文章核心观点 广汽集团旗下广汽日野汽车有限公司全资持股的广汽领程（广州）科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 公司名称为广汽领程（广州）科技有限公司 [1] - 法定代表人为张一夫 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围含新能源汽车整车销售、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能公共数据平台等 [1] - 由广汽集团旗下广汽日野汽车有限公司全资持股 [1]

广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知 2 | | | 会议议程 3 | | | 议案一：关于选举第七届董事会董事的议案 | 4 | 股东大会会议资料 一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排 和会务工作。 二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公 司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权 依法拒绝其他任何人进入会场。 三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、 身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年3月28日13:30-14:00在 本次会议召开前办理现场会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州汽车集团股份有限公司董事会，现提名赵福全、 肖胜方、王克勤、宋铁波为广州汽车集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广州汽车集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广州汽车集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖胜方，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人宋铁波，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件， ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王克勤，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵福全，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

| A | 股代码：601238 | A | 股简称：广汽集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：02238 | H | 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-019 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 82 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 82 次会议于 2025 年 3 月 11 日(星期二)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过 如下事项： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 同意提名冯兴亚先生、赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生、 陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先生、洪素丽女士为公司第七届董事会董事候 选人，另有一名职工代表董事由职工代表大会选举产生；其中，冯兴亚先生为执 行董事候选人，陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先 ...

| 单 | 位 | | | 产 | 量（辆） | | | | | 销 | 量（辆） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 累计 | | | | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 同比 | | 广汽本田汽车有限公司 | | 20,785 | 17,646 | 17.79% | 47,486 | 49,987 | -5.00% | 29,676 | 29,107 | 1.95% | 44,799 | 64,389 -30.42% | | 广汽丰田汽车有限公司 | | 42,604 | 37,611 | 13.28% | 101,027 | 106,838 | -5.44% | 36,000 | | 40,024 -10.05% | 93,000 | 91,054 2.14% | | 广汽传祺汽车有限公司 | ...