百隆东方股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财 务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在 2023 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度天健所在资 质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-015 经公司提名委员会推荐，公司董事会于2024年4月12日召开公司第五届董事 会第十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事杨卫新回避 表决，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任公司董事长杨卫新 先生兼任公司总经理一职，任期与公司第五届董事会一致。（后附杨卫新先生 简历） 百隆东方股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 百隆东方股份有限公司关于聘任公司总经理的公告 杨卫新先生简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨卫新 先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学 历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为"东华大学"）。2004年4月至 今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至2020年1月，担任百隆东 方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长， 2003年荣获"宁波市荣誉市民"称号。 公司董事会于此前接到公司董事兼总经理杨勇先生的辞职申请，由于 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-014 百隆东方股份有限公司关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于此前接到公司董事兼总经理杨勇先生的辞职申请，由于个人 原因，向公司董事会申请辞去公司董事及总经理的任职，并不在公司董事会战 略决策委员会中担任委员一职。（具体详见公司2024年3月14日披露的《百隆东 方关于董事兼总经理辞职的公告》公告编号：2024-003） 百隆东方股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 经公司提名委员会推荐，公司董事会于2024年4月12日召开公司第五届董事 会第十次会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司 董事的议案》，同意选举麦家良先生为公司第五届董事会董事，同时增补麦家 良先生为公司董事会战略决策委员会委员。任期与公司第五届董事会一致。 （后附麦家良先生简历） 以上提名尚需提交公司2023年度股东大会审议。 麦家良简历： 麦家良 先生， 1974年5月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学 ...

百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指符合有关法律、法规和公司章程规定条件，不在公司 担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 （草案） 二零二四年四月 1 百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,为进一步完善百隆东 方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及管理层的约束和监督机制，保护公司、中小股东及债权人的利益，促 进公司的 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的 议案》 百隆东方股份有限公司 第五届董事会审计委员会第六次会议相关议案的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为百隆东方股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会审计委员会委员，对公司第五届董事会审计委员会 第六次会议审议的相关事项经认真审议，发表如下的审核意见： 我们审议了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告 真实、全面反映了公司内部控制体系运行成果。公司不存在内部控制重大缺陷， 且已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有 效的内部控制。 三、《2023 年年度报告》全文及其摘要 我们审议了公司 2023 年年度报告全文及其摘要，认为公司 2023 年年度报 告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次年报提交公司董事 会审议。 （以下无正文，为百隆东方股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议 相关议案审核意见之签字页） 审计委员会成员（签字）： 陈春波、杨燿斌、夏建明 2024 年 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-013 百隆东方股份有限公司关于2024年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议了《关于2024年 度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》《关 于2024年度监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 适用范围 公司现任董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之 日止。 三、 薪酬（津贴）方案 （一）董事薪酬（津贴） 董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。 1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计 和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。 公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并 结合公司 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-009 百隆东方股份有限公司关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下： 单位：元人民币 | 业务种类 | 发生金额 | | --- | --- | | 银行授信 | 0.00 | | 存款业务 | 597,726,029.53 | | 理财业务 | 0.00 | | 融资业务 | 0.00 | 一、关联交易概述 2023年4月12日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满 足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司 2024年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银行"）办理银行 综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。 通商银行系本公司参股子公司（持股比例为 9.4%），同时公司向通商银行 董事 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-017 百隆东方股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单元 8 楼百隆东方 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-012 百隆东方股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司对外担保应当取 | 第四十一条 公司对外担保应当经 | | 得出席董事会会议的2/3以上董事同 | 全体董事过半数审议通过及取得出席董 | ...