文章核心观点 公司确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易，该议案需提交股东大会审议，关联交易有助于公司业务发展，定价公允，不影响公司独立性和股东利益 [1][3][8] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成票7票 [1] - 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决 [1] - 独立董事认为关联交易基于日常经营，定价公允，同意提交董事会审议 [1] 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 |关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|实际发生金额（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |向关联方租赁|新疆汇嘉房地产开发有限公司|211.00|210.43| |向关联方租赁|昌吉市汇投房地产开发有限公司|2,400.00|2,313.93| |向关联方租赁|新疆乐天建设投资有限公司|123.00|191.46| |向关联方租赁|库尔勒汇投商业管理有限公司|143.00|142.86| |向关联方租赁|新疆汇嘉投资（集团）有限公司|184.00|183.68| |接受关联方提供的劳务|乌鲁木齐市人防工程建设有限公司|500.00|306.97| |向关联方购买商品|新疆康宇翔生物科技有限公司|1,200.00|732.10| |向关联方销售商品|阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司|3,000.00|2,310.96| |向关联方提供劳务|潘锦兰|40.00|25.53| |向关联方提供劳务|潘正灯|10.00|3.31| |向关联方提供劳务|邹笑兰|20.00|10.33| |向关联方提供劳务|李长溪|50.00|24.12| |向关联方提供劳务|潘岳燕|80.00|76.26| |向关联方提供劳务|潘亮|60.00|36.69| |总计|8,021.00|6,568.63| [2][4] 2025年度日常关联交易预计金额和类别 |关联交易类别|关联人|本次预计金额（万元）|占比（%）|2024年发生金额（万元）|占比（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |向关联方租赁|昌吉市汇投房地产开发有限公司|668.57|14.56|2,313.93|43.59| |向关联方租赁|小计|1,549.57|32.83|3,042.36|57.31| |接受关联方提供的劳务|乌鲁木齐市人防工程建设有限公司|1020.00|12.11|306.97|1.72| |向关联方购买商品|新疆康宇翔生物科技有限公司|800.00|0.42|732.10|0.29| |向关联方销售商品|阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司|3,000.00|1.06|2,310.96|0.96| |向关联方提供劳务|潘锦兰|40.00|0.08|25.53|0.06| |向关联方提供劳务|潘正灯|25.00|0.05|3.31|0.01| |向关联方提供劳务|邹笑兰|15.00|0.03|10.33|0.02| |向关联方提供劳务|李长溪|35.00|0.07|24.12|0.06| |向关联方提供劳务|潘岳燕|80.00|0.16|76.26|0.18| |向关联方提供劳务|潘亮|40.00|0.08|36.69|0.09| |向关联方提供劳务|小计|235.00|0.48|176.24|0.42| |总计|6,604.57|-|6,568.63|-| [4] 关联方介绍 关联人介绍以及与公司的关联关系 - 多个关联方均由公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制或控股，包括新疆汇嘉房地产开发有限公司、昌吉市汇投房地产开发有限公司等 [5][6] 履约能力分析 各关联方信用状况良好，有较强履约能力，前期同类关联交易中能履行约定 [7] 关联交易主要内容和定价政策 关联交易主要内容 - 公司及子公司向关联方租赁商业地产、接受劳务、购买商品、销售商品、提供劳务等 [7][8] 定价政策 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致原则定价，公司已与关联人签订相关协议 [8] 关联交易的目的及对公司的影响 - 关联交易属日常经营行为，有助于公司业务开展和运营，定价按公平商业原则，不影响公司独立性和持续经营能力，不构成重大影响，不损害股东利益 [8]

文章核心观点 公司认为大信会计师事务所作为 2024 年度财务及内部控制审计机构，资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独立性规定，具备必需业务水平，审计中勤勉尽责、公允发表意见，较好完成 2024 年度审计相关工作 [7] 资质条件 - 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人，签署过证券服务业务审计报告的超 400 人 [1] - 2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元；上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元，主要分布于制造业等行业 [1] - 项目合伙人李春玲 2007 年成为注册会计师，2013 年从事上市公司审计；签字注册会计师郭秀 2021 年成为注册会计师，2016 年从事上市公司审计，2024 年为公司提供审计服务；项目质量复核人员刘会锋 2004 年成为注册会计师，2004 年从事上市公司审计，2023 年为公司提供审计服务，近三年累计复核上市公司审计报告 32 份 [1][2] 执业记录 - 大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次；从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次 [2] - 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况 [2] 质量管理水平 - 制定专业技术咨询规程，设置专业技术咨询部门，项目组层面咨询由项目合伙人及具备相应经验的人员负责，为公司提供及时有效咨询及可行解决方案 [3] - 制定意见分歧解决规程，明确解决分歧原则，质量管理委员会是重大事项分歧解决的最高决策机构，2024 年度审计无未解决意见分歧 [3] - 项目质量复核实施分级分类管理，质量复核机构对规定业务项目实施独立复核，2024 年度审计中质量复核人员提出复核意见，项目组及时回复反馈并提供落实证据 [3][4] - 建立全所统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行评价和检查，2024 年度审计未识别出质量管理缺陷，项目组成员未因质量问题受到问责 [4] 工作方案 - 确定业务风险和重要审计领域，包括收入确认、商誉减值以及货币资金合规性，分阶段制定详细合理审计工作方案并与公司沟通 [5] - 审计计划阶段制定 2024 年度审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划 [5] - 现场预审阶段提示公司风险事项，就年报审计方案等沟通衔接，对重大会计问题提出专业意见并协调解决 [5] - 现场终审阶段进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，与公司沟通会计调整事项，编制审计报告初稿 [5] - 报告出具阶段整理审计工作底稿，履行内部独立质量控制复核程序后出具正式审计报告 [5] - 工作总结阶段收集审计问题及意见建议，形成工作总结报告 [5] 人力及其他资源配备 - 配备专业审计工作团队，核心成员具备多年上市公司审计经验，项目合伙人由经验丰富的合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任 [5] - 后台支持团队包括多领域专家，全程为审计服务提供支持，投入足够审计力量与时间，满足公司年度报告披露时间要求 [5] 信息安全管理 - 公司在聘任合同中明确大信会计师事务所在信息安全管理中的责任义务，事务所制定相关制度，专人负责信息安全工作 [6] - 信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内，数据信息在境内存储，2022 年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》 [6] 风险承担能力 大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合规定，具有良好投资者保护能力 [7]

文章核心观点 公司拟使用不超1亿元闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品，以提高资金使用效率、增加投资收益且不影响主营业务开展 [1][2][4] 投资情况概述 - 投资目的是提高资金使用效率、合理利用闲置资金、降低财务费用，不影响主营业务开展 [1] - 投资金额最高不超1亿元，额度可循环滚动使用，授权管理层负责具体事宜 [2] - 资金来源为闲置自有资金 [2] - 投资方式是购买安全性高、流动性强、低风险（不高于PR2或类似等级）的产品，发行主体为合格市场主体 [2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月 [2] 审议程序 - 2025年4月2日第六届董事会第十九次会议审议通过相关议案，同意在规定条件下购买产品，期限和额度内资金可滚动使用 [2] 投资风险分析及风控措施 - 虽产品特点为安全、流动、低风险，但金融市场受多种因素影响，产品可能受市场波动影响 [3] - 公司将预估资金需求、做好计划、预留资金，遵守审慎原则选产品，及时跟踪并采取保全措施控制风险 [3] 对公司的影响 - 购买产品在保障正常经营资金需求下进行，不影响资金周转和主营业务，有助于提高资金效率和整体业绩 [4]

文章核心观点 大信会计师事务所对新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核，认为该表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况 [1][2] 管理层和治理层的责任 - 公司管理层负责按照规定编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整 [1] - 治理层负责监督该汇总表的编制过程 [2] 注册会计师的责任 - 按照相关准则执行审核业务，对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证 [2] - 实施询问、核对资料与文件、抽查会计记录等必要审核程序，为发表审核意见提供合理基础 [2] 审核意见 - 公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况 [2] 其他说明事项 - 汇总表应与已审计的财务报表一并阅读，以更好理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [2] - 报告仅供公司年度报告披露时使用，同意作为年度报告必备文件随其他文件报送并对外披露 [2] 非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用小计均为0 [5] 其他关联资金往来情况 经营往来 - 和田帝辰医药生物科技有限公司期初往来资金0.33万元，期末0.33万元，因销售商品形成经营往来 [5] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司期初23.26万元，期末23.26万元，因销售商品形成经营往来 [5] - 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司期初0.28万元，往来累计发生额354.92万元，偿还累计发生额353.85万元，期末1.35万元，因提供服务形成经营往来 [6] - 新疆康宇翔生物科技有限公司期初0.92万元，往来累计发生额2.69万元，偿还累计发生额3.35万元，期末0.26万元，因销售商品形成经营往来 [6] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司等多家公司因销售商品、提供服务、采购商品、购房款、建筑服务等形成经营性往来，各公司有不同的期初、往来发生、偿还及期末资金金额 [6][7] 非经营往来 - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司等多家子公司及其控制的法人因资金往来形成非经营往来，各公司有不同的期初、往来发生、偿还及期末资金金额 [8][9] - 总计期初176,572.60万元，往来累计发生额584,768.05万元，偿还累计发生额533,155.64万元，期末228,185.01万元 [9]

文章核心观点 公司拟进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），该方案尚需提交股东大会审议，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][4] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为829,543,879.97元 [1] - 以465,337,568股为基数，合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.87% [1] - 拟分配现金红利加上2024年度回购股份金额，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69% [2] - 若总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例，后续变化将另行公告 [2] 不触及其他风险警示情形说明 - 2024年现金分红总额23,266,878.40元，2023年为120,418,963.97元，2022年为0元 [3] - 近三年回购注销总额均为0元 [3] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为58,362,211.19元、161,516,282.74元、 - 156,710,193.19元 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额143,685,842.37元，平均净利润21,056,100.25元 [3] - 现金分红比例682.40%，不低于30%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年4月2日第六届董事会第十九次会议审议通过利润分配方案，符合公司章程规定 [4] 监事会意见 - 2025年4月2日第六届监事会第十次会议审议通过方案，认为方案考虑多种因素，符合实际经营情况，不损害股东利益 [4]

文章核心观点 公司第六届监事会第十次会议审议多项议案并表决通过，部分议案尚需经公司股东大会审议通过 [1][2][4][5] 分组1：监事会会议召开情况 - 会议通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出，于2025年4月2日以现场会议方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》有关规定 [1] 分组2：监事会会议审议情况 - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度监事会工作报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [1] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [1][2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），拟分配现金红利23,266,878.40元，加上回购股份金额9,816,102.92元（不含交易费用），2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%，尚需经公司股东大会审议通过 [2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告及摘要》，监事会成员保证报告所载资料真实准确完整 [4] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》 [4] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》 [4][5] - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，2024年预计发生日常关联交易金额共计8,021.00万元，实际发生6,568.63万元，关联监事彭志军回避表决，尚需经公司股东大会审议通过 [5]

证券代码： 汇嘉时代 公告编号： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月29日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 ...

财务审计 - 审计汇嘉时代2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年4月2日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务数据 - 2024年末资产总计46.29亿元，较期初增长8.4%；负债合计32.45亿元，较期初增长15.3%；股东权益合计13.84亿元，较期初下降4.9%[21][22] - 2024年末货币资金为1.95亿元，较期初增长48.1%[21] - 2024年新疆汇嘉时代百货股份有限公司营业收入24.09亿元，同比下降3.40%；净利润5828.71万元，同比下降63.91%[29] - 2024年新疆汇嘉时代百龄股份合作营业收入14.24亿元，同比下降2.92%；投资收益67.80亿元，同比增长4734.07%；营业利润7.05亿元，同比增长751.46%；净利润6.99亿元，同比增长911.86%[31] - 经营活动现金流量净额本期为4.25亿元，上期为4.68亿元；投资活动现金流量净额本期为 - 4.17亿元，上期为 - 2.32亿元；筹资活动现金流量净额本期为7007.94万元，上期为 - 2787.49万元[33] 审计相关 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[2] - 商誉减值因账面价值重要性及关键假设不确定性被识别为关键审计事项[5] - 销售收入确认因业务依赖信息技术系统被识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[124] - 2024年12月明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计处理规定[124] 资产情况 - 应收账款期末余额3065.04万元，较期初减少78.22%[24] - 其他应收款期末余额22.83亿元，较期初增长30.31%[24] - 存货期末账面价值35.58亿元，跌价准备965.67万元[150] - 固定资产期末余额为22.99亿元，较期初增长约22.29%[155] - 在建工程期末余额为1094.77万元，较期初增长约110.99%[160] 负债情况 - 2024年末流动负债合计21.47亿元，较期初减少9.07%[27] - 其他应付款期末余额7.05亿元，较期初减少42.00%[27] - 2024年末非流动负债合计1.64亿元，较期初增长455.74%[27] 股东权益 - 盈余公积期末余额1.17亿元，较期初增长149.02%[27] - 未分配利润期末余额8.30亿元，较期初增长159.07%[27] 公司概况 - 公司于2008年4月7日成立，2016年5月6日在上海证券交易所上市[43] - 公司主要经营活动为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理[44]

公司治理 - 2024年召开董事会10次，审议30项议案[3] - 召开年度、临时股东大会各1次[3] - 召开审计等多个委员会会议[3] 独立董事 - 2024年召开3次专门会议[4] - 出席各类会议并全投赞成票[3][4] - 就年报审计等工作沟通[4] 财务与人事 - 2024年财务报告真实准确，内控良好[7] - 续聘大信会计师事务所[8] - 高管提名聘任合规，薪酬合理[8][9]