根据《交通银行股份有限公司章程》第 155 条和第 158 条的规定，经任德奇 董事长提议，本公司第十届董事会第十六次会议（临时会议）以书面传签方式召 开。本公司于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监 事发出《关于召开交通银行股份有限公司第十届董事会第十六次会议的通知》和 文件。表决截止日为 2024 年 6 月 26 日。本次会议应参加表决的董事 17 名，实 际参加表决的董事 17 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议批准了《关于<审计架构改革方案>的议案》。 表决情况：同意 17 票，弃权 0 票，反对 0 票 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2024-022 交通银行股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告 交通银行股份有限公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 交通银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于交通银行股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 26 日（星期三）9 时 30 分在上海市银城中路 188 号交银金融大厦召开。上 海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派张宽律师、徐秋 娴律师（以下简称"本所律师"）出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《交通银行股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 展示文件 2023年度企業年度報告書 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.50條而作出。 茲載列於國家企業信用信息公示系統( http://www.gsxt.gov.cn )上刊登之交通銀行股 份有限公司《2023年度報告》（「2023年度企業年度報告書」），2023年度企業年度 報告書是根據企業信息公示相關要求進行的申報及公示，謹供參閱。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2024年6月17日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、殷久勇先生、周萬阜先生、 李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、 穆國新先生 *、陳俊奎先生 *、羅小鵬先生 *、蔡浩儀先生 # 、石磊先生 # 、 張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 及王天澤先生 # 。 交 ...

公告 變更於香港接受法律程序文件及通知的授權代表 交通銀行股份有限公司（「本行」）謹此宣佈，孟羽先生（本行香港分行行政總裁）接 替吴曄女士獲委任為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.13條及公 司條例（香港法例第622章）第16部規定，代表本行於香港接受法律程序文件及通 知的授權代表，變更自2024年6月12日起生效。於香港向本行送達法律程序文件 及通知的地址為香港中環畢打街二十號會德豐大廈一樓。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328) * 非執行董事 # 獨立非執行董事 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2024年6月12日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、殷久勇先生、周萬阜先生、 李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、 ...

交通银行股份有限公司 2023 年度股东大会 资 料 2024 年 6 月 26 日，中国上海 | | | | 一、股东大会议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、股东大会议案 4 | | | | 年度董事会工作报告的议案 （一）关于 | 2023 | 4 | | 年度监事会工作报告的议案 （二）关于 | 2023 | 14 | | 年度财务决算报告的议案 19 （三）关于 | 2023 | | | 年度利润分配方案的议案 22 （四）关于 | 2023 | | | （五）关于 年度固定资产投资计划的议案 24 | 2024 | | | （六）关于选举张宝江先生为执行董事的议案 25 | | | | （七）关于选举肖伟先生为独立董事的议案 | | 27 | | （八）关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案 29 | | | | （九）关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案 31 | | | | 三、股东大会报告材料 32 | | | | （一）2023 年度关联交易管理情况报告 | | 32 | | （二）2023 年度大股东评估报告 40 | | | | （三）股东大会 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的通知 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 交通银行股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式（网络投票适用于 A 股股东） 1 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （适用于A股股东） （一）股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 时间：2024 年 6 月 26 日 9:30 地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

FF301 | 3. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 360021 | 說明 | 人民幣45,000,000,000元的非累積永續境内優先股（"境内優先股"） | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 交通銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03328 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 35,011,862,63 ...

交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 張先生之任期將自金融監管總局核准其任職資格起至第十屆董事會任期屆滿之 日，任期屆滿後有資格重選連任。如獲委任，張先生將從本行領取薪酬，其薪酬 將根據公司章程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎 金和法定社會保障福利。 公告 建議委任執行董事及聘任行長 建議委任執行董事 交通銀行股份有限公司（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會 已決議建議委任張寶江先生（「張先生」）擔任本行執行董事、副董事長、董事會社 會責任(ESG)與消費者權益保護委員會主任委員及董事會戰略委員會（普惠金融發 展委員會）委員。 根據有關法律法規、監管規章的規定及本行公司章程（「公司章程」），張先生的執 行董事職務須待本行股東大會委任其為執 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-019 交通银行股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第十五次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 4 日以现场 和视频相结合的方式，在上海、北京和香港召开。本公司于 2024 年 5 月 31 日以 书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。 出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 17 名。张宝江先生、部分监事及全体高 管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交 通银行股份有限公司章程》的规定。 （三）关于聘任张宝江先生为行长的决议 6 名独立董事发表如下独立意见：同意。 1 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于选举张宝江先生为副董事长的决议 会议同意选举张宝江先生为副董事长，上述职务须待股东大会选举其为执行 董事且国家金 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-018 交通银行股份有限公司 关于对国家集成电路产业投资基金三期 股份有限公司投资的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公司近日已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发 起人协议》（以下简称"《发起人协议》"），拟向国家集成电路产业投资基金三期 股份有限公司（以下简称"基金"）出资人民币 200 亿元（以下简称"本次投资"）。 ● 本次投资已经本公司董事会审议通过，无需提交本公司股东大会审议。 ● 本次投资已经国家金融监督管理总局批准。 一、本次投资概述 近日，本公司与中华人民共和国财政部等 19 家机构签署《发起人协议》，拟 向基金出资人民币 200 亿元，持股比例 5.81%，预计自基金注册成立之日起 10 年内实缴到位。 本次投资不属于本公司重大资产重组事项，不构成本公司的关联交易。 本次投资已于 2023 年 10 月 27 日经本公司董事会审议通过。议案 ...