 居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）已完成预留授予登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、激励计划预留授予结果 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票 的议案》，公司独立董事及监事会已分别就上述事项发表了意见。预留授予结果 如下： 1、授予日：2023 年 12 月 8 日 2、授予数量：45.15 万股 3、授予人数：19 人 4、授予价格：3.97 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-065 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,516,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.9816 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规 定，本次会议作出的决议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00003 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 12 月 29 日 14:00 在南京市江宁 经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室召开的 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案：关于修订《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具 体负责大会有关程序方面的事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件： 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时 ...