百隆东方股份有限公司审计委员会2023年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公 司章程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2023年度的履 职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议： （一）2023年4月7日召开了第1次会议，审议并通过了以下议案：1.审议 《百隆东方2022年度审计报告》；2.审议《2022年年度报告》全文及摘要；3. 审议《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》； 4.审议《2022年度审计委员会履职情况报告》；5.审议《2022年度内审工作报 告》；6.审议《2022年度内部控制自我评价报告》；7.审议《2023年度与通商 银行关联交易的议案》；8.审议《关于2023年度开展棉花期货业务的议案》； 9.审议《关于2022年度 ...

百隆东方股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 景 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表 …………………………………………第 3—5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第 6 页 | | (二) 本所会计师事务所执业证书复印件 ……………………………… 第 7 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………………… 第 8 页 | | (四) 本所注册会计师证书复印件 ……………………………………第 9-10 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.vgv.cn）"讲行者 (http:/ 报告编码:浙2 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1894 号 百隆东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了百隆东方股份有限公司(以下简称百隆东方公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并 ...

百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 | 关于我们 3 | | --- | | 关于本报告 4 | | 环境信息 5 | | 环境管理 5 | | 资源使用 8 | | 绿色产品 8 | | 社会信息 12 | | 员工权益保护 12 | | 职业健康与安全 14 | | 员工培训与发展 17 | | 产品责任 18 | | 产品质量与安全 18 | | 客户服务 19 | | 产品与服务创新 20 | | 供应链责任 23 | | 治理信息 24 | | 社会责任管理 24 | | ESG 治理 24 | | 公司治理 27 | | 投资者关系 28 | | 风险与内控 29 | | 商业道德与反腐败 30 | | 总结 31 | 百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于我们 百隆东方股份有限公司（以下简称"百隆东方"、"百隆"、"公司"、"企业"） 是一家集研发、生产、销售色纺纱于一体的外商投资股份制企业，总部位于浙江 宁波，公司实际控制人于 1989 年开始从事色纺纱的生产经营，经三十多年发展， 百隆已 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-011 百隆东方股份有限公司 关于2024年度开展棉花期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 1 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称 "公司"）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受 国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价 格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的 影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定 2024年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货； 境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全 年采购计划，决定公司2024年度用于棉花期货业务的交易保证金 最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使 用。 已履行及拟履行的审议程序：《关于2024年度开展棉花期货业务 的议案》已由公司第五届董事 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-018 百隆东方股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-004 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024年4月12日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2024年 4月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应 到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本 次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： （一）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大 会审议。 （二）审议通过公司《2023年度财务工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-006 百隆东方股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度公司现金分红比例为88.65%。公司通过回购专用账户所持有本公司 股份10,607,004股，不参与本次利润分配。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、 利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2023年度母公 司 实 现 的 净 利 润 170,234,297.79 元 ， 减 去 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 17,0 ...

百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 2024 年 4 月 12 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同 意公司继续聘任天健所作为公司 2024 年审计机构，该议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委 员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求。不存在影响独立性的情况。 百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —夏建明 本人夏建明，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学 院教务处长、染化分院院长 ...

百隆东方股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全百隆东方股份有限公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 为 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员 担 ...