证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-063 合盛硅业股份有限公司 关于2024年度第二季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2023年4月20日、 2023年5月11日召开第三届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为公 司及全资子公司在2023年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币 287.90亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一 年内有效。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度提供 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司及控股子公司，不属于公司的关联人； 本次担保金额：本次担保金额合计为 11.40 亿元人民币； 担 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-070 合盛硅业股份有限公司 2、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:00 时在公司慈溪办公室二十四楼海南会议室以现场和通讯相结合方式召 开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

特此公告。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-062 合盛硅业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘世 超先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相应职责，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 刘世超先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。刘世超 先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式如下： 证券事务代表简历 刘世超先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任杭 州同策云领股权投资管理有限公司投资经 ...

公司概况 - 合盛硅业股份有限公司为公司中文名称[11] - 公司外文名称为Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.[11] - 公司中文简称为合盛硅业[12] - 公司外文名称缩写为Hoshine Silicon[12] - 公司法定代表人为罗立国[12] 主营业务 - 公司主要从事工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售[21] - 公司工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年，多晶硅产能5万吨/年[21] - 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一[29] - 公司的工业硅、有机硅和多晶硅生产技术处于国内领先地位[29] 技术研发 - 公司是高新技术企业，也是浙江省创新型试点企业[29] - 公司主导或参与了40余项国家、行业或团体标准的制定或修改[30] - 公司建立了多个研发平台，完成了多项国家和省级重大科技项目[30] - 公司拥有专利632项，其中发明专利79项[31] - 公司在提产提质、节能减排、智能制造、绿色生产等方面技术开发达到较高水平[31] - 公司在补链、扩链、强链上进行产业链的延伸，布局一系列新产品[31] 生产经营 - 公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势[22] - 工业硅产品生产采用24小时不间断生产模式，生产周期平均为12-16个月[23] - 有机硅产品生产围绕合成反应进行规划，合成反应装置每个周期运行45天左右[23] - 公司工业硅及多晶硅业务主要集中在新疆，当地具有原材料和能源等资源优势[33] - 公司长期坚持卓越绩效管理，实现生产效率和产品质量的显著提升[34] - 公司的合盛品牌已成为行业内知名品牌，多个产品获得省市级名牌认证[35] 环境保护 - 公司持续推进环保节能、绿色低碳相关工作，率先开展产品碳足迹认证[39] - 公司严格执行环保法律法规，建立健全各项环保管理制度，确保各类环保设施正常运行，各类污染物达标排放[99] - 公司环保投入持续增加，治理设施不断优化[99] - 公司规范处置各类固体废物，坚持"资源化、减量化、无害化"[99] - 公司各子公司致力于提升环境保护管理水平，确保员工具备必要的环保意识和应对能力[99] 财务情况 - 2024年上半年公司实现营业收入132.72亿元，同比增长11.18%[39] - 2024年上半年公司实现归属于母公司净利润9.78亿元，同比下降45.12%[39] - 公司规模扩张,相应人员增加,各项费用增加[40] - 新增借款导致利息费用增加[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还增加[40] - 工程投入减少[40] - 吸收投资收到的现金减少[40] 风险因素 - 受中美贸易战、贸易保护主义盛行、国内外经济增速放缓等宏观因素影响，公司面临宏观经济波动风险[54] - 行业竞争加剧可能导致产品价格大幅波动，影响公司盈利水平[55] - 主要原材料价格波动可能导致公司存在一定的原材料价格变动风险[56] - 公司生产过程存在一定的安全生产风险和环保风险[57] - 公司利用新疆地区煤炭和电力成本优势形成竞争优势，但如果相关成本发生较大波动可能对公司盈利能力构成不利影响[58] - 公司未来新增产能可能面临产能消化风险[59,60] - 中美贸易摩擦可能影响公司对美出口业务发展，存在一定的政策风险[61] 其他事项 - 公司2017年1月1日至今未从事类金融业务，包括融资租赁、商业保理和小贷业务等[107] - 公司存在多起诉讼仲裁案件,涉及金额合计约1.95亿元人民币[111,112,113] - 公司2024年1-6月实际发生的日常关联交易金额为12.8亿元[116] - 公司2024年度预计日常关联交易金额为31亿元[116] - 报告期内公司对外担保总额为20.39亿元，占公司净资产的62.91%[118]

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-061 合盛硅业股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 注 1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。 注 2：自用量分别为工业硅 12.71 万吨、110 生胶 2.14 万吨、107 胶 0.14 万吨、环体 硅氧烷 13.04 万吨、气相法白炭黑 0.34 万吨、多晶硅 0.44 万吨。 主要产品 2024 年二季度 2024 年二季度 2024 年二季度 生产量（吨） 销售量（吨） 销售金额（万元） 工业硅 496,816.66 406,192.81 467,159.00 110 生胶 116,771.42 86,261.67 107,147.88 107 胶 78,525.69 84,7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第三次会议及 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》，对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行修订。 近日，经市场监督管理部门核准，公司已完成了上述事项涉及的工商变更登记 手续并取得变更后的《营业执照》。最终登记完成后的《公司章程》全文将同日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。相关登记信息如下： 名称：合盛硅业股份有限公司 统一社会信用代码：913304007782903872 注册资本：壹拾壹亿捌仟贰佰贰拾万陆仟玖佰肆拾壹人民币元 类型：股份有限公司(外商投资、上市) 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-058 合盛硅业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2005 年 08 月 ...

合盛硅业股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，最终判决及后续执 行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省平湖市人民法院 出具的（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑事判决书》。现将相关情况公告如下： 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-059 合盛硅业股份有限公司 关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被害单位 经依法审理，浙江省平湖市人民法院出具（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑 事判决书》，判决主要内容如下： "依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、 第六十四条、第十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污 贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十一条之规定，判决如下: 一、案件基本情况 （一）案件当事人 1、 ...

A 股每股现金红利 0.68 元（含税）。 相关日期 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-057 合盛硅业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/16 | － | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 放于回购专用证券账户的股份不参与利 ...

一、本次差异化权益分派的原因 中信证券股份有限公司 关于合盛硅业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为合盛硅 业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）的保荐机构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规 范性文件的要求，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以 下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，并出具核查意见如下： 2023 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，2023 年 12 月 27 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回 购公司部分股份。截至 2024 年 7 月 30 日，公司实际通过集中竞价交易方式累计 回购股份 8,212,418 股，存放于合盛硅业股份有限公司回购专用证券账户内。 2024 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大 ...