证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-055 安徽万朗磁塑股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日分别赎回上述产品，合计收回本金 2,000.00 万元，获得利息收益 12.77 万元。上述产品本金和收益于赎回当日归 还至募集资金账户。 单位：万元 | 受托 | 产品类 | | | 预计年 | | | 收益类 | 实际 | 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 型 | 产品名称 | 金额 | 化收益 | 起息日 | 到期日 | 型 | 收益 | 回收 | | 称 | | | | 率 | | | | | 情况 | | 民生 | 结构性 | 聚赢汇率-挂钩欧 | | 1.55% | 2024 年 | 2024 年 | 保本浮 | | 全部 | | 银行 | 存款 | 元对没有汇率结构 | 1,000.00 | 至 | 4 月 26 | 7 月 25 | 动收益 | 6.53 | 回收 | | | | 性存款 | | 2.65% | 日 | 日 | 型 ...

市场扩张和并购 - 公司拟5000万元受让目标公司17.24%股权并增资19979.5919万元，完成后将持有51%股权[1] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》7票同意通过[2] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》4票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》4票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》4票同意通过[7] - 《关于提请召开2024第三次临时股东大会的议案》7票同意通过[9] 会议安排 - 董事会提请于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会[9]

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑"或"公司") 第二期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划")的实施， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")等相关法律、行政 法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》之规定， 特制定《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 ( 以 下 简称"本管理办法")。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于 ...

募集资金情况 - 公司2022年1月19日首次公开发行2075.00万股，发行价每股34.19元，募集资金总额70944.25万元，净额57292.67万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入18500.83万元，完成进度32.29%[5][6] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目拟投入26746.64万元，累计投入461.98万元，完成进度1.73%[6] - 研发中心建设项目拟投入14569.15万元，累计投入6327.76万元，完成进度43.43%[6] - 信息化建设项目拟投入5976.88万元，累计投入1660.18万元，完成进度27.78%[6] - 补充流动资金拟投入10000.00万元，累计投入10050.91万元，完成进度100.51%[6] 项目调整情况 - 公司拟将门封生产线升级改造项目未使用的18950.74万元用于新建泰国门封生产线及收购国太阳科技部分股权并增资项目[7][14] - 2024年7月26日，董事会和监事会通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[9] - 门封生产线升级改造项目原预计2027年1月完成，调整后增加实施主体和地点[10][15] - 研发中心建设项目原预计2026年1月完成，调整后增加实施地点[4][17] - 信息化建设项目预计投资总额为5976.88万元，原预计2025年1月完成，现延长至2027年1月[20][22] 新建泰国门封生产线项目 - 拟购约14.05亩土地及4241平方米厂房，实现年产1400万米冰箱门封生产能力，建设工期预计为12个月[24] - 总投资2950.74万元，拟使用募集资金2950.74万元[27] - 内部收益率约为11.75%（税后），含1年建设期的静态回收期约7.20年[29] - 工程费用1495.05万元，土地购置费1428.00万元，安装费27.69万元[28] 收购国太阳科技股权项目 - 公司拟5000万元受让国太阳科技17.24%股权，增资19979.5919万元，完成后持股51%，其中股权转让用募集资金5000万元，增资用11000万元[30] - 目标公司2024年5月31日资产总额22702.96万元，负债总额10190.29万元，净资产12512.67万元，资产负债率44.89%，营业收入348.12万元，净利润 - 1021.04万元[38] - 目标公司2023年12月31日资产总额21237.84万元，负债总额11704.13万元，净资产9533.71万元，资产负债率55.11%，营业收入341.92万元，净利润 - 2895.94万元[38] - 目标公司投前估值为29000万元[41] - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[45] 其他公司情况 - 新火炬科技2023年12月31日资产总额62555.82万元，负债总额976.83万元，净资产61578.99万元，资产负债率1.56%，营业收入577.87万元，净利润 -717.41万元；2024年5月31日资产总额62379.70万元，负债总额1007.69万元，净资产61372.01万元，资产负债率1.62%，营业收入269.55万元，净利润 -206.97万元[33] - 争一合伙出资额2000万人民币，普通合伙人郭威出资比例1%，有限合伙人新火炬科技出资比例95%、吴少伟出资比例4%[33] 行业数据 - 2023年我国全年汽车产销双双突破3000万辆，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到31.6％[54] - 2023年中国冰箱冷柜行业产销同比分别增13.3%和12.2%[58] - 2023年冰箱线上均价与线下均价同比分别提升9.2%、5.7%[58] - 2023年线下冰箱市场8000元以上产品零售额份额接近55%[58] - 2023年十字四门、法式多门两类机型产品在线下市场零售额份额合计超71%[58] - 2023年嵌入式冰箱在线上与线下市场的零售额份额分别达17.6%和36.7%[58] - 2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[59] - 2023年电动助力转向系统市场规模达384.20亿元，较2022年同比增长约20.85%[59]

募集资金情况 - 公司2022年1月19日首次公开发行股票募集资金总额70,944.25万元，净额57,292.67万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入18,500.83万元，完成进度32.29%[5][6] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目拟使用募集资金26,746.64万元，累计投入461.98万元，完成进度1.73%[5][6] - 研发中心建设项目拟使用募集资金14,569.15万元，累计投入6,327.76万元，完成进度43.43%[5][6] - 信息化建设项目拟使用募集资金5,976.88万元，累计投入1,660.18万元，完成进度27.78%[5][6] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000.00万元，累计投入10,050.91万元，完成进度100.51%[5][6] 项目变更与新建 - 拟变更门封生产线升级改造项目募集资金投向18,950.74万元，占该项目资金总额的72.10%[2] - 新建泰国门封生产线建设项目总投资2,950.74万元，计划建设周期12个月[2] 收购与增资 - 收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目总投资24,979.59万元，使用募集资金16,000.00万元[2] - 公司拟5,000万元受让国太阳科技有限公司17.24%股权，增资19,979.5919万元，完成后持股51%[30] 项目预计情况 - 研发中心建设项目预计投资总额14,569.15万元，预计2026年1月完成[17] - 信息化建设项目预计投资总额5,976.88万元，原预计2025年1月完成，现延长至2027年1月[20][21] - 新建泰国门封生产线建设项目建成后年产1,400万米冰箱门封，内部收益率约11.75%（税后），含1年建设期的静态回收期约7.20年[24][26][29] 相关公司财务数据 - 争一合伙2023年12月31日资产总额62,555.82万元，负债总额976.83万元，净资产61,578.99万元，资产负债率1.56%，营业收入577.87万元，净利润 -717.41万元[33] - 争一合伙2024年5月31日资产总额62,379.70万元，负债总额1,007.69万元，净资产61,372.01万元，资产负债率1.62%，营业收入269.55万元，净利润 -206.97万元[33] - 2024年5月31日国太阳科技资产总额22702.96万元，负债总额10190.29万元，净资产12512.67万元，资产负债率44.89%，营业收入348.12万元，净利润 - 1021.04万元[35] 投资交易细节 - 安徽万朗磁塑已支付2000万元投资意向金，股权转让款5000万元在条件满足后20个工作日支付，增资款按约定分期支付，最迟不晚于2025年6月30日[42] - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[44] 行业数据 - 2023年我国汽车产销分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[53][56] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达31.6％[53] - 2023年我国电动助力转向系统市场规模达384.20亿元，较2022年同比增长20.85%左右[57] - 2023年中国冰箱冷柜行业产销增幅分别达13.3%和12.2%[55] - 2023年冰箱线上均价与线下均价分别同比提升9.2%、5.7%，线下8000元以上产品零售额份额接近55%[55] - 2023年十字四门、法式多门两类机型线下市场零售额份额合计超71%[55] - 2023年嵌入式冰箱线上与线下市场零售额份额分别达17.6%和36.7%[55] 其他 - 2024年7月26日，董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项[60] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整事项无异议[62]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月12日14点30分召开[2] - 现场会议地点在安徽合肥经开区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年8月12日[2] 股权及登记 - 股权登记日为2024年8月7日[8] - 符合条件者需在8月9日17:00前办出席会议资格登记手续[8] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含变更部分募集资金投资项目[4] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案为1 - 4号[5] - 涉及关联股东回避表决议案为2 - 4号[5] 联系方式 - 联系电话0551 - 63805572，邮箱higagroup@higasket.com[10]

独立董事：叶圣、杜鹏程、陈矜 2024 年 7 月 26 日 经审阅公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，我们认为：公司《第 二期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存 在法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损 害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；公司实施员工持股计划有利于建立 和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升 员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持 续发展。 综上，我们同意公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 （三）《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 经审阅公司《第二期员工持股计划管理办法》，我们认为：公司《第二期员 工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程 ...

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年7月26日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》3票同意通过[1] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》3票同意通过[2] - 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》2票同意通过，关联监事回避[3] - 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》2票同意通过，关联监事回避[4]

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年 7 月 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 风险提示 1、安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划须经公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期金额 认购时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划设置了公司层面的业绩考核指标，不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

市场扩张和并购 - 公司拟24979.5919万元对外投资获国太阳公司51%股权，含5000万元股权转让款和19979.5919万元增资款[3] - 目标公司投前估值29000万元，公司受让3448.2759万元注册资本，增资认购13779.0289万元新增注册资本[4] - 2024年7月26日公司第三届董事会第十七次会议审议通过对外投资议案[5] - 投资后公司成国太阳公司控股股东，持有51%股权，董事会3名成员中公司委派2名[12] - 投资后国太阳公司注册资本变更为33779.0289万元[12] - 甲方已支付2000万元投资意向金，股权转让款5000万元条件满足后20个工作日支付[15][16] - 增资款9000万元条件满足及工商变更后20个工作日支付，余款8979.5919万元最迟2025年6月30日支付[17] 业绩总结 - 新火炬科技2023年底资产总额62555.82万元、负债976.83万元、净资产61578.99万元等[7] - 新火炬科技2024年5月底资产总额62379.70万元、负债1007.69万元、净资产61372.01万元等[7] - 国太阳科技2023年底资产总额21237.84万元、负债11704.13万元、净资产9533.71万元等[11] - 国太阳科技2024年5月底资产总额22702.96万元、负债10190.29万元、净资产12512.67万元等[11] 未来展望 - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[18] - 若2027年结束后业绩承诺期间合计实际净利润低于承诺净利润60%，投前估值调整为2.1亿元[18] - 业绩未达标时，股权转让款差额1379.31万元、增资款差额2700.69万元由乙方1补偿[18][19] 其他新策略 - 公司对目标公司投资，注入资本提高其产品竞争力，拓宽产品品类，优化产业布局[23][24] - 公司将完善内控体系、加强风险防范，按规定履行信息披露义务[26] 数据相关 - 国太阳公司股东全部权益市场法评估价值为2.95亿元，较账面价值增值1.6995623976亿元，增值率135.92%[13] - 国太阳公司股东全部权益资产基础法与市场法评估结果相差8420.608737万元，差异率28.54%[13][14] - 回购金额计算方式为甲方实际支付价款＋实际支付价款×（投资整年数+超整年数天数÷360天）×6%－已收分红[21] - 现有股东等违反协议约定，每违反一项需向甲方承担50万元违约金，不足弥补损失还应补足[21]