文章核心观点 广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第26次会议审议通过多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日8:45在广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召开 [1] - 应出席监事5名，现场出席3名，曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加 [1] - 会议召集召开符合相关法律、公司章程和议事规则规定 [1] 审议通过议案情况 2024年年度报告相关 - 监事会认为公司2024年年度报告编制和审议程序符合规定，内容和格式符合要求，能真实反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [1] 2024年度利润分配方案相关 - 监事会认为公司2024年度利润分配方案决策程序、形式符合《公司章程》和股东分红规划要求，综合考虑多因素，符合公司经营现状 [2] - 同意该方案并提请股东大会审议，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 监事会换届及职权调整相关 - 同意公司暂缓实施第六届监事会换届，通过修订《公司章程》取消监事会，由审计委员会行使监事会职权 [3] - 在未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，第六届监事会继续履行职责 [3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [3] 需提交股东大会审议情况 - 议案1至议案4、议案8尚需提交公司股东大会审议 [3]

文章核心观点 北京市天元律师事务所认为广州汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [8] 本次股东大会基本信息 - 召开方式为现场投票和网络投票相结合 [1][3] - 现场会议于2025年3月28日14点在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室召开，由董事长冯兴亚主持 [1][3] - 网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] 召集、召开程序 - 公司第六届董事会于2025年3月11日召开第82次会议决议召集本次股东大会，并于3月12日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》，载明会议时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容 [3] - 本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定 [4] 出席人员及召集人资格 出席人员资格 - 出席股东及股东代理人共600人，持有表决权股份6,120,221,626股，占公司有表决权股份总数的60.0991% [4] - 现场会议股东及股东代表（含代理人）6人，持有公司有表决权股份5,670,829,865股，占比55.6862% [4][5] - 网络投票的A股股东594人，持有公司有表决权股份449,391,761股，占比4.4129% [5] - 中小投资者598人，代表公司有表决权股份数449,402,970股，占比4.4130% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议，董事会秘书及律所律师出席会议 [5] 召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会 [5] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [6] 表决程序及结果 表决程序 - 表决事项已在《召开股东大会通知》中列明，采取现场与网络投票结合方式审议表决，未搁置或不予表决 [6] - 现场表决投票由股东代表、监事及律所律师计票、监票，网络投票以证所信息网络有限公司统计结果为准 [6] 表决结果 - 各项选举董事和独立非执行董事的议案均获通过，各议案同意票数及中小投资者同意票数有具体统计 [6][7] - 本次股东大会表决程序、结果合法有效 [8]

文章核心观点 广州汽车集团股份有限公司2025年3月28日召开的股东大会顺利进行，所有议案均获审议通过，会议召集、召开及表决等程序合法有效 [1][2] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月28日在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部T2 101一楼会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东599人，境外上市外资股（H股）股东1人；A股股东持有股份总数5,656,335,039股，境外上市外资股股东持有股份总数463,886,587股；A股股东持股占股份总数的比例为55.54%，境外上市外资股股东持股占股份总数的比例为4.56% [1] - 本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用于A股股东）召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》规定 [1] - 公司部分董事因公务未出席本次股东大会，候选董事周开荃、洪素丽列席本次股东大会 [1] 议案审议情况 - 累积投票议案表决情况未详细列出具体得票数、比例及当选情况 [1] - 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况未详细列出具体票数及比例 [2] - 本次提请会议审议的全部议案均获审议通过 [2] 律师见证情况 - 见证律师为谢发友、王志强 [2] - 见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效 [2]

文章核心观点 广汽集团2024年年度业绩发布，虽生产经营承压但采取措施扭转下滑态势，在汽车销量、海外业务、科技创新等方面取得进展 [1] 分组1：业绩情况 - 2024年销售收入1077.84亿元，毛利24.38亿元，股东应占溢利8.24亿元，每股基本收益0.08元，拟派发末期股息每股0.02元 [1] - 2024年汇总口径实现销售收入约4016.5亿元，连续12年入围《财富》世界500强，排名181位 [1] 分组2：生产经营 - 集团启动“深改革、强管理、促发展，提质增效攻坚战”扭转经营业绩下滑态势 [1] - 2024年8月起汽车销量保持较上周期增长，全年累计销量超200万辆 [1] - 自主品牌推出多款重磅车型，广汽传祺全年销量约41.5万辆，MPV车型销量约18.4万辆居国内榜首；广汽埃安全年销量约37.5万辆居纯电新能源车厂商前列 [1] - 公司与华为签署深化合作协议，将打造全新高端智能新能源汽车品牌 [1] 分组3：海外业务 - 2024年是国际化战略“深耕之年”，全年汽车海外销量达12.7万辆，较上年同期增长67.6%；自主品牌海外销量首次突破10万辆，较上年同期增长92.3%，进入全球74个国家和地区 [2] - 马来西亚CKD工厂、广汽埃安泰国智能工厂相继投产，进入整车出口和海外本地化生产并重阶段 [2] - 全球布局6大售后部件仓，物流、零部件保障体系及能源生态业务进入泰国市场，全球化“研产供销服”体系初具规模 [2] 分组4：科技创新 - 全年研发投入超71.5亿元，新增专利申请超3200件，截至2024年底累计专利申请超21000件 [3] - 智能化领域实现城市NDA智驾功能搭载多款车型上市，城区NDA全国开城，获批成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点车企之一 [3] - 新能源领域自研自产的因湃电池、锐湃电驱等关键核心零部件量产搭载 [3] - 前瞻技术领域发布全新飞行汽车品牌GOVY及首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet，推出行业首创可变轮足构型具身智能机器人GoMate并推动产业化应用 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人600人，A股599人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数61.20亿股，A股56.56亿股，H股4.64亿股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例60.10%，A股55.54%，H股4.56%[6] 董事选举情况 - 冯兴亚当选执行董事，得票数61.01亿股，占比99.6864%[8] - 陈小沐当选非执行董事，得票数61.04亿股，占比99.7290%[8] - 周开荃当选非执行董事，得票数61.19亿股，占比99.9764%[8] - 王亦伟当选非执行董事，得票数61.16亿股，占比99.9372%[10] - 洪素丽当选非执行董事，得票数61.20亿股，占比99.9992%[10] - 赵福全当选独立非执行董事，得票数61.19亿股，占比99.9808%[11] - 肖胜方当选独立非执行董事，得票数61.11亿股，占比99.8560%[11]

会议信息 - 广汽集团第六届监事会第26次会议于2025年3月28日召开[1] - 应出席监事5名，现场3名，2名通讯参加[1] 议案审议 - 多项2024年度相关议案获全票通过[1][2][3] - 议案1至4、议案8需提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 公司第七届董事会第1次会议于2025年3月28日召开[1] - 会议选举冯兴亚为公司第七届董事会董事长[1] 专门委员会 - 董事会战略委员会冯兴亚等5人，冯兴亚为主任委员[2] - 董事会提名、薪酬与考核委员会肖胜方等3人，肖胜方为主任委员[2] - 董事会审计委员会王克勤等3人，王克勤为主任委员[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第84次会议于2025年3月28日召开[1] - 本次会议应出席董事10人，现场出席9人，1人通讯参加[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[1][6][16] - 建议每10股派发现金股息0.2元人民币（含税）[6] - 议案一至议案四、议案十三尚需提交股东大会审议[19] 报告审议 - 2024年度多项报告通过董事会审计委员会审议[2][6][9] - 《关于与关联方发生金融业务的关联交易议案》通过独立董事会议审议[18]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润8.24亿元，2023年44.29亿元，2022年80.64亿元[6] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润539.82亿元[3] - 拟派发现金红利约2.04亿元，2024年度现金分红总额5.14亿元[3][4] - 2024年度现金分红占净利润62.43%[4] - 近三年累计现金分红46.02亿元，平均净利润44.39亿元[6] 方案审议 - 2025年3月28日董事会通过2024年度利润分配方案[7]

财务审计 - 信永中和审计广汽集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 信永中和认为广汽集团该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 责任归属 - 建立健全和评价内部控制有效性是广汽集团董事会责任[2] 审计机构信息 - 信永中和成立于2012年03月，资金6000万元[11] - 信永中和注册资本35000000[11]