证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-084 3、截至提出本意见时，未发现参与2024年第三季度报告编制人员有违反保 密规定的行为。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会全体成员对公司2024年第三季度报告进行了审核，发表意见如 下： 1、公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证 券监督管理委员会的规定。 2、公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实 际情况。 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以 通讯方式发出第三届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张炳力，已充分了解并同意由提名人安徽万朗磁塑股份有 限公司董事会提名为安徽万朗磁塑股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法 ...

独立董事提名 - 安徽万朗磁塑股份有限公司提名张炳力为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具备独立性[2] - 有特定处罚或批评记录候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[3] - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以 通讯方式发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日以 现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 5 人），公司监事、 高级管理人员以及独立董事候选人列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-081 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调整 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-082 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-083 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 提名委员会成员：张炳力先生（主任委员）、杜鹏程先生、张芳芳女士。 薪酬与考核委员会成员：杜鹏程先生（主任委员）、张炳力先生、刘良德先 生。 战略委员会成员：万和国先生（主任委员）、张炳力先生、陈雨海先生。 公司第三届董事会审计委员会成员保持不变。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、第三届董事会独立董事补选情况 公司近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去 公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。辞职生效后叶圣先生将不再担任公司任何职务。具体详见 ...

人员变更 - 公司监事谭影更名为谭淇月[1] - 监事姓名变更无需提交监事会或股东大会审议[1] - 变更对公司经营活动无影响[1] 后续安排 - 公司将办理监事姓名变更相关备案手续[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月24日[2]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-079 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 表决结果：同意 25,142,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表 决方式召开。本次会议由证券事务代表余敏女士主持召开，参加本次会议的持有 人共计 69 人，代表本员工持股计划份额 25,142,800 份，占本员工持股计划总份 额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第 ...

2024 年 10 月 14 日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金 2,000 万 元，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司 将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户， 并及时履行信息披露义务。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 30,000 万元，使用期限自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 25 日，公司将上述用于临时补充流动资金的 50 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-078 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司于 2024 年 10 月 14 日赎回上述产品，收回本金 1,000.00 万元，获得利 息收益 1.79 万元。上述产品本金和收益于赎回当日归还至募集资金账户。 单位：万元 | 受托 | 产品类 | | | 预计年 | | | 收益类 | 实际 | 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 型 | 产品名称 | 金额 | 化收益 | 起息日 | 到期日 | 型 | 收益 | 回收 | | 称 | | | | 率 | | | | | 情况 | | | | 利多多公司稳利 | | 1.10% | | | | | | | 浦发 | 结构性 | 24JG3467 期(1 个 | | 或 | 2024 年 | 2024 年 | 保本浮 | | 全部 | | | | 月看涨网点专属) | 1,000.00 | 2.15% | 9 月 14 | 10月14 | ...