回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元 - 6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数599,732股，占总股本0.1275%[2] - 累计已回购金额2,999,494.92元[2] - 实际回购价格区间4.82元/股 - 5.17元/股[2] 其他信息 - 2024年3月22日会议审议通过方案[3] - 回购股份价格不超8.31元/股[3] - 截至2024年6月30日完成回购[4]

财务表现 - 2023年归母净利润达到1.62亿人民币，同比增长203.07% [6] - 2023年总营收为24.94亿人民币，同比增长30.76% [8] - 2023年毛利率达到37.51%，同比增长5.31% [8] - 2023年净利率增长至6.47% [7] 业务扩展与市场布局 - 2023年新开三家购物中心和一家超市，新增门店面积超过17万平方米 [8] - 乌鲁木齐、昌吉、奇台以及克拉玛依区域营业收入同比增长幅度较大 [4] - 公司受托管理的"汇嘉时代商城"项目已于2024年5月2日开业运营 [4] - 迁址运营的原好家乡超市哈密市天山店及"哈密市汇嘉时代购物中心"项目预计于2024年下半年开业 [4] 品牌与营销策略 - 2023年全年引进首次进疆品牌37支，调改品牌657支 [5] - 公司通过联合营销、首店品牌聚客效应、热点营销等方式提升消费者购物体验 [3] - 公司着重打造线上宣传及直播矩阵，试水直播业态并获得良好反馈 [4] 数字科技与创新 - 公司已取得新疆汇嘉数字科技有限公司的营业执照 [5] - 公司启动互联网平台到店业务，全网平台宣传矩阵总部在线平台的"蓝V"账号均已建成 [4] 分红与资金管理 - 2023年拟派发现金红利0.256元/股 [6] - 公司拥有稳定的客户群体及优质商户资源，具备充足的经营性现金流和银行授信 [3] 竞争地位与未来发展 - 公司门店集中在乌市及全疆各地州的核心商业区，占据市场较大份额 [5] - 公司计划稳固提升核心市场市占率，探索具备消费潜力的疆内蓝海市场 [7] - 公司将充分发挥自贸区政策优势，拓宽业务领域，加深合作，丰富商品供应链 [7] 消费者体验与服务 - 公司不断优化商场布局，设立志愿者服务站，提供免费茶水、应急药箱、轮椅、婴儿车等服务 [7] - 公司提供送货到家服务，并建立完善的回访机制，确保消费者权益得到充分保障 [7]

业绩总结 - 调整前拟每股派现0.256元（含税），合计派120,422,400元（含税）[3] - 调整后每股派现0.25633元（含税），实际分配120,423,902.70元（含税）[6][7] 其他数据 - 截至披露日累计回购股份599,732股[5] - 扣除回购后可分配股本减至469,800,268股[5][6]

活动信息 - 活动名称：2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024年6月14日（周五）16:00-18:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 投资者互动 - 互动方式：在线沟通与交流 [2] - 目标群体：广大投资者 [2] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号、下载全景路演APP [2]

公司经营情况 - 4月份公司整体销售收入环比略有下降,其中百货业态销售下降幅度占比较大,超市业态基本持平[1] - "五一"期间,公司整体销售收入为1.1亿元,毛利率约为12%,同比均有下降,但消费市场呈现逐步复苏趋势,客流量环比有明显提升[2] ESG 发展 - 公司的Wind ESG评级由2023年的"BB"提升至目前的"BBB",关注ESG是公司正在践行的发展之路[3] - 公司将更加积极推进ESG相关工作,汲取优秀同行的ESG管理经验,积极践行ESG理念,实现上市公司高质量发展[3] 新门店开业 - 公司受托管理的"汇嘉时代商城"项目已于2024年5月2日开业运营 - 迁址运营的原好家乡超市哈密市天山店以及公司受托管理的"哈密市汇嘉时代购物中心"项目预计于2024年下半年开业运营[4] 营销活动 - 公司将围绕"全民嗨购618,全场低至4.9折"的主题进行全城营销联动,精心挑选万余款热销商品,满足顾客的个性化需求[4] - 公司携手"盛德美"共享仓,实现产品链与供应链的高效整合,强化库存管理,确保活动期间商品充足[4] 分红政策 - 公司将继续专注于主营业务,不断提升自主创新能力及盈利能力,提高核心竞争力及企业内在价值 - 公司将根据企业实际发展状况,探索回馈投资者的最佳途径,与广大投资者共同分享企业健康、长远发展带来的收益[4] 行业发展 - 自2023年以来,疆内旅游市场全面复苏,旅游行业发展迅速,对疆内消费环境的改善以及消费信心的提振有明显带动作用[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 回购价格不超过8.31元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日未实施回购[4] - 累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元，价格区间0元/股~0元/股[2] 回购用途 - 拟用于员工持股计划或股权激励[3]

担保情况 - 公司为五家渠汇嘉1000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[3] - 2024年度预计为五家渠汇嘉提供担保额度2000万元[4] - 截至公告披露日，已为五家渠汇嘉提供担保余额2000万元[3] - 截至公告披露日，公司累计对外担保金额7000万元，占最近一期经审计净资产4.80%[9] 五家渠汇嘉财务数据 - 五家渠汇嘉注册资本500万元[5] - 2023年底资产14800.15万元、负债8186.84万元、净资产6613.31万元[6] - 2024年3月底资产17293.16万元、负债10349.95万元、净资产6943.21万元[6] - 2023年营收19887.98万元、净利润1189.96万元[6] - 2024年1 - 3月营收5065.54万元、净利润329.91万元[6] 其他 - 公司及各子公司不存在对外逾期担保情况[9]

会议信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东及代理人8人[3] - 出席股东所持表决权股份270,577,098股，占比57.5206%[3] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案A股同意票数多为270,577,098股，比例100%[6][7][8] - 议案8关联交易同意票数5,252,900股，比例100%，关联股东回避[8][10] 分红表决 - 各持股及市值段普通股股东同意票数比例均达100%[9][13]

会议基本情况 - 会议由公司董事会召集，程序符合规定[6][5] - 现场和网络投票股东8人，代表股份270,577,098股，占比57.5206%[6] 议案表决结果 - 第1 - 7、9、10项议案赞成270,577,098股，占比100%[9][10] - 第8项议案赞成5,252,900股，占比100%[10] 会议合法性 - 会议各方面合法有效，表决程序和结果合规[11][12]

业绩总结 - 2023年公司全年实现营业收入249,420.53万元，同比增长30.76%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16,151.63万元，同比扭亏[17] - 2023年营业总收入24.94亿元，同比增30.76%；利润总额1.96亿元，上年为亏损1.43亿元[56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年为亏损1.57亿元；基本每股收益0.3434元，上年为 - 0.3331元[56] - 2023年末流动资产8.04亿元，同比降3.26%；流动负债24.49亿元，同比降3.71%；总资产42.72亿元，同比增0.60%[55] - 2023年末负债总额28.16亿元，较上年末降4.58%；流动负债降9427.83万元，非流动负债降4101.71万元[58] - 2023年期间费用占营业总收入比重26.17%，较2022年降5.44个百分点[59] - 2023年经营活动现金流量净额4.68亿元，同比增3.38亿元；投资活动净额 - 2.32亿元，同比增265.75万元；筹资活动净额 - 2.79亿元，同比降2.79亿元[59] 市场扩张 - 2023年新开三家购物中心（其中一家为托管）、一家超市[18] - 2023年新开门店面积超过17万平方米[18] - 购物中心及百货门店引进首次进疆品牌37支，调改品牌657支[20] - 2023年设立4家子公司，注册资本分别为50万、1.28亿、0.5亿和0.18亿元[57] 未来展望 - 2024年营业收入预算26.90亿元，较2023年增7.86%；营业成本预算16.83亿元，较2023年增7.97%[69] - 2024年净利润预算1.80亿元，较2023年增11.4%[69] - 2024年度期间费用预算总额67,002.01万元，比去年同期65,273.30万元增加1,782.70万元，增长2.65%[75] - 2024年监事会将提升专业素养，强化监督能力[48] - 2024年监事会将深化对公司管理层的检查督促，保障各方利益[49] 其他新策略 - 2023年公司开展近30档促销活动[21] - 公司及下属子公司拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[101] - 公司预计为子公司2024年提供不超8000万元担保，有效期至2024年年度股东大会召开之日[103] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额7,021.00万元，实际发生金额4,986.35万元[86] - 2024年度日常关联交易预计金额8,021.00万元[88] - 2024年向新疆汇嘉房地产开发有限公司租赁预计金额211.00万元，占同类业务比例2.37%，2023年发生金额194.73万元，占比1.99%[87] - 2024年向昌吉市汇投房地产开发有限公司租赁预计金额2,400.00万元，占同类业务比例26.91%，2023年发生金额2,323.29万元，占比23.78%[87] - 2024年向阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司销售商品预计金额3,000.00万元，占同类业务比例1.33%，2023年发生金额1,268.94万元，占比0.62%[87] - 2024年接受乌鲁木齐市人防工程建设有限公司提供劳务预计金额500.00万元，占同类业务比例5.73%，2023年发生金额264.37万元，占比2.11%[87] - 2024年向新疆康宇翔生物科技有限公司购买商品预计金额1,200.00万元，占同类业务比例0.49%，2023年发生金额408.99万元，占比0.18%[87] 子公司情况 - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额31078.26万元，2023年营业收入11739.56万元，净利润1052.34万元[107] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额97145.13万元，负债总额80807.98万元，净资产16337.15万元，2023年营业收入42443.86万元，净利润2356.57万元[109] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额36426.85万元，负债总额19496.58万元，净资产16930.27万元，2023年营业收入11488.30万元，净利润647.27万元[110][111] - 五家渠汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额14800.15万元，负债总额8186.84万元，净资产6613.31万元，2023年营业收入19887.98万元，净利润1189.96万元[112] 分红情况 - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税），总股本470,400,000股，合计拟派发现金红利120,422,400元（含税），现金分红比例为74.56%[78] 会议相关 - 2024年现场会议召开时间为5月14日14:30[5] - 网络投票起止时间为2024年5月13日15:00至5月14日15:00[5] - 股东发言每次时间一般不超过5分钟[11] - 本次股东大会现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成[13] - 对中小投资者单独计票的议案为6[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为8[12] 公司治理 - 公司第五届董事会任期于2023年4月9日届满[25] - 报告期内公司董事会召开9次会议，审议议案53项[26] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开7次会议[28] - 董事会战略委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[28] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开1次会议[28] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事[28] - 董事会预算委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[29] - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议议案23项[32] - 2023年公司共召开7次监事会[43] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名[44] - 2023年监事会审核了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告[46] - 2023年监事会认为公司在法人治理、业务发展及财务核算方面符合规定，未发现有损公司及股东利益行为[45] - 2023年监事会认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务报告真实客观[45] - 2023年监事会认为公司定期报告编制、审议符合规定，未发生内幕信息泄露等违规行为[46] - 2023年监事会认为公司关联交易执行了批准流程，定价公允，未损害公司及股东权益[46][47] - 2023年监事会认为公司建立了完整内部控制管理体系，《内部控制评价报告》客观准确[47] - 2023年监事会未发现公司内幕信息泄露或滥用情况，认为管理规范有效[47]