RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0597 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mcf.gov.cn）"进行查 报 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0597 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑")2024年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万朗磁塑于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控 ...

中国 · 北京 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0368 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) rsm | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.cn） 进行查询 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 1455 | | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-5 | 本鉴证报告仅供万朗磁塑年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万朗磁塑年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

关于安徽万朗磁塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽万朗磁塑股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-63805572 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0369 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽万朗磁塑股份有限 公司(以下简称"万朗磁塑")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z0598 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,万朗磁塑管理层编制了后附的安徽 万朗磁塑股份有限公司 20 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0598 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.gov.cn）"进行查报 报 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 日 文 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-157 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0598 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑")财务报表, ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈矜） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授，现兼任安徽昊方机电股份有限公司 独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、安徽威达环保科技股份有限 公司独立董事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜鹏程） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专 门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，积极出席各项会议，主动掌握公 司运营状况，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立 意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 杜鹏程，1964 年生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士研究生 导师。曾任安徽大学商学院党委书记、院长等职务，现任安徽大学学术委员会委 员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、教育部工商管 理专业虚拟教研室负责人。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴 泰金融控股（集团）有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张炳力） 本人于 2024 年 11 月 11 日被选举为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，在履职期间，本人严格按照《公司法》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等规定，持续关注公司战略发展，及时了解公司 各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年 11 月至 12 月任职期间的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 张炳力先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合 伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立 董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会就独 立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生、叶圣先生（已离任）的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事共 3 名，在报告期内离任的独立董事 1 名，根据相关法律、 法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行了自查并将自 查情况提交至董事会。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形。报告期内，公司独立董事能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事任职经历及个人签署的相关自查文件，确认独立董事未 在公司担任 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二章 交易品种与类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货及衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货及衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁 塑"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品交易的管理，有效防范和控 制风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定《安徽 万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶圣） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 （一）本人简介 叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化 研究院院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式 ...