(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,541,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.8946 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-024 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-025 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会，为保证董事会及时、规范 运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届董事会第一次会议，全体董事共同 推举 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持本次会议，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。全体董事对本次紧急召开董事会无异议，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会董事长，任期与 第四届董事会任期一致。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-026 南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会，为保证监事会及时、规范 运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届监事会第一次会议，全体监事推举 张磊先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事对本次 紧急召开监事会无异议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 2024 年 5 月 25 日 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 选举张磊先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司 ...

公司财务状况 - 公司总资产为24.43亿元，同比增长10.24%[7] - 公司规模性利润为1.57亿元，同比增长12.5%[7] - 公司金银现金净流金额为4.41亿元，同比增长54.92%[6] - 公司累计分红金额达3.53亿元，占分红年度累计净利润的41.37%[7] 未来发展规划 - 公司未来发展规划是成为中国领先的时尚家居品牌集团[8]

公司财务状况 - 公司总资产为24.43亿元，同比增长10.24%[6] - 公司规模性利润为1.57亿元，同比增长12.5%[6] - 公司经营现金净流金额为4.4亿元，同比增长54.92%[6] - 公司2023年度利润分配方案为每股派发现金红利2.7元[6] - 公司累计分红金额达到3.53亿元，占分红年度累计净利润的41.37%[6] 业务发展 - 公司持续加强终端渠道布局，聚焦电效提升与渠道开拓[2] - 公司深度洞察高端用户需求变化，推出高端全屋定制新品[4] - 公司持续推进企业数字化转型和智能化应用[4] 企业文化与社会责任 - 公司致力于搭建高效专业的人力资源管理体系，打造积极向上的企业文化氛围[5] - 公司通过橙色客桌计划捐赠客桌椅数量超过四万四千五百九十五套[6]

业绩与分红 - 2024年5月17日召开2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 上市七年累计分红六次，金额3.53亿元，占累计净利润41.37%、IPO募资净额96.66%[3] 门店情况 - 截至2023年末增22家店，直营店比2022年减少10家[6] 未来规划 - 2024年发掘空白城市开店、扩品类及店效潜力[6] - 加大招商资源配置，聚焦空白城市，优化汰换存量店面[6] 业务定位 - 聚焦中高端品牌差异化，打造零售端业务能力[6] - 整装业务探索中高端需求，突出原创设计[6] 人才培养 - 注重管培生培养，我乐商学院为人才储备基地[4]

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-022 南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,737,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.9552 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 1 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00004 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在南京市江宁经 济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室召开的2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 6 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 9 | | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 11 | 1 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负 责大会有 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-021 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果 ...