证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-029 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 —1— 中国电信股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯会议方式召开了第八届监事会第八次会议。本次监事会的会议 通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开 及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度上限申请的议案》 经审核，监事会认为：该等关联交易为公司日常生产经营活动所 需，涉及的关联交易均属于公司日常业务，符合公司发展需要，关联 交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条 款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合本公司及 ...

中国电信股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国电信股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）控股的中国电信集团财务有限公司（以 下简称"中国电信财务公司"）与本公司及关联公司开展的金融业务风 险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特制定本风险处置预案（以下简称"本 预案"）。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置工作组（以下简称"工作组"）， 负责公司及关联公司与中国电信财务公司金融业务风险的防范及处置 工作。由财务部主要负责人任组长，成员包括公司财务部、法律部（合 规管理部）、投资者关系部、中国电信财务公司相关人员。 第三条 工作组工作职责如下： （一）工作组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责中 国电信财务公司金融业务风险的防范、控制和处置工作。 （二）公司财务部、法律部（合规管理部）、投资者关系部及中国 电信财务公司相关人员按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组督促中国电信财务公司及时提 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-030 公司与电信集团的控股子公司天翼电子商务有限公司（以下简称"天翼电子 商务"）于2024年7月12日签署支付与数字金融业务相关服务框架协议。有效期由 2025年1月1日起至2027年12月31日。 1 是否需要提交股东大会审议：根据相关法律、法规及《中国电信股份有限公 司章程》的规定，《关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度上限申 请的议案》《关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》尚需 提交中国电信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：该等关联交易为公司日常生产经营活动所需， 涉及的关联交易均属于公司日常业务，符合公司发展需要，关联交易协议遵 循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，不会对公 司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，相关建议年度上限公平、合理， 符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响 公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。 协议。有效期由2025年1月1日起至2027年12月31日。 本公司 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-028 中国电信股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了 第八届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前 发送给公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会 议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 二、董事会审议情况 （一）批准《关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度 上限申请的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025- 2027 年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2024-030）。 该议案已经公司2024年第二 ...

中国电信股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 中国电信股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过 查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"）《金 融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润表等 在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 二、中国电信财务公司内部控制的基本情况 （一）内部控制 ...

中国电信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 任公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的议案》。经公司董事会提 名委员会审核通过，同意聘任梁宝俊先生（简历附后）为公司总裁兼 首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于 2026 年 召开的 2025 年年度股东大会止；经控股股东中国电信集团有限公司 提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名梁宝俊先生 为公司董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至公司于 2026 年召开的 2025 年年度股东大会止。 特此公告。 证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-031 中国电信股份有限公司 关于聘任公司总裁兼首席运营官、 增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年七月十二日 1 附件： 梁宝俊先生简历 梁宝俊先生，54 岁，工学硕士。梁先生曾任中国电信股份有限 公司北京分公司副总经理、中国电 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國電信股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00728 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,877,410,000 | RMB | | 1 RMB | | 13,877,410,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 13,877,410,000 | RMB | | 1 RMB | | 13,877,410,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

（一）批准《关于公司开展 2024 年度外部审计师公开选聘的议 案》 基于审慎原则，综合考虑本公司对审计服务的需求，公司拟组织开 展 2024 年度外部审计师公开选聘工作，待选聘结果明确后，公司将按 照相关要求履行审议程序。 表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-027 中国电信股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 以通讯方式召开了第八届董事会第十次会议。本次董事会的会议通知 及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实 到董事 10 人，会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序 符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 二〇二四年六月二十八日 1 中国电信股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-026 中国电信股份有限公司 2024 年 5 月主要运营数据公告 中国电信股份有限公司 2024 年 5 月主要运营数据如下： | 单位：万户 | 2024 年 5 月 | | --- | --- | | 移动用户数 | 41,538 | | 当月净增/减用户数 | 193 | | 当年累计净增/减用户数 | 761 | | 其中：5G 套餐用户数 | 33,426 | | 当月净增/减用户数 | 264 | | 当年累计净增/减用户数 | 1,560 | | 有线宽带用户数 | 19,284 | | 当月净增/减用户数 | 54 | | 当年累计净增/减用户数 | 268 | | 固定电话用户数 | 9,942 | | 当月净增/减用户数 | -39 | | 当年累计净增/减用户数 | -160 | 1 本公司谨此提醒投资者，上述运营数据为内部统计数据， 并不代表公司对未来经营情况的任何预测或保证，投资者应 注意不恰当地使用上述数据可能造成的投资风险。 中国电信股份有限公司 二〇二四年六月二十日 2 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司过去三年来收入、盈利能力保持良好增长,股息率不断提升,充分回馈股东 [1][2] - 公司今年一季度营收、服务收入、利润均实现增长,5G用户渗透率和宽带用户价值持续提升 [3][4] - 公司将继续深化云改革,推进数字技术与实体经济融合,打造企业级科技安全型公司 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于算力投资的问题** - 公司在算力投资方面采取市场化原则,既会使用海外芯片,也会逐步增加国产芯片的使用 [4][5][6] - 公司今年在质算和通算方面的投资重点,质算将新增10EFLOPS,通算新增0.5EFLOPS [5] 问题2 **关于数字化业务发展的问题** - 公司数字化业务仍将保持双位数增长,规模和盈利能力并重,是公司整体收入和利润的重要贡献 [7][8][9] - 公司在C端和B端业务均有针对性的发展策略,包括提升5G和宽带用户价值,以及智慧家庭等增值业务 [10][11][12][13] 问题3 **关于AI算力合作模式的问题** - 公司在内部和对外两个层面都有AI算力的应用,包括自身网络运营和面向客户的算力服务平台 [14][15][16] - 公司在算力调度和资源共享方面有自主的技术能力,可以灵活满足不同客户的需求 [15][16]