斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月二十九日 1 斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 斯达半导体股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 3 | | --- | --- | --- | | 斯达半导体股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一： | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 附件一： | 2023 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二： | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 17 | | | 附件二： | 2023 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三： | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 21 | | | 议案四： | 关于公司 年度财务决算报告的议案 22 2023 | | | 附件三： | 2023 年度财务决算报告 23 | | | 议案五： | 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 26 | | | 议案六： | 关于续聘会 ...

斯达半导体股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 41 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-010 1、对上海道之科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过 250,000 万元； 斯达半导体股份有限公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海道之科技有限公司、浙江谷蓝电子科技有限公司、 嘉兴斯达微电子有限公司（以下分别简称"上海道之"、"浙江谷蓝"和"斯达 微电子"） 本次担保金额 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 270,000 万 元，其中： （以上金额包含 2023 年度延续至 2024 年度的担保余额，且在 2024 年年度 股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作 出的担保均为有效。） 本次担保无反担保 本公司不存在逾期对外担保 1 一、担保情况概述 为满足 2024 年度公司及 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-014 斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor-relation@powersemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 08 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 2023年4月7日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年9月25日审议通过董事会换届选举相关议案[20] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[12][13] 人员情况 - 独立董事郭清履职情况及于2023年10月11日换届离任[23]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-006 斯达半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.9784 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,955,274 股，预计派发现金红利 273,159,175.01 元（含税），剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例（本年度公 司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例）为 30.00%。 2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,955,274 股，本次转股后，公司总股本为 239,337,383 股（因 转增比例计算过程中涉及舍去小数取整的情况，转增后最终股本数量以中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的结果为准）。 如在 2023 年 1 ...

斯达半导体股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信 2023 年度审计履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

（一）独立董事简介 崔晓钟先生，1970 年出生，2010 年取得东北财经大学会计学博士学位，现 任嘉兴学院商学院会计系主任，嘉兴学院 MPAcc 中心执行主任，浙江省财政厅 管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员， 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任众泰汽车股份有限公司独立董事、 浙江佑威新材料股份有限公司独立董事（非上市）。 斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-013 斯达半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 执行《企业会计准则解释第 16 号》 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务 1 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 01 月 01 ...

斯达半导体股份有限公司 董事会关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 斯达半导体股份有限公司董事会 2024 年 04 月 07 日 公司第四届董事会独立董事由郭清、黄苏融、徐攀组成，2023 年 10 月 11 日公司完成董事会的换届选举，第五届董事会独立董事由沈小军、崔晓钟、吴兰 鹰组成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 2023 年度独立董事 履职期间保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有 公司股份，与公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存 在影响独立性的情况。 ...